Ухвала суду № 52160887, 12.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16895/15-к

Провадження № 1-кс/234/4102/15

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

12 жовтня 2015 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області ОСОБА_1,

при секретарі Заводовському А.А.,

за участю слідчого Воробйова Є.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2015 року старший слідчий першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 09.10.2015 слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області за матеріалами, що надійшли від управління оперативного реагування на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050390000073 за фактом фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2015 о 00.30 год. бойовою групою «53» в ході виконання бойового завдання в с.Розівка, Ясинуватського району, Донецької області виявлено автомобіль НОМЕР_1, під керуванням громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 з вантажем медичних препаратів в асортименті. В подальшому даний автомобіль було передано працівникам Управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області, для проведення заходів, щодо перевірки законності перевезення ТМЦ по лінії розмежування вказаним автомобілем.

В ході опитування гр. ОСОБА_3 встановлено, що він на прохання громадянина ОСОБА_4, за винагороду в розмірі 2000 грн. здійснював транспортування автомобілем НОМЕР_2 (належить гр. ОСОБА_4О.), вантажу медичних препаратів з м.Харків до м.Маріуполь. Завантаження ТМЦ здійснювалось на ТОВ «Сігма» (ЄДРПОУ 32610162) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 15, вантажоодержувачем є ТОВ «Добрі Ліки» за адресою: м.Харків, вул.Лінника, 1. Однак, після завантаження йому передзвонив ОСОБА_4, та повідомив, про зміну маршруту перевезення, зокрема наказав їхати в м. Донецьк, де його зустрінуть та заберуть вантаж. Також, ним надано лише товарно-транспортну накладну №28 від 02.10.2015 та відомість про вантаж з відтисками печатки ТОВ «Сігма» (ЄДРПОУ 32610162), аналізом яких встановлено, що в даному автомобілі знаходяться медичні препарати в асортименті (467 позицій) на суму 463 353,70 грн., загальною масою 830,0 кг. Інших документів, щодо придбання, транспортування ТМЦ водієм не надано.

В подальшому даний автомобіль конвойовано в м. Краматорськ та передано на зберігання у військову частину Національної гвардії №3005, де в присутності водія ОСОБА_3 закрито та опломбовано.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження з метою встановлення фактичних місць завантаження, розвантаження ТМЦ які вказані в товарно-транспортній накладній №28 від 02.10.2015 здійснено виїзди по вказаних в ТТН адресах, за результатами яких та встановлено, що:

1.по місцю завантаження (вантажовідправник) медичними препаратами (ТОВ «Сігма») м. Харків, проспект Московський, 15, розташований чотирьохповерховий будинок, на першому поверсі якого знаходиться ряд СГД, однак ТОВ «Сігма» в ньому не встановлено. Також, опитано гр. ОСОБА_5, який з 2002 року працює майстром у будинку за адресою: м. Харків, пр.. Московський, 15, з якого встановлено, що за даною адресою ТОВ «Сігма» не знаходиться, товариств, які здійснюють виробництво, або реалізацію медичних препаратів за вказаною адресою не має.

2.по місцю розвантаження (вантажоодержувач) медичних препаратів (ТОВ «Добрі Ліки») Донецька обл., м. Маріуполь, вул.Лінника, 1, розташований одноповерховий житловий будинок, в якому проживає гр. ОСОБА_6, з пояснення якого встановлено, що за даною адресою він проживає з 1985 року, такі СГД як ТОВ «Добрі Ліки», ТОВ «Сігма» йому невідомі, ніякою господарською діяльністю він не займається.

Також, 08.10.2015 року з метою уточнення фактичних адрес завантаження та розвантаження ТМЦ (медичними препаратами) здійснено телефонний дзвінок до водія ОСОБА_3 за моб. №0633477767 (вказаний у поясненні), встановлено, що даний номер не обслуговується, також на даний час місце перебування ОСОБА_3 невідоме.

Проведеним аналізом Переліку підприємств, яким надано дозвіл на перевезення визначених товарно-матеріальних цінностей вздовж лінії розмежування на території Донецької області затвердженого протоколом наради Координаційного центру з питань режиму та економічної діяльності при Штабі АТО №3КЦ від 30.07.2015, вищевказаних СПД не встановлено.

Крім цього, проведеним аналізом маршруту руху автомобіля НОМЕР_1, під керуванням громадянина ОСОБА_3 та місцем його затримання можна зробити висновок, що останній свідомо направлявся в м. Донецьк, на тимчасово непідконтрольну територію, через лінію розмежування та перевозив вантаж медичних препаратів, які необхідні терористичним угрупуванням які діють на непідконтрольній Україні території

Таким чином, за результатами перевірки та вищенаведених фактів встановлено невідповідність товаросупроводжуючих документів та намір переміщення товарно-матеріальних цінностей на неконтрольовану територію України.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_2, який зареєстрований на гр. ОСОБА_4, з метою:

- вилучення автомобіля НОМЕР_2;

- відшукання і вилучення медичних препаратів, які згідно товарно-транспортної накладної ТОВ «Сігма» (ЄДРПОУ 32610162) №28 від 02.10.2015 року знаходяться в автомобілі НОМЕР_2;

- відшукання і вилучення інших медичних препаратів, предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та знаходяться в автомобілі НОМЕР_2, оскільки вищевказані обєкти можуть свідчити про факти незаконного перевезення медичних препаратів на непідконтрольні Україні території та подальшого фінансування тероризму.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження №32015050390000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України. Підстава 9 жовтня 2015 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську надійшло повідомлення 1610/9/09-006 ввд 9 жовтня 2015року в.о начальника управління оперативного реагування на окремих територіях зон АТО ОСОБА_7 про те, що 6 жовтня 2015 року о 00.30 год. В с. Розівка Ясинуватського р-ну Донецької області мобільною групою виявлено автомобіль НОМЕР_1, під керуванням громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який намагався доставити лікарські засоби до м. Донецька, які необхідні терористичним управлінням так званої «ДНР», які діють на непідконтрольній Україні території.

В подальшому даний автомобіль конвойовано в м. Краматорськ та передано на зберігання у військову частину Національної гвардії №3005, де в присутності водія ОСОБА_3 закрито та опломбовано.

Згідно відомостей Управління державної автоінспекції Центр ДАІ 1413 (ЦНППВАЗ м. Краматосрьк), станом на 9 жовтня 2015 року за гр.. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований транспортний засіб Мерседес-Бенц «Віто», д.н.з. НОМЕР_3.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №32015050390000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_2, який зареєстрований на гр. ОСОБА_4, з метою:

- вилучення автомобіля НОМЕР_2;

- відшукання і вилучення медичних препаратів, які згідно товарно-транспортної накладної ТОВ «Сігма» (ЄДРПОУ 32610162) №28 від 02.10.2015 року знаходяться в автомобілі НОМЕР_2;

- відшукання і вилучення інших медичних препаратів, предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та знаходяться в автомобілі НОМЕР_2, оскільки вищевказані обєкти можуть свідчити про факти незаконного перевезення медичних препаратів на непідконтрольні Україні території та подальшого фінансування тероризму.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 236, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_2, зареєстрований на гр. ОСОБА_4, з метою:

- вилучення автомобіля НОМЕР_2;

-відшукання і вилучення медичних препаратів, в тому числі, які згідно товарно-транспортної накладної ТОВ «Сігма» (ЄДРПОУ 32610162) №28 від 02.10.2015 року знаходяться в автомобілі НОМЕР_2 та інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть свідчити про факти незаконного перевезення медичних препаратів на непідконтрольні Україні території та подальшого фінансування тероризму.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1