Ухвала суду № 52163801, 15.06.2015, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа № 544/944/15-к

пров. № 1-кс/544/162/2015

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Сімонова С.Г.,

за участі секретаря - Пірогова В.Г.,

заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1,

погоджене старшим прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А :

Заступник начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказується, що 02.10.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від голови ради в.о. голови правління державного концерну «Украгротехсервіс» про те, що керівництвом ТОВ «Пирятин- зернопродукт» та ТОВ «Агрофірма «Пирятин» вчиняються шахрайській дії з державним майном, а саме сільськогосподарською технікою.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК).

У ході досудового слідства встановлено, що згідно договору про поставку від 15.09.2008 № 07-08-27 між концерном «Украгротехсервіс» та ТОВ «Пирятинзернопродукт», концерном передано в розпорядження ТОВ «Пирятинзернопродукт» за актом приймання-передачі від 09.02.2009 № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори ОСОБА_3 8400 з пневмогальмівною системою :

-заводський №RW8400PO21708, двигун №RG6081HO55970,

-заводський №RW8400PO21859, двигун №RG6081HO57474

загальною вартістю суму 51942,68 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 12.01.2010 та № 2 від 17.07.2013 до договору термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

За договором про поставку від 29.09.2009 № 07-09-19 між концерном «Украгротехсервіс» та ТОВ «Пирятинзернопродукт» концерном передано в розпорядження ТОВ «Пирятинзернопродукт» за актом приймання-передачі від 29.09.2009 № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, один трактор ОСОБА_3 8400 з гідрогальмівною системою :

- заводський RW8400PO22181, двигун №RG6081HO59688

ціною 20975,76 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 17.07.2013 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Відповідно договору про поставку від 12.08.2007 №07-07-43 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем «Повстинагроальянс», обовязки якого перейшли до Нового покупця ТОВ «Пирятинзернопродукт», концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, шість тракторів ОСОБА_3 8400:

- заводський №RW8400PO21705, двигун №RG6081HO56158,

- заводський №RW8400PO22305, двигун №RG6081HO60669,

- заводський №RW8400PO22265, двигун №RG6081HO60209,

- заводський №RW8400PO22061, двигун №RG6081HО58603,

- заводський №RW8400PO22088, двигун №RG6081HO58914,

- заводський №RW8400PO22000, двигун №RG6081HO58468

загальною вартістю 160857,84 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 04.01.2011 та від 17.07.2013 № 2 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Відповідно договору про поставку від 13.03.2008 №07-08-10 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем «Повстинагроальянс, обовязки якого перейшли до Нового покупця ТОВ «Пирятинзернопродукт», концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 29.10.2009 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори ОСОБА_3 8400, дискову борону та сівалку:

- заводський. №RW8400PO21881, двигун №RG6081HO57492,

- заводський № RW8400PO21462, двигун №RG6081HO54048,

- одну дискову борону Діск 630 заводський №15767,

- одну сівалку зернову Дрілл 455 заводський №4770

Загальною вартістю 57177,88 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 2 від 12.01.2010 та № 3 від 17.07.2013 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Таким чином, ТОВ «Пирятинзернопродукт» поставлено 13 одиниць вказаної техніки до числа яких входять 11 тракторів «ДЖОН ДІР 8400».

Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 290954,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 заборгованість по платежах становить 259467,71 доларів США, у тому числі 224625,58 доларів США - до Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок, та 34842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.

Згідно договору від 15.03.2013 № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013, до договорів про поставку від 05.04.2005 № 07-05-36, від 27.07.2005, № 07-05-113, від 03.07.2006 № 07-06-57, від 28.12.2006 № 07-06-81 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем ТОВ «Аграрник», обовязки якого перейшли до Нового покупця ТОВ «Агрофірма «Пирятин», концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 № 187/1, 5 тракторів ОСОБА_3 8400, з терміном розрахунку до 15.12.2015:

- заводський №RW8400PO21061, двигун №RG6081HO50260

- заводський №RW8400PO21173, двигун №RG6081HO51235

- заводський №RW8400PO22105, двигун №RG6081HO59851

- заводський №RW8400PO22222, двигун №RG6081HO58468

- заводський №RW8400PO21603, двигун №RG6081HO55259

загальною вартістю 73153,30 доларів США з терміном повної сплати до 15.12.2015.

Таким чином, ТОВ «Агрофірма «Пирятин» поставлено 5 одиниць тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 73153,30 доларів США, у тому числі 60175,90 доларів США - платежі до Державної казначейської служби України. Станом на 27.01.2015 загальна заборгованість ТОВ «Агрофірма «Пирятин» по платежах становить 62183,11 доларів США, у тому числі 49205,71 доларів США - до Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.

У ході досудового слідства встановлено, що згідно договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014, а також згідно акту приймання передачі від 02.01.2014, укладених між директором ТОВ «Пирятинзернопродукт» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Агрофірма «Пирятин» ОСОБА_5, ТОВ «Пирятинзернопродукт» передано на зберігання ТОВ «Агрофірма «Пирятин» трактори ОСОБА_3 8400:

- заводський №RW8400PO21881, двигун №RG6081HO57492,

- заводський №RW8400PO21462, двигун №RG6081HO54048,

- заводський №RW8400PO21708, двигун №RG6081HO55970,

- заводський №RW8400PO21859, двигун №RG6081HO57474,

- заводський №RW8400PO22181, двигун №RG6081HO59688,

- заводський №RW8400PO21705, двигун №RG6081HO56158,

- заводський №RW8400PO22305, двигун №RG6081HO60669,

- заводський №RW8400PO22265, двигун №RG6081HO60209,

- заводський №RW8400PO22061, двигун №RG6081HО58603,

- заводський №RW8400PO22088, двигун №RG6081HO58914,

- заводський №RW8400PO22000, двигун №RG6081HO58468,

- заводський №RW8400PO21061, двигун №RG6081HO50260,

- заводський №RW8400PO21173, двигун №RG6081HO51235,

- заводський №RW8400PO21603, двигун №RG6081HO55259,

- заводський №RW8400PO22105, двигун №RG6081HO59851,

- заводський №RW8400PO22222, двигун №RG6081HO58468,

- дискову борону Діск 630 заводський №15767,

- сівалку зернову Дрілл 455 заводський №4770.

У ході досудового слідства виникла необхідність перевірити факт виконання умов договору поставки зі сторони ТОВ «Агрофірма «Пирятин» у частині проведення оплати за поставлену в кредит сільськогосподарську техніку.

Згідно довідки Пирятинського відділення Лубенської ДПІ ТОВ «Агрофірма «Пирятин» відкрито банківські рахунки в Полтавському головному регіональному управлінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: №26046060102395 від 29.11.2011, №26045060103424 від 03.03.2011, №26046057000379 від 07.07.2010, №26004060472936 від 16.04.2010, № 26054060441069 від 16.04.2010.

У звязку з викладеним, із метою підтвердження чи спростування факту проведення оплати ТОВ «Агрофірма «Пирятин» грошових коштів за поставлену вищевказану сільгосп- техніку необхідно витребувати відомості про рух грошових коштів із вищевказаних розрахункових рахунків ТОВ «Агрофірма «Пирятин», відкритих в Полтавському головному регіональному управлінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» юридична адреса якого: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70А, МФО 331401, код ЄДРПОУ 14360570, на розрахунковий рахунок Державного казначейства України №31233461050026 в ОПЕРУ Державного казначейства України, юридична адреса якого: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, МФО 820172, код ЗКПО 20055032 щодо погашення заборгованості Позичальника.

Заступник начальника СВ Пирятинського РВУ МВС України в Полтавській області в судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення заступника начальника СВ, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, у ході якого було виявлено, що 02.10.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від голови ради в.о. голови правління державного концерну «Украгротехсервіс» про те, що керівництвом ТОВ «Пирятин зернопродукт» та ТОВ «Агрофірма «Пирятин» вчиняються шахрайській дії з державним майном, а саме сільськогосподарською технікою.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) щодо кримінального провадження убачається, що 03.10.2014 відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення (злочину) за ч. 1 ст. 190 КК (кримінальне провадження № 12014170290000567).

У ході досудового розслідування встановлено:

згідно договору про поставку від 15.09.2008 № 07-08-27 між концерном «Украгротехсервіс» та ТОВ «Пирятинзернопродукт» концерном передано в розпорядження ТОВ «Пирятинзернопродукт» за актом приймання-передачі від 09.02.2009 № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори ОСОБА_3 8400 з пневмогальмівною системою :

-заводський №RW8400PO21708, двигун №RG6081HO55970,

-заводський №RW8400PO21859, двигун №RG6081HO57474

загальною вартістю 51942,68 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 12.01.2010 та № 2 від 17.07.2013 до договору термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Згідно договору про поставку від 29.09.2009 № 07-09-19 між концерном «Украгротехсервіс» та ТОВ «Пирятинзернопродукт», концерном передано в розпорядження ТОВ «Пирятинзернопродукт» за актом приймання-передачі від 29.09.2009 № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, один трактор ОСОБА_3 8400 з гідрогальмівною системою :

- заводський RW8400PO22181, двигун №RG6081HO59688

ціною 20975,76 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 17.07.2013 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Як слідує з договору про поставку від 12.08.2007 №07-07-43 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем «Повстинагроальянс», обовязки якого перейшли до Нового покупця ТОВ «Пирятинзернопродукт», концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, шість тракторів ОСОБА_3 8400:

- заводський №RW8400PO21705, двигун №RG6081HO56158,

- заводський №RW8400PO22305, двигун №RG6081HO60669,

- заводський №RW8400PO22265, двигун №RG6081HO60209,

- заводський №RW8400PO22061, двигун №RG6081HО58603,

- заводський №RW8400PO22088, двигун №RG6081HO58914,

- заводський №RW8400PO22000, двигун №RG6081HO58468.

загальною вартістю 160857,84 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 1 від 04.01.2011 та від 17.07.2013 № 2 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Відповідно до договору про поставку від 13.03.2008 №07-08-10 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обовязки якого перейшли до Нового покупця ТОВ «Пирятинзернопродукт», концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 29.10.2009 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори ОСОБА_3 8400, дискову борону та сівалку:

- заводський. №RW8400PO21881, двигун №RG6081HO57492,

- заводський № RW8400PO21462, двигун №RG6081HO54048,

- одну дискову борону Діск 630 заводський №15767,

- одну сівалку зернову Дрілл 455 заводський №4770

загальною вартістю 57177,88 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009. За додатковими угодами за згодою сторін № 2 від 12.01.2010 у та № 3 від 17.07.2013 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015.

Таким чином, ТОВ «Пирятинзернопродукт» поставлено 13 одиниць вказаної техніки до числа яких входять 11 тракторів «ДЖОН ДІР 8400».

Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 290954,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 заборгованість по платежах становить 259467,71 доларів США, у тому числі 224625,58 доларів США - до Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок, та 34842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.

За договором від 15.03.2013 № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 до договорів про поставку від 05.04.2005 № 07-05-36, від 27.07.2005, № 07-05-113, від 03.07.2006 № 07-06-57, від 28.12.2006 № 07-06-81 між концерном «Украгротехсервіс» та Первісним покупцем ТОВ «Аграрник», обовязки якого перейшли до Нового покупця ТОВ «Агрофірма «Пирятин», концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 № 187/1 5 тракторів ОСОБА_3 8400 з терміном розрахунку до 15.12.2015

- заводський №RW8400PO21061, двигун №RG6081HO50260

- заводський №RW8400PO21173, двигун №RG6081HO51235

- заводський №RW8400PO22105, двигун №RG6081HO59851

- заводський №RW8400PO22222, двигун №RG6081HO58468

- заводський №RW8400PO21603, двигун №RG6081HO55259

загальною вартістю 73153,30 доларів США з терміном повної сплати до 15.12.2015.

Таким чином, ТОВ «Агрофірма «Пирятин» поставлено 5 одиниць тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 73153,30 доларів США, у тому числі 60175,90 доларів США - платежі до Державної казначейської служби України. Станом на 27.01.2015 загальна заборгованість ТОВ «Агрофірма «Пирятин» по платежах становить 62183,11 доларів США, у тому числі 49205,71 доларів США - до Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.

Досудовоим слідством також установлено, що згідно договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014, а також згідно акту приймання передачі від 02.01.2014, укладених між директором ТОВ «Пирятинзернопродукт» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Агрофірма «Пирятин» ОСОБА_5, ТОВ «Пирятинзернопродукт» передано на зберігання ТОВ «Агрофірма «Пирятин» трактори ОСОБА_3 8400:

- заводський №RW8400PO21881, двигун №RG6081HO57492,

- заводський №RW8400PO21462, двигун №RG6081HO54048,

- заводський №RW8400PO21708, двигун №RG6081HO55970,

- заводський №RW8400PO21859, двигун №RG6081HO57474,

- заводський №RW8400PO22181, двигун №RG6081HO59688,

- заводський №RW8400PO21705, двигун №RG6081HO56158,

- заводський №RW8400PO22305, двигун №RG6081HO60669,

- заводський №RW8400PO22265, двигун №RG6081HO60209,

- заводський №RW8400PO22061, двигун №RG6081HО58603,

- заводський №RW8400PO22088, двигун №RG6081HO58914,

- заводський №RW8400PO22000, двигун №RG6081HO58468,

- заводський №RW8400PO21061, двигун №RG6081HO50260,

- заводський №RW8400PO21173, двигун №RG6081HO51235,

- заводський №RW8400PO21603, двигун №RG6081HO55259,

- заводський №RW8400PO22105, двигун №RG6081HO59851,

- заводський №RW8400PO22222, двигун №RG6081HO58468,

- дискову борону Діск 630 заводський №15767,

- сівалку зернову Дрілл 455 заводський №4770.

У ході досудового слідства виникла необхідність перевірити факт виконання умов договору поставки зі сторони ТОВ «Агрофірма «Пирятин» у частині проведення оплати за поставлену в кредит сільгосптехніку.

Згідно довідки Пирятинського відділення Лубенської ДПІ ТОВ «Агрофірма «Пирятин» відкрито банківські рахунки в Полтавському головному регіональному управлінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: №26046060102395 від 29.11.2011, № 26045060103424 від 03.03.2011, №26046057000379 від 07.07.2010, №26004060472936 від 16.04.2010, № 26054060441069 від 16.04.2010.

У звязку з викладеним, із метою підтвердження чи спростування факту проведення оплати ТОВ «Агрофірма «Пирятин» грошових коштів за поставлену вищевказану сільгосптехніку необхідно витребувати відомості про рух грошових коштів з вищевказаних розрахункових рахунків ТОВ «Агрофірма «Пирятин», відкритих в Полтавському головному регіональному управлінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» юридична адреса якого: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70А, МФО 331401, код ЄДРПОУ 14360570, на розрахунковий рахунок Державного казначейства України №31233461050026 в ОПЕРУ Державного казначейства України, юридична адреса якого: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, МФО 820172, код ЗКПО 20055032, щодо погашення заборгованості Позичальника.

Указані відомості можуть становити банківську таємницю, у звязку з чим вони належать до охоронюваної законом таємниці.

У заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області є достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «НАДРА».

У поданому клопотанні та доданих документах заступником начальника СВ обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести вказані обставини неможливо.

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписам статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий дозвіл на доступ з можливістю вилучення до:

документів в Полтавському головному регіональному управлінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» юридична адреса якого: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70А, МФО 331401, код ЄДРПОУ 14360570, а саме: банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Агрофірма «Пирятин», юридична адреса якого: с. Повстин Пирятинського району Полтавської області, ЄДРПОУ 36814431, а саме: №26046060102395, №26045060103424, №26046057000379, №26004060472936, № 26054060441069, відкритих в Полтавському головному регіональному управлінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на розрахунковий рахунок Державного казначейства України №31233461050026 в ОПЕРУ Державного казначейства України, юридична адреса якого: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, МФО 820172, код ЗКПО 20055032 із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (внесення готівки, видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді та інші) за період часу з дати відкриття рахунків по цей час.

Строк дії ухвали - до 16 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :