Ухвала суду № 52170999, 08.10.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9747/15-к

Провадження № 1-кс/592/3241/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015200000000049 від 02.06.2015 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.06.2015 за №32015200000000049 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Продакт ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39377705) під час подання до Сумської митниці рахунку-фактури та вантажних митних декларацій кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2015 року директор ТОВ «Продакт ОСОБА_2» ОСОБА_3 з метою оформлення в Сумській митниці ДФС імпорту товарів, надав до Сумської митниці ДФС попередню митну декларацію 1М40ЕЕ №805130000/2015/002547. В графі 31 митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 директором ТОВ «Продакт ОСОБА_2» ОСОБА_3 були внесені відомості про товар, який підлягатиме розмитненню. 18.03.2015 року в зону митного контролю митного поста «Суми -центральний» Сумської митниці ДФС заїхав транспортний засіб днз АВ2174АО/АВ8643ХХ з вантажем. Відправником товару виступало IQR WORLDWIDE L.P. (Suite 1, 78 Montgomery Street, Edinburg EH7 5JA, Scotland, Great Britain), одержувачем ТОВ «Продакт ОСОБА_2» (Україна, 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Воїнів - інтернаціоналістів, 2а, к. 4 ч.2).

18.03.2015 року директором ТОВ «Продакт ОСОБА_2» ОСОБА_3 надана до митного оформлення митна декларація ІМ40ДЕ №№805130000/2015/002904 (графа 31 повністю відповідає гр.31 попередньої митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 від 12.03.2015 року); рахунок - фактуру № IQ-PI-05 від 06.03.2015; CMR №0002730 від 12.03.2015. Під час митного огляду автомобіля НОМЕР_1/АВ8643ХХ виявлені товари, які не відповідали перелікам, вказаним у попередній митній декларації від 12.03.2015 року та митній декларації від 18.03.2015 року.

За даним фактом 02.06.2015 року розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015200000000049 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.212 КК України.

Будучи допитаним по данному кримінальному провадженню директор ТОВ «Продакт ОСОБА_2» ОСОБА_3 пояснив, що 12.03.2015 року він як директор товариства з метою оформлення у Сумській митниці імпорту товарів наддав до митниці попередню декларацію у яку були внесені дані про товар. 18.03.2015 до Сумської митниці ним подана декларація та рахунок-фактура. Під час огляду працівниками Сумської митниці з товаром було встановлено, що перелік товарів у деклараціях не відповідав фактичному. Постачальником товарів являлось IQR WORLDWIDE L.P. (Suite 1, 78 Montgomery Street, Edinburg EH7 5JA, Scotland, Great Britain). Представника вказаного підприємства ОСОБА_4 він не знає. Переговори з питань постачання вів з чоловіком, контактні дані якого у нього не збереглися.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 вказав свій номер телефону оператора ПрАТ «Київстар» - №+380966765482. У зв'язку з цим, в разі отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні CMC-повідомлення по телефонному номеру ОСОБА_3, за період з 01.01.2015 року по 05.10.2015 року,

можливо встановити, з ким саме з представників IQR WORLDWIDE L.P. (Suite 1, 78 Montgomery Street, Edinburg EH7 5JA, Scotland, Great Britain) він вів перемови щодо постачання товарів.

З метою всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування свідчень ОСОБА_3, встановлення особи представника IQR WORLDWIDE L.P. (Suite 1, 78 Montgomery Street, Edinburg EH7 5JA, Scotland, Great Britain), отримання об'єктивної інформації про злочинну діяльність ОСОБА_3 та чоловіка - представника IQR WORLDWIDE L.P. (Suite 1, 78 Montgomery Street, Edinburg EH7 5JA, Scotland, Great Britain), підтвердження їх спілкування та взаємовідносин, пов'язаних з постачанням для митного оформлення товарів, встановлення можливих співучасників, виявлення зв'язків вказаних вище осіб, виникла необхідність у отриманні від ПрАТ «Київстар» та залученні до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні CMC-повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону ОСОБА_5 +380966765482 за період з 01.01.2015 року по 05.10.2015 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні CMC - повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону +380966765482, який належить ОСОБА_3, за період з 01.01.2015 року по 05.10.2015 року, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко