Ухвала суду № 52163026, 28.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.01.2015 Справа № 554/930/15-к

Справа № 554/930/15-к

Номер провадження 1-кс/554/500/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Калініна М.В. в рамках кримінального провадження № 42015170000000028 від 23.01.2015 з правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и л а :

28.01.2015 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке погоджено з прокурором Перехрест Р.В.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які фактично використовуються ТОВ «Сільські Традиції» (код ЄДРПОУ 36156348) за адресою: Полтавська область, Кобеляцький район, смт. Білики, вул.Будівельна, 1 з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського , податкового обліку і звітності по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Екоенерго-Буд» (код ЄДРПОУ 37115145), ПП «Імексбуд» (код ЄДРПОУ 38667883), а саме: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, довідки форми КБ-2В, КБ-3, дефектні акти, паспорти якості на будівельні матеріали, сертифікати відповідності, специфікації, акти прихованих робіт, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, договори про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, документи складського обліку,вхідної та вихідної кореспонденції, комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, документів, що стосуються обліку, надходження, реалізації поголів'я свиней, і інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування за період часу з 01.01.2013 року по 27.01.2015 року.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі та повністю підтримує доводи, викладені у ньому.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

в даний час слідчим управлінням УМВС України в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження 42015170000000028 від 23.01.2015 з правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України.

Із матеріалів клопотання слідує, що директор ТОВ «Сільські Традиції» ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Екоенерго-Буд» (код ЄДРПОУ 37115145), ПП «Імексбуд» (код ЄДРПОУ 38667883) привласнив та розтратив кошти підконтрольного йому підприємства у особливо великих розмірах на загальну суму 5 млн. 700 тис. грн.

Так, в серпні 2014 року між ТОВ «Сільські Традиції» та ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) укладено «фіктивний» договір № 005 від 01.08.2014 про надання інформаційних послуг з метою привласнення коштів підприємства. В подальшому за даним договором, на рахунок зазначеного ФОП безпідставно було перераховано 277 тис. 773 грн. Відповідно до умов даного договору ФОП ОСОБА_2 зобов'язувався створити у глобальній мережі «Інтернет» інформаційну сторінку ТОВ «Сільські Традиції». Будь-яких послуг ОСОБА_2 ТОВ «Сільські Традиції» не надав.

На протязі 2014 року за розпорядженням ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) безпідставно було перераховано грошові кошти в загальній сумі 863 тис. 585 грн.

На рахунки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), який являється підконтрольним суб'єктом господарської діяльності ОСОБА_5, за проведення будівельних робіт із облицювання гаражу, та постачання зупиночного павільйону було безпідставно перераховано 184 тис. 569 грн., оскільки дані роботи виконані не були.

На протязі 2014 року ТОВ «Екоенерго-Буд» (код ЄДРПОУ 37115145) на замовлення ТОВ «Сільські Традиції» виконувало до проектні, проектні роботи із реконструкції очисних споруд підприємства та постачало відповідні матеріали за рядом договорів, на загальну суму 4 млн. 344 тис. 960 грн., але за письмової вказівки ОСОБА_5 на рахунок ТОВ «Екоенерго-Буд» без підтверджуючих документів було перераховано 7 млн. 128 тис. 314,75 грн.

За договором №09/14/30 від 12.09.2014 укладеного між ТОВ «Сільські Традиції» та ПП «Імексбуд» (код ЄДРПОУ 38667883), було проведено реконструкцію нежитлового приміщення (корівника), загальною площею 493 м2 яке ТОВ «Сільські Традиції» орендує у ТОВ «Агрофірма «Джерело». Вартість робіт, відповідно до умов договору становить 180 тис. 400 грн. Роботи були виконані неякісно та малися факти завищення їх вартості. За рахунок замовника (ТОВ «Сільські Традиції») було придбано будівельні матеріали для даних робіт на суму 240 тис. грн., що є порушенням умов вказаного договору. В подальшому ОСОБА_5 було надано вказівку бухгалтері, щодо оплати вартості виконаних робіт на суму, що перевищує суму указану в договорі, а саме 286 тис. 280 грн.. при чому не складено та не надано замовнику актів виконаних робіт.

Також встановлено факти постачання свиней ТОВ «Сільські Традиції» без оформлення відповідних документів, за готівку, яка в подальшому привласнювалася.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковане за ч. 5 ст.191 КК України.

Згідно даних ЄРДР - 23.01.2015 на підставі заяви ОСОБА_6 внесено відомості з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України із фабулою вказаною вище.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що для повноти та об'єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні та ознайомленні з документацією, що стосується фактів зазначених вище, яка зберігається в ТОВ «Сільські Традиції» (код ЄДРПОУ 36156348)за адресою: Полтавська область, Кобеляцький район, смт. Білики, вул.Будівельна, 1, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, довідки форми КБ-2В, КБ-3, дефектні акти, паспорти якості на будівельні матеріали, сертифікати відповідності, специфікації, акти прихованих робіт, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, договори про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, документи складського обліку,вхідної та вихідної кореспонденції, комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, документів, що стосуються обліку, надходження, реалізації поголів'я свиней, і інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування за період часу з 01.01.2013 року по 27.01.2015 року.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано заяву ОСОБА_6 про скоєння кримінального правопорушення, в якій останній повідомив про неправомірність дій директора ТОВ «Сільські традиції» ОСОБА_5, установчі документи ТОв «Сільські традиції»; копія рахунку - фактур від 09.12.2014; від 01.12.2014; 13.11.2014; 08.11.2014; 19.09.2014.

Із даних виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вбачається, що місце знаходження ТОВ «Сільські традиції» зареєстровано за адресою: смт. Білики Кобеляцького району Полтавської області, вул. Будівельна, 1.

Частиною 1 ст. 234 КК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

Таким чином, у поданому клопотанні слідчим наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. При чому, відшукувані документи та речі можуть мати значення для даного кримінального провадження, а відомості які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду. З огляду на обставини справи, документи та речі, які планується відшукати можуть знаходитися за місцем проведення господарської діяльності ТОВ «Сільські традиції» за адресою: смт. Білики Кобеляцького району Полтавської області, вул. Будівельна, 1.

Одночасно звертаю увагу на вимоги п.6 ч.2 ст.235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук та стосуватися кримінального провадження.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні на «виявлення інших речей та документів, що мають доказове значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню» , є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу проведення обшуку на виявлення таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Калініна М.В. в рамках кримінального провадження № 42015170000000028 від 23.01.2015 з правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за місцем здійснення діяльності ТОВ «Сільські Традиції» (код ЄДРПОУ 36156348) за адресою: смт. Білики Кобеляцького району Полтавської області, вул.Будівельна, 1 з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Екоенерго-Буд» (код ЄДРПОУ 37115145), ПП «Імексбуд» (код ЄДРПОУ 38667883) за період часу із 01.01.2013 року по 27.01.2015 роки, а саме: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, довідки форми КБ-2В, КБ-3, дефектні акти, паспорти якості на будівельні матеріали, сертифікати відповідності, специфікації, акти прихованих робіт, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, договори про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, документи складського обліку,вхідної та вихідної кореспонденції, комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, документів, що стосуються обліку, надходження, реалізації поголів'я свиней.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно