Ухвала суду № 52166255, 17.07.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/10852/14-к

17 липня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1,яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (скорочене найменування: АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60 та стосуються ТОВ «Тавіан» код ЄДРПОУ 36597795 із можливістю їх вилучення, а саме документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26004244907500 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2010 по день 31.12.2013 в електронному та паперову вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014180000000178 від 25.04.2014 внесені відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 упродовж 2010-2013 року, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи підконтрольні субєкти господарської діяльності: ТОВ «Магістральшляхбуд» код ЄДРПОУ 38059380, ТОВ «Магістраль» код ЄДРПОУ 32039505, ТОВ «Реалбуд-М» код ЄДРПОУ 38116600, ТОВ «Атланта-Захід» код ЄДРПОУ 35539140, ТОВ «Млинів Буд» код ЄДРПОУ 38067358, ТОВ «Тавіан» код ЄДРПОУ 36597795, ТОВ «Атлантатранс-Захід» код ЄДРПОУ 38116595, ТОВ «Євроклас-Захід» код ЄДРПОУ 35953733, приймали участь в освоєнні бюджетних коштів в галузі будівництва на загальну суму 57 млн. 306 тис. 111 грн., розпорядником яких був Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації.

Згідно довідки № 15/17-00-16/36565276 від 25.04.2014 щодо можливого розкрадання бюджетних коштів з використанням «конвертаційних центрів» при виконанні угод державних закупівель, замовником яких є Головне управління з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації встановлено, що ТОВ «Тавіан» код ЄДРПОУ 36597795 у своїх діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 26004244907500 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (скорочене найменування: АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені за №12014180000000178 від 25.04.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АТ «УкрСиббанк», стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Тавіан» код ЄДРПОУ 36597795, та вилучені у приміщені АТ «УкрСиббанк», документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26004244907500 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2010 по день 31.12.2013 в електронному та паперову вигляді.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи містять відомості про привласнення бюджетних коштів та їх подальше використання.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (скорочене найменування: АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60 та стосуються ТОВ «Тавіан» код ЄДРПОУ 36597795 із можливістю їх вилучення, а саме документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26004244907500 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2010 по день 31.12.2013 в електронному та паперову вигляді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак