Ухвала суду № 52169268, 04.09.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9864/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва Отвіновський П.Л., при секретарі Кочубей Є.В., за участю слідчого СВ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Демченко К.В., розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

слідчий СВ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Демченко К.В. за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кутового Д.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить накласти арешт на прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», код ЄДРПОУ 05501886, ISIN UA4000067912, у кількості 5 331 631 (п'ять мільйонів триста тридцять одна тисяча шістсот тридцять одна) штук, що знаходяться на рахунку НОМЕР_6, відкритому в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛОР УКРАЇНА», (ТОВ «АЛОР УКРАЇНА»), код за ЄДРПОУ 37194452, на ім'я громадянина України ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського РУГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12014100070006749 відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що особи з числа працівників ТОВ «АП СЕК'ЮРІТІЗ», маючи доступ до цінних паперів компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 400952-Cy20003000 № 003000 від 21.11.2013 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконного, зловживаючи довірою, та не маючи на те законних підстав, перерахували з рахунку компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» № 400952-Cy20003000 на рахунок фізичної особи ОСОБА_5 НОМЕР_7, відкритий у депозитарній установі ТОВ «АП СЕК'ЮРІТІЗ» належні компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» цінні папери серед яких акції Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», код ЄДРПОУ 05501886, ISIN UA4000067912, у кількості 5 331 631 (п'ять мільйонів триста тридцять одна тисяча шістсот тридцять одна) штук.

Після цього, Цінні папери було перераховано на рахунок громадянина ОСОБА_5 НОМЕР_8, відкритий в депозитарній установі ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ», код ЄДРПОУ 37815436.

В подальшому Цінні папери було перераховано з рахунку ОСОБА_5, НОМЕР_8, відкритого в депозитарній установі ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ», код ЄДРПОУ 37815436, на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_9, відкритий в депозитарній установі Публічне акціонерне товариство «Банк «Контракт», ідентифікаційний код юридичної особи 19361746.

Далі, як свідчать докази, що містяться в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014100070006749, цінні папери було частково списано з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_9, відкритого в депозитарній установі Публічне акціонерне товариство «Банк «Контракт», ідентифікаційний код юридичної особи 19361746, на рахунки в цінних паперах депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-депозитарна компанія», (ТОВ «УІДК»), код за ЄДРПОУ 35730225, відкриті на імена наступних фізичних осіб: ОСОБА_6, паспорт серії НОМЕР_10, ідентифікаційний номер НОМЕР_2; ОСОБА_7, паспорт серії НОМЕР_11, ідентифікаційний номер НОМЕР_3; ОСОБА_8, паспорт серії НОМЕР_12, ідентифікаційний номер НОМЕР_4.

Після цього, з метою подальшого приховування слідів злочину, цінні папери перераховували на рахунки в депозитарних установах Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛОР УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 37194452, Публічне акціонерне товариство «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» », (ПАТ «АБ «РАДАБАНК»), код за ЄДРПОУ 21322127, Публічне акціонерне товариство БАНК «КОНТРАКТ», (ПАТ БАНК «КОНТРАКТ»), код за ЄДРПОУ 19361746, Публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ», (АТ «КБ «СОЮЗ»), код за ЄДРПОУ 35574578 та інші, що підтверджується документами, наданими Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

На даний момент існують достатні підстави вважати, що належні на праві власності компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», код ЄДРПОУ 05501886, ISIN UA4000067912, у кількості 5 331 631 (п'ять мільйонів триста тридцять одна тисяча шістсот тридцять одна) штука, що незаконно вибули з володіння компанії «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» внаслідок реалізації особами з числа працівників ТОВ «АП СЕК'ЮРІТІЗ» злочинного умислу, спрямованого на заволодіння таким майном, перебувають у володінні громадянина України ОСОБА_4, індивідуальний податковий номер НОМЕР_5, та обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритому на його ім'я в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛОР УКРАЇНА», (ТОВ «АЛОР УКРАЇНА»), код за ЄДРПОУ 37194452. Тому з метою забезпечення подальшого відчудження акцій та повернення їх власнику, слідчий просить накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання прийшов до висновку про його задоволення виходячи з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Як встановлено в судовому засіданні, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлені особи заволоділи шахрайським шляхом майном «ФОЇЛ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД», а саме цінними паперами, які є їх власністю.

Таким чином, оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховую наявність обґрунтованої підозри та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчим доведено необхідність накладення арешту на цінні папери, якими заволоділи шахрайським шляхом з метою запобігти можливості ними надалі розпорядитись.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 167, 170, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СВ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Демченко К.В. про арешт майна в кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», код ЄДРПОУ 05501886, ISIN UA4000067912, у кількості 5 331 631 (п'ять мільйонів триста тридцять одна тисяча шістсот тридцять одна) штук, що знаходяться на рахунку НОМЕР_6, відкритому в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛОР УКРАЇНА», (ТОВ «АЛОР УКРАЇНА»), код за ЄДРПОУ 37194452, на ім'я громадянина України ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1 та заборонити Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (01001, м. Київ, вул. Грінченка, буд. 3, ідентифікаційний код 30370711), Товариству з обмеженою відповідальністю «АЛОР УКРАЇНА», (ТОВ «АЛОР УКРАЇНА»), код за ЄДРПОУ 37194452 здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», код ЄДРПОУ 05501886, ISIN UA4000067912, у кількості 5 331 631 (п'ять мільйонів триста тридцять одна тисяча шістсот тридцять одна) штук, що обліковуються на рахунку в цінних паперах, відкритих на ім'я громадянина України ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Отвіновський П.Л.