Ухвала суду № 52181706, 15.04.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

15.04.2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №642/3207/13к

Провадження №1кс/642/895/13

м. Харків 13 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Лазарев А.В., при секретарі Клименко О.О., старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013220680000337 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері старшим радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю Еліта-Груп, що знаходяться в ПАТ УкрСиббанк, (МФО 351005), головний офіс м. Київ, вул. Андріївська, 2\12; місто Харків, пр.-т Московський, 60, суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ Еліта Груп.

Встановлено, що в провадженні СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного 16.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220680000337, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так, встановлено, що 05.07.2012 Державне підприємство Південна залізниця в особі начальника відокремленого підрозділу Харківська вагонна дільниця (далі Замовник) уклали договір № П\Л 12978/НЮ з Товариством з обмеженою відповідальністю ЕЛІТА ГРУП (далі Виконавець) про надання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни. Розрахункова ціна договору складає 1 287 160, 00 грн. (один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч сто шістдесят грн. 00 коп.)

На виконання умов договору № П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 Харківською вагонною дільницею № 1 на рахунок ТОВ Еліта-Груп безпідставно сплачено державних коштів на суму 131 900,00 грн., за виконання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни, що не підтверджується товарно-транспортними накладними та актами виконаних робіт.

Юридична адреса Товариства з обмеженою відповідальністю Еліта-Груп - 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю Еліта-груп код ЄДРПОУ 34264406 станом на 05.04.2013 р. має рахунки 26006196466700, в ПАТ УкрСиббанк, (МФО 351005), головний офіс м. Київ, вул. Андріївська, 2\12; місто Харків, пр.-т Московський, 60.

Враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини незаконної фінансово-господарчої діяльності ВП Харківська вагонна дільниця ДП Південна залізниця та ТОВ Еліта-груп а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів діяльності ТОВ Еліта-Груп, що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ УкрСиббанк, (МФО 351005), головний офіс м. Київ, вул. Андріївська, 2\12; місто Харків, пр.-т Московський, 60, та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності ТОВ Елута-Груп, що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ УкрСиббанк, (МФО 351005), головний офіс м. Київ, вул. Андріївська, 2\12; місто Харків, пр.-т Московський, 60, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ.

Суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині в наданні дозволу до документів в частині надання дозволу до документів оперативним співробітникам ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншим, оскільки вони не являються стороною кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці каптану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю Еліта-Груп, що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ УкрСиббанк, (МФО 351005), головний офіс м. Київ, вул. Андріївська, 2\12; місто Харків, пр.-т Московський, 60, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- Завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ Еліта-Груп (ЄДРПОУ 34264406 );

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахунку 26006196466700, які були відкриті ТОВ Еліта-Груп (ЄДРПОУ 34264406 ), в ПАТ УкрСиббанк, (МФО 351005), головний офіс м. Київ, вул. Андріївська, 2\12; місто Харків, пр.-т Московський, 60, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- Завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою Банк-Клієнт;

- Чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів ТОВ Еліта-Груп (ЄДРПОУ 34264406 ), за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали.

- В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Лазарєв