Ухвала суду № 52181949, 15.04.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

15.04.2013

Справа № 642/3107/13-к

Провадження № 1-кс/866/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В. при секретарі Клименко О.О., слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи та інших документів ТОВ Лана Групп, код ЄДРПОУ 38277780, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які перебувають у Західній МДПІ м. Харкова ДПС в Харківській області (Ленінський район) за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30.

Як вбачається з наданих матеріалів, згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000093 від 17.01.2013 року встановлено, що 15.01.2013 року оперуповноваженим УБК ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції ОСОБА_2 в ході проведення моніторингу всесвітньої мережі загального доступу Інтернет було встановлено, що на сайті http://www.huzhe.net/complaints/lana-grupp-c44705.html мається інформація про те що на території міста Харкова групою осіб організовано незаконну діяльність повязану з наданням послуг по конвертації безготівкових грошових коштів у готівкові з метою ухилення від сплати податків та інших обовязкових платежів до бюджету України. Зазначені операції проводяться через ТОВ Лана Групп, код ЄДРПОУ 3827778 керівником зазначеного підприємства є підставна особа.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено що, ТОВ Лана Групп, код ЄДРПОУ 38277780, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 у Західній МДПІ м. Харкова Харківської області ДПС (Ленінський район).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого Чуніка Д.М., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у Західній МДПІ м. Харкова ДПС в Харківській області (Ленінський район) за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів ТОВ Лана Групп, код ЄДРПОУ 38277780, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- документів реєстраційної справи ТОВ Лана Групп, код ЄДРПОУ 38277780 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо),

- договору про визнання електронних документів ТОВ Лана Групп;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та прибуток з відповідними додатками ТОВ Лана Групп з моменту реєстрації товариства по теперішній час;

- усіх актів перевірок Лана Групп, код ЄДРПОУ 38277780 за період з моменту реєстрації товариства по теперішній час,

- запитів на встановленні місця знаходження, запитів надісланих на адресу ТОВ Лана Групп та отриманих відповідей на них;

- копії лицевих рахунків з податку на додану вартість та податку на прибуток ТОВ Лана Групп;

з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають чи можуть перебувати у Західній МДПІ м. Харкова ДПС в Харківській області (Ленінський район) за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Лазарєв