Ухвала суду № 52181666, 05.04.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.04.2013

У Х В А Л А справа №642/2900/13к

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И провадження №1кс/642/797/13

м. Харків 5 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013220680000337 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері старшим радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Еліта-Груп, суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Еліта-Груп.

В провадженні СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного 16.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220680000337, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи відокремленого підрозділу Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця безпідставно перерахували ТОВ Еліта Груп державні кошти в розмірі 131 900, 00 грн.

Так, встановлено, що 05.07.2012 Державне підприємство Південна залізниця в особі начальника відокремленого підрозділу Харківська вагонна дільниця (далі Замовник) уклали договір № П\Л 12978/НЮ з Товариством з обмеженою відповідальністю ЕЛІТА ГРУП (далі Виконавець) про надання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни. Розрахункова ціна договору складає 1 287 160, 00 грн. (один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч сто шістдесят грн. 00 коп.)

Перевіркою виконання умов договору встановлено недотримання окремих його пунктів, а саме не дотримано вимог технічного завдання - періодичність надання послуг, недотримання вимоги щодо надання послуг Виконавцем з безумовним дотриманням вимог Замовника, так, не надані документі, що підтверджують факт передачі поліетиленових пакетів з логотипом Замовника для пакування комплектів постільної білизни.

Крім того, накладні на приймання-здачу постільної білизни з пральні в пральню (форма ФИУ № 16) мають відбитки штампів комор брудної білизни ВЧ-1 та підписи від імені осіб, які здали та прийняли предмети білизни. Відбитки печатки ТОВ Еліта-Груп в накладних відсутні, що призвело до неналежного документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

Відповідно до умов договору надані послуги приймаються з обовязковим складанням відповідного акту здачі-приймання, зазначені умови договору сторонами не дотримано, оскільки на накладні, за період з 26.08.2012 по 03.09.2013 оформлена передача білизни ТОВ Еліта -Груп, складено лише один відповідний акт здачі- приймання послуг.

Проведеною перевіркою встановлені недостовірність складання акту здачі приймання наданих послуг, розбіжності у звітах комірників ВЧ-1, щодо надходження чистої білизни від ТОВ Еліта-Груп, якими документально не підтверджується надходження чистої білизни до комор ВЧ-1 від ТОВ Еліта-Груп.

На виконання умов договору № П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 Харківською вагонною дільницею № 1 на рахунок ТОВ Еліта-Груп безпідставно сплачено державних коштів на суму 131 900,00 грн., за виконання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни, що не підтверджується товарно-транспортними накладними та актами виконаних робіт.

Замовником послуг являється ДП Південна залізниця відокремлений підрозділ Харківська вагонна дільниця № 1, юридична адреса: 61039, м. Харків, вул.. Котлова, 199 а.

Виконавцем послуг являється Товариство з обмеженою відповідальністю Еліта-Груп юридична адреса: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 12.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) документів, щодо виконання та оплати за умовами договору № П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012, укладеного між Відокремленим підрозділом Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця та ТОВ Еліта-Груп, а саме:

- Договір П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року та відповідні додатки до нього укладений між Відокремленим підрозділом Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця та ТОВ ЕЛІТА-ГРУП;

- Договорів субпідряду, які укладені ТОВ ЕЛІТА-ГРУП на виконання умов договору П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року та листування з їх укладання, всі документи, що підтверджують повноту виконання договорів субпідряду (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт за договорами субпідряду;

- Листування між замовником Відокремленим підрозділом Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця та виконавцем ТОВ ЕЛІТА-ГРУП, з замовлення послуг прання;

- Платіжних доручень та виписок банку про перерахування грошових коштів Відокремленим підрозділом Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця та ТОВ ЕЛІТА-ГРУП за договором П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року укладеного між ВП Харківська вагонна дільниця №1 та ТОВ Еліта Груп;

- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші, № 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", № 20 Виробничі запаси; № 15 Капітальні інвестиції в розгорнутому вигляді, № 10 Основні засоби - в розгорнутому вигляді за період з 01.07.2012 по завершений звітний період 2013;

- Головної книги за 2012-2013 рік;

- Актів виконаних робіт (акти здачі-приймання наданих послуг) по виконанню умов договору № П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року, а також довідок про вартість виконаних робіт за договором П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року;

- Розрахунково-платіжних відомості по заробітній платі з 01.07.2012 по завершений звітний період 2013;

- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2012-2013 р.р. (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні чи акти приймання-передачі постільної білизни відповідно до договору № П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року, каса в національній валюті);

- Калькуляції ціни на надання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни;

- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- Товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів на виконання умов договору П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року в період з 01.07.2012 по завершений звітний період 2013;

- Документи, що підтверджують наявність приміщень на виконання умов договору П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року;

- Інших документів та електронних носіїв, щодо виконання робіт за договору П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року;

- Штатний розпис працівників ТОВ Еліта-Груп;

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ Еліта-Груп (ЕДРПОУ 34264406), юридична адреса: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, та містять дані про осіб, які фактично виконували роботи за договором для ВП Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця, а також дані про обсяг виконаних робіт, кількість, ціну та вартість матеріалів за які проводився розрахунок коштами ДП Південна залізниця тому виникає необхідність у їх вилученні з метою призначення економічної експертизи та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника ТОВ Еліта-Груп.

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести безпідставність перерахування підрозділом Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця на рахунок ТОВ Еліта Груп державні кошти в розмірі 131 900, 00 грн., а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів взаємовідносин ВП Харківська вагонна дільниця № 1 та ТОВ Еліта-Груп, які знаходяться в ТОВ Еліта-Груп (ЄДРПОУ 34264406), юридична адреса: 37600, Полтавська область, місто Миргород, вул. Гоголя, 112, та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності та взаємовідносин ВП Харківська вагонна дільниця № 1 та ТОВ Еліта-Груп, які знаходяться в ТОВ Еліта-Груп (ЄДРПОУ 34264406), юридична адреса: 37600, Полтавська область, місто Миргород, вул. Гоголя, 112, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Надати старшому старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_1, старшому о\у СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на ПЗ майору міліції ОСОБА_3, старшому о\у СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на ПЗ капітану міліції ОСОБА_4, о\у СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на ПЗ майору міліції ОСОБА_5, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в володінні ТОВ ЕЛІТА-ГРУП, (ЄДРПОУ 34264406), юридична адреса: 37600, Полтавська область, місто Миргород, вул. Гоголя, 112, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- Договір П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року та відповідні додатки до нього укладений між Відокремленим підрозділом Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця та ТОВ ЕЛІТА-ГРУП;

- Договорів субпідряду, які укладені ТОВ ЕЛІТА-ГРУП на виконання умов договору П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року та листування з їх укладання, всі документи, що підтверджують повноту виконання договорів субпідряду (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт за договорами субпідряду;

- Листування між замовником Відокремленим підрозділом Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця та виконавцем ТОВ ЕЛІТА-ГРУП, з замовлення послуг прання;

- Платіжних доручень та виписок банку про перерахування грошових коштів Відокремленим підрозділом Харківська вагонна дільниця № 1 ДП Південна залізниця та ТОВ ЕЛІТА-ГРУП за договором П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року укладеного між ВП Харківська вагонна дільниця №1 та ТОВ Еліта Груп;

- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші, № 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", № 20 Виробничі запаси; № 15 Капітальні інвестиції в розгорнутому вигляді, № 10 Основні засоби - в розгорнутому вигляді за період з 01.07.2012 по завершений звітний період 2013;

- Головної книги за 2012-2013 рік;

- Актів виконаних робіт (акти здачі-приймання наданих послуг) по виконанню умов договору № П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року, а також довідок про вартість виконаних робіт за договором П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року;

- Розрахунково-платіжних відомості по заробітній платі з 01.07.2012 по завершений звітний період 2013;

- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2012-2013 р.р. (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні чи акти приймання-передачі постільної білизни відповідно до договору № П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року, каса в національній валюті );

- Калькуляції ціни на надання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни;

- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- Товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів на виконання умов договору П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року в період з 01.07.2012 по завершений звітний період 2013;

- Документи, що підтверджують наявність приміщень на виконання умов договору П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року;

- Інших документів та електронних носіїв, щодо виконання робіт за договору П\Л 12978/НЮ від 05.07.2012 року;

- Штатний розпис працівників ТОВ Еліта-Груп;

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Лазарєв