Ухвала суду № 52181741, 05.04.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.04.2013

Справа №642/2812/13к

Провадження №1-кс/642/766/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Кліменко О.О., за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення у Державного підприємства Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів (далі ДП Укрспецвагон) документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2011 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ДП Укрспецвагон та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод повязаних з боковими рамами та надресорними балками та процедур повязаних з укладанням цих угод, та тих документів, що відображають зміну, рух, перевезення, списання, облік, тощо бокових рам та надресорних балок ДП Укрспецвагон, в тому числі: - актів приймання товару за 2012 рік, або інших документів в яких вказується номери деталі балок надресорних та рам бокових, поставлених ТОВ Дон;- листків обліку комплектації вантажного вагона при всіх видах ремонту та технічному обслуговуванні з відчепленням (форма ВУ-35Р), щодо комплектації вагонів надресорними балками і боковими рамами отриманих від ТОВ Дон в 2011-2012 роках;- товарно транспортних накладних на перевезення рам бокових та балок надресорних від ТОВ Дон за 2011 рік, або інших документів, щодо підтвердження транспортування рам бокових та рам надресорних транспортними засобами ДП Укрспецвагон від ТОВ Дон;- журналів реєстрації шляхових листів;- паспортів вагонів на які були встановлені рами бокові та балки надресорні отримані від ТОВ Дон;- актів на виключення з інвентарю балок надресорних, рам бокових за період 2011, 2012 та по теперішній час;- погоджень Укрзалізниці на списання рам бокових та балок надресорних за 2011-2012 роки та по теперішній час;- первинних та бухгалтерських документів, щодо реалізації балок надресорних та рам бокових в якості металобрухту (договори, акти приймання передачі, платіжні доручення, тощо);- звітів про проведеним процедур закупівлі за результатами яких укладені договори з постачання рам бокових та балок надресорних з ТОВ Дон за 2011-2012 роки; - оборотно-сальдових відомістей по бухгалтерському рахунку 105 Транспортні засоби за 2011-2012 роки;- документів (договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, тощо), щодо орендованих транспортних засобів, які залучалися при транспортуванні рам бокових та балок надресорних від ТОВ ДОН, якщо таке мало місце;- протоколів засідання комісій по укладеним договорам з ТОВ Дон, ТОВ Астра-Донбас, ПП Дніпроспецрембуд;- бухгалтерських та фінансово-господарських документів за період з 01.01.2011 по теперішній час що відображають списання, вибракування, відновлення, реновацію, тощо надресорних балок та бокових рам, визнання їх металобрухтом та продаж їх як металобрухт, в тому числі в складі вагонів, піввагонів, тощо.

Суду надано письмову згоду керівництва ДП Укрспецвагон щодо вилучення зазначених документів.

Суд, вислухавши слідчого Кузубову Т.О., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.11.2012 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42012220020000002 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що за договорами укладеними між ДП Укрспецвагон та ТОВ Дон (ЕДРПОУ 32627930), останнє в період з січня по серпень 2012 згідно первинних документів обліку поставило на адресу ДП Укрспецвагон номерні деталі вантажних вагонів, що були раніше у використанні - балки надресорні в кількості 116од. та бокові рами в кількості 467 од. на загальну суму 14 179 160,4 грн., з яких 50 надресорних балок та 333 бокових рами ніколи не вибували з власності підприємств Укрзалізниці. Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ Дон вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Юридична та фактична адреса ДП Укрспецвагон - Харківська область, м. Лозова, с.м.т. Панютине, вул. Леніна, 5.

В ході досудового слідства отримані ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 28.12.2012, що була оголошена 15.01.2013 директору та головному бухгалтеру ДП Укрспецвагон, та від 25.02.2013 що була оголошена 01.03.2013 директору та головному бухгалтеру ДП Укрспецвагон. Вказаними ухвалами дозволено виїмку документів на ДП Укрспецвагон що стосуються фінансово-господарських операцій з номерними деталями - боковими рамами та надресорними балками. Згідно вказаних ухвал проведено виїмки певного обсягу документів, про що складено описи. Аналізом вилучених документів, встановлено, що надані не всі документи які обєктивно потрібні для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, та які зазначені до вилучення в ухвалах суду. Про необхідність надати документи згідно Ухвали Ленінського районного суду м.Харькова від 25.02.2013 до ДП Укрспецвагон направлено лист від 18.03.2012 з переліком документів й вимогою виконати ухвалу суду до 21.03.2013. Однак до 25.03.2013 документи не надані. В подальшому керівництвом ДП Укрспецвагон надіслано листа за вих.№ 1/2636 від 29.03.2013 про готовність надати для вилучення необхідні документи.

Документи які укладені, складені або діяли з 01.01.2011 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ДП Укрспецвагон та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод повязаних з боковими рамами та надресорними балками та процедур повязаних з укладанням цих угод, та ті документи, що відображають зміну, рух, перевезення, списання, облік, тощо бокових рам та надресорних балок на ДП Укрспецвагон самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться на ДП Укрспецвагон за адресою: Харківська область, м. Лозова, с.м.т. Панютине, вул.Леніна, 5. Відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами здобути відомості, які містяться в зазначених документах та зясувати обставини заволодіння державними коштами та майном не можливо, а також, необхідно проведення експертиз по вказаних документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення особо тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, оперуповноваженому ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, оперуповноваженому ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення на ДП Укрспецвагон (01056362, фактична та юридична адреса: Харківська область, м. Лозова, с.м.т. Панютине, вул. Леніна, 5) документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2011 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ДП Укрспецвагон та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод повязаних з боковими рамами та надресорними балками та процедур повязаних з укладанням цих угод, та тих документів, що відображають зміну, рух, перевезення, списання, облік, тощо бокових рам та надресорних балок ДП Укрспецвагон, в тому числі:

- актів приймання товару за 2012 рік, або інших документів в яких вказується номери деталі балок надресорних та рам бокових, поставлених ТОВ Дон;

- листків обліку комплектації вантажного вагона при всіх видах ремонту та технічному обслуговуванні з відчепленням (форма ВУ-35Р), щодо комплектації вагонів надресорними балками і боковими рамами отриманих від ТОВ Дон в 2011-2012 роках;

- товарно транспортних накладних на перевезення рам бокових та балок надресорних від ТОВ Дон за 2011 рік, або інших документів, щодо підтвердження транспортування рам бокових та рам надресорних транспортними засобами ДП Укрспецвагон від ТОВ Дон;

- журналів реєстрації шляхових листів;

- паспортів вагонів на які були встановлені рами бокові та балки надресорні отримані від ТОВ Дон;

- актів на виключення з інвентарю балок надресорних, рам бокових за період 2011, 2012 та по теперішній час;

- погоджень Укрзалізниці на списання рам бокових та балок надресорних за 2011-2012 роки та по теперішній час;

- первинних та бухгалтерських документів, щодо реалізації балок надресорних та рам бокових в якості металобрухту (договори, акти приймання передачі, платіжні доручення, тощо);

- звітів про проведеним процедур закупівлі за результатами яких укладені договори з постачання рам бокових та балок надресорних з ТОВ Дон за 2011-2012 роки;

- оборотно-сальдових відомістей по бухгалтерському рахунку 105 Транспортні засоби за 2011-2012 роки;

- документів (договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення, тощо), щодо орендованих транспортних засобів, які залучалися при транспортуванні рам бокових та балок надресорних від ТОВ ДОН, якщо таке мало місце;

- протоколів засідання комісій по укладеним договорам з ТОВ Дон, ТОВ Астра-Донбас, ПП Дніпроспецрембуд;

- бухгалтерських та фінансово-господарських документів за період з 01.01.2011 по теперішній час що відображають списання, вибракування, відновлення, реновацію, тощо надресорних балок та бокових рам, визнання їх металобрухтом та продаж їх як металобрухт, в тому числі в складі вагонів, піввагонів, тощо.

3. Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Лазарєв