Ухвала суду № 52181806, 15.04.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

15.04.2013

У Х В А Л А Справа №642/ 3204/13к

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Провадження №1кс/642/892/13

м. Харків 15 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Лазарев А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013220680000337 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері старшим радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів Відокремленого підрозділу Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця, що знаходяться в Харківській філії Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Експрес-Банк,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-пасажирський ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ВП Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця, що складають банківську таємницю, та знаходяться в Харківській філії Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Експрес-Банк, (МФО 350716), Код ЄДРПОУ 25858343.

Встановлено, що в провадженні СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного 16.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220680000337, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так, встановлено, що 05.07.2012 Державне підприємство Південна залізниця в особі начальника відокремленого підрозділу Харківська вагонна дільниця (далі Замовник) уклали договір № П\Л 12978/НЮ з Товариством з обмеженою відповідальністю ЕЛІТА ГРУП (далі Виконавець) про надання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни. Розрахункова ціна договору складає 1 287 160, 00 грн. (один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч сто шістдесят грн. 00 коп.)

На виконання умов договору № П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 Харківською вагонною дільницею № 1 на рахунок ТОВ Еліта-Груп безпідставно сплачено державних коштів на суму 131 900,00 грн., за виконання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни, що не підтверджується товарно-транспортними накладними та актами виконаних робіт.

Юридична адреса відокремленого підрозділу Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця код ЄДРПОУ 06719465 - місто Харків, вул. Котлова, 199.

Встановлено, що Відокремлений підрозділ Харківська вагонна дільниця № 1 Державного підприємства Південна залізниця код ЄДРПОУ 06719465 станом на 04.04.2013 р. має рахунки 26000110018 (код валюти 643), 26000110018 (код валюти 980), 26003300018, 26006200018, 26024000018, 26057000018, 26068000018, 2600809292801, 2600909292802, 2604100001801, 2604209292801, 26025800929281, 26058800929281, в Харківській філії Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Експрес-Банк, (МФО 350716), Код ЄДРПОУ 25858343. Юридична адреса Харківській філії Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Експрес-Банк, - 61052, м. Харків, вул. Словянська, 6.

Враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини незаконної фінансово-господарчої діяльності ВП Харківська вагонна дільниця ДП Південна залізниця та ТОВ Еліта-груп а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів діяльності ВП Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця, що складають банківську таємницю, та знаходяться в Харківській філії Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Експрес-Банк, (МФО 350716), Код ЄДРПОУ 25858343. Юридична адреса Харківській філії Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Експрес-Банк, - 61052, м. Харків, вул. Словянська, 6, та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності ВП Харківська вагонна дільниця ДП Південна залізниця, що складають банківську таємницю, та знаходяться в Харківській філії Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Експрес-Банк, (МФО 350716), Код ЄДРПОУ 25858343. Юридична адреса Харківській філії Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Експрес-Банк, - 61052, м. Харків, вул. Словянська, 6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ.

Клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки вказані у клопотання оперативні співробітники не являються стороною кримінального провадження.

керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці каптану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ВП Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця, що складають банківську таємницю, та знаходяться в Харківській філії Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Експрес-Банк, (МФО 350716), Код ЄДРПОУ 25858343. Юридична адреса Харківській філії Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Експрес-Банк, - 61052, м. Харків, вул. Словянська, 6, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- Завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи Відокремленого підрозділу Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця (ЄДРПОУ 06719465);

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахункам 26000110018 (код валюти 643), 26000110018 (код валюти 980), 26003300018, 26006200018, 26024000018, 26057000018, 26068000018, 2600809292801, 2600909292802, 2604100001801, 2604209292801, 26025800929281, 26058800929281, які були відкриті Відокремленим підрозділом Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця (ЄДРПОУ 06719465) в ХФ ПАТ Акціонерний банк Експрес-Банк, (МФО 350716), Код ЄДРПОУ 25858343.), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- Завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою Банк-Клієнт;

- Чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів ВП Харківська вагонна дільниця № 1 ДП ПЗ (ЄДРПОУ 06719465), за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Лазарєв