Ухвала суду № 52181781, 15.04.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

15.04.2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 642/3208/13к

Провадження 1кс/642/896/13

м. Харків 15квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Лазарев А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013220680000337 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері старшим радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю Еліта-Груп, що знаходяться в Полтавському Головному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку ПРИВАТБАНК, (МФО 331401). Юридична адреса філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК - місто Полтава, вул. Шведська, 2, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ Еліта груп.

Встановлено, що в провадженні СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного 16.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220680000337, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так, встановлено, що 05.07.2012 Державне підприємство Південна залізниця в особі начальника відокремленого підрозділу Харківська вагонна дільниця (далі Замовник) уклали договір № П\Л 12978/НЮ з Товариством з обмеженою відповідальністю ЕЛІТА ГРУП (далі Виконавець) про надання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни. Розрахункова ціна договору складає 1 287 160, 00 грн. (один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч сто шістдесят грн. 00 коп.)

На виконання умов договору № П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 Харківською вагонною дільницею № 1 на рахунок ТОВ Еліта-Груп безпідставно сплачено державних коштів на суму 131 900,00 грн., за виконання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни, що не підтверджується товарно-транспортними накладними та актами виконаних робіт.

Юридична адреса Товариства з обмеженою відповідальністю Еліта-Груп код ЄДРПОУ 34264406 - 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю Еліта-груп код ЄДРПОУ 34264406 станом на 05.04.2013 р. має рахунки 26004060172872, 26055054603997, в філії Полтавське Головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку ПРИВАТБАНК, (МФО 331401). Юридична адреса філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК - місто Полтава, вул. Шведська, 2, (вул. Жовтнева, 70-а ).

Враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини незаконної фінансово-господарчої діяльності ВП Харківська вагонна дільниця ДП Південна залізниця та ТОВ Еліта-груп а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів діяльності ТОВ Еліта-Груп, що складають банківську таємницю, та знаходяться в Полтавському Головному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку ПРИВАТБАНК, (МФО 331401). Юридична адреса філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК - місто Полтава, вул. Шведська, 2, (вул. Жовтнева, 70-а ), та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності ТОВ Елута-Груп, що складають банківську таємницю, та знаходяться в Полтавському Головному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку ПРИВАТБАНК, (МФО 331401). Юридична адреса філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК - місто Полтава, вул. Шведська, 2, (вул. Жовтнева, 70-а ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ.

Суд відмовляє у наданні доступу до документів О/ співробітникам ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ін., оскільки о/ співробітники не являються стороною кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці каптану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю Еліта-Груп, що складають банківську таємницю, та знаходяться в Полтавському Головному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку ПРИВАТБАНК, (МФО 331401). Юридична адреса філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК - місто Полтава, вул. Шведська, 2, (вул. Жовтнева, 70-а ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- Завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ Еліта-Груп (ЄДРПОУ 34264406 );

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахункам 26004060172872, 26055054603997, які були відкриті ТОВ Еліта-Груп (ЄДРПОУ 34264406 ), в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, (МФО 331407), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- Завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою Банк-Клієнт;

- Чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів ТОВ Еліта-Груп (ЄДРПОУ 34264406 ), за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали;

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Лазарєв