Ухвала суду № 52175818, 07.10.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/7772/15-к

(1-кс/199/829/15)

УХВАЛА

07.10.2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Коновалової В.В., за участю: прокурора Савонік І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом АНД РВ ДМУ ГУМВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040630002182 від 05.10.2015 року за фактом внесення посадовими особами ТОВ ВКФ «Тракс» (код за ЄДРПОУ 25022505) недостовірних відомостей до податкових декларацій з оренди плати за землю в період 2012-2014 роки за використання земельної ділянки за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Янтарна, 2, що призвело до заниження орендної плати за землю.

Відповідно до рапорту о/у МРВ №2 УПЗСЕ в Дніпропетровській області та наявного в матеріалах кримінального провадження акту документальної невиїзної перевірки ТОВ ВКФ «Тракс» (код за ЄДРПОУ 25022505) з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо повноти нарахування та своєчасності сплати плати за землю за період січень 2012 року грудень 2014 року, підприємством занижено розмір орендної плати за землю у 2012-2014 роках в сумі 135680,13 грн.

З цією метою в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні:

1)матеріалів перевірок контролюючих органів в сфері дотримання податкового законодавства підприємством (актів перевірок, податкових повідомлень-рішень, підтверджуючих документів про сплату донарахованих податкових платежів та штрафних санкцій, матеріалів листування з органами державної податкової служби (державної фіскальної служби) з питань справляння плати за землю, рішень судів з приводу нарахування та сплати плати за землю підприємством у 2012-2014 роках, податкових декларацій з плати за землю у 2012-2014 роках та підтверджуючих документів про сплату податку за вказаний період;

2)землевпорядної документації на земельні ділянки, що перебувають в користуванні, у власності ТОВ ВКФ «Тракс» (код ЄДРПОУ 25022505), в тому числі правоустановлюючих документів на них; будівельних та технічних паспортів на обєкти будівництва, розташованих на земельній ділянці по земельній ділянці по вул. Янтарній, 2 м. Дніпропетровська, площею 0,1555 га (кадастровий номер 1210100000:01:299:0002); по вул. Трансформаторна, б.26 м. Дніпропетровська, площею - 0,0434 га, кадастровий номер 1210100000:01:577:0009 (63206013) декларації про початок будівельних робіт, дозволу на початок виконання будівельних робіт, сертифікати, декларації про готовність об'єкта до експлуатації, актів введення в експлуатацію обєктів будівництва, свідоцтв про право власності на обєкти будівництва за вказаними адресами місцезнаходження земельних ділянок;

3)свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, довідки Облстату, довідку про взяття на облік платника податків, свідоцтва платника ПДВ (в тому числі дані щодо його анулювання), рішення компетентного органу про створення субєкта господарювання, статут підприємства, накази про призначення на посаду керівників підприємства (директора) та бухгалтера, які діяли у 2012-2014 роках, локальні акти товариства, в яких відображені посадові обовязки керівників та бухгалтера, які діяли в 2012-2014 роках, в тому числі особи, відповідальної за дотримання податкового законодавства та складання податкової звітності з плати за землю на підприємстві;

4)даних державного земельного кадастру про нормативно грошову оцінку земельної ділянки для розрахунку плати за землю ТОВ ВКФ «Тракс» (код ЄДРПОУ 25022505) довідок, витягів за 2012-2014 роки, що видавались управлінням Держземагенства у м. Дніпропетровську підприємству.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ТОВ ВКФ «Тракс» (код за ЄДРПОУ 25022505), розташованого за адресою: 49000 Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Янтарна, буд. 2 (фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1), можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню №12015040630002182, порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні прокурор Савонік І.В. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів та враховуючи те, що документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у власності ТОВ ВКФ «Тракс» вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що документи які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ ВКФ «Тракс», а також те, що будь-якими іншими способами отримати данні відомості не представилося можливим.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати о/у 2-го міжрайонного відділу УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 (№службового посвідчення УДН 141758) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ВКФ «Тракс» (код за ЄДРПОУ 25022505), розташованого за адресою: 49000 Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Янтарна, буд. 2 (фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2), з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, а саме:

- матеріалів перевірок контролюючих органів в сфері дотримання податкового законодавства підприємством (актів перевірок, податкових повідомлень-рішень, підтверджуючих документів про сплату донарахованих податкових платежів та штрафних санкцій, матеріалів листування з органами державної податкової служби (державної фіскальної служби) з питань справляння плати за землю, рішень судів з приводу нарахування та сплати плати за землю підприємством у 2012-2014 роках, податкових декларацій з плати за землю у 2012-2014 роках та підтверджуючих документів про сплату податку за вказаний період;

- землевпорядної документації на земельні ділянки, що перебувають в користуванні, у власності ТОВ ВКФ «Тракс» (код ЄДРПОУ 25022505), в тому числі правоустановлюючих документів на них; будівельних та технічних паспортів на обєкти будівництва, розташованих на земельній ділянці по земельній ділянці по вул. Янтарній, 2 м. Дніпропетровська, площею 0,1555 га (кадастровий номер 1210100000:01:299:0002); по вул. Трансформаторна, б.26 м. Дніпропетровська, площею - 0,0434 га, кадастровий номер 1210100000:01:577:0009 (63206013) декларації про початок будівельних робіт, дозволу на початок виконання будівельних робіт, сертифікати, декларації про готовність об'єкта до експлуатації, актів введення в експлуатацію обєктів будівництва, свідоцтв про право власності на обєкти будівництва за вказаними адресами місцезнаходження земельних ділянок;

- свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, довідки Облстату, довідку про взяття на облік платника податків, свідоцтва платника ПДВ (в тому числі дані щодо його анулювання), рішення компетентного органу про створення субєкта господарювання, статут підприємства, накази про призначення на посаду керівників підприємства (директора) та бухгалтера, які діяли у 2012-2014 роках, локальні акти товариства, в яких відображені посадові обовязки керівників та бухгалтера, які діяли в 2012-2014 роках, в тому числі особи, відповідальної за дотримання податкового законодавства та складання податкової звітності з плати за землю на підприємстві;

- даних державного земельного кадастру про нормативно грошову оцінку земельних ділянок для розрахунку плати за землю ТОВ ВКФ «Тракс» (код ЄДРПОУ 25022505) довідок, витягів за 2012-2014 роки, що видавались управлінням Держземагенства у м. Дніпропетровську підприємству.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов