Ухвала суду № 52160524, 12.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12143/15-к

Провадження № 1-кс/263/5453/2015

У Х В А Л А

12 жовтня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Дженчако І.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015051080000296 від 22.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Казначейства України: повне найменування юридичної особи: Державна казначейська служба України, юридична адреса: 01601, Україна, місто Київ, вулиця Бастіонна, буд. 6, телефон (044)281-49-18, з можливістю вилучення зазначених документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест ОСОБА_3», ЄДРПОУ 39537629, за номером рахунку 37516000199902, відкритому 24.12.2014 року в Казначействі України; МФО банку: 899998, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, ПФО банків у період часу з 09 грудня 2014 року до теперішнього часу.

З матеріалів клопотання вбачається, що 12.05.2015 року між ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» та ТОВ «Інвест ОСОБА_3» за результатами проведення конкурсу укладено договір № 27-7/15/146 на постачання електричної апаратури. На розгляд конкурсної комісії ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» директором ТОВ «Інвест ОСОБА_3» ОСОБА_4, окрім встановленого законодавством переліку документів, необхідних для участі в конкурсі, були надані довідки № 38 від 17.03.2015 року «Про наявність обладнання та матеріально технічної бази», № 39 від 17.03.2015 року «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід».

Станом на теперішній час достовірно встановлено, що до вищезазначених довідок №№ 38, 39 від 17.03.2015 року, директором ТОВ «Інвест ОСОБА_3» ОСОБА_4 внесені завідомо неправдиві відомості.

Так, згідно з витягом з реєстру власності на нерухоме майно, держаного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна, за ТОВ «Інвест ОСОБА_3» (ЄРДПО 39537629) права власності на нерухоме майно відсутні.

Згідно з відповіддю від органів державної фіскальної служби, в трудових відносинах з ТОВ «Інвест ОСОБА_3» (ЄРДПО 39537629), перебуває лише його директор ОСОБА_4

Вказані дані дають підстави вважати, що директором ТОВ «Інвест ОСОБА_3» (ЄРДПО 39537629) ОСОБА_4 умисно були внесені завідомо неправдиві відомості до довідок №№ 38, 39 від 17.03.2015 року.

Окрім того, директором ТОВ «Інвест ОСОБА_3» ОСОБА_4 була надана голові комітету з конкурсних торгів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» довідка № 35 від 17.03.2015 року ТОВ «Інвест ОСОБА_3» про виконання аналогічних договорів. При цьому, згідно з отриманими від органів державної фіскальної служби відомостей щодо фінансової діяльності ТОВ «Інвест ОСОБА_3», фінансові показники останнього згідно зі статистичною звітністю свідчать про невиконання раніше в своїй діяльності аналогічних договорів.

Слідчий зазначає, що для повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального провадження необхідно підтвердити або спростувати факт виконання в своїй діяльності ТОВ «Інвест ОСОБА_5» аналогічних договорів за своїм змістом договору № 27-7/15/146 від 12.05.2015 року, укладеного між ТОВ «Інвест ОСОБА_5» та ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», у звязку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Інвест ОСОБА_5».

Згідно з наданими відомостями від органів держаної фіскальної служби в Донецькій області ТОВ «Інвест ОСОБА_5» відкрито наступний рахунок:

- Казначейство України; МФО банку: 899998; дата відкриття рахунку: 24.12.2014 року; номер рахунку: 37516000199902; валюта рахунку: українська гривня.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає зволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, або уповноваженому слідчим працівнику, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Казначейства України: повне найменування юридичної особи: Державна казначейська служба України, юридична адреса: 01601, Україна, місто Київ, вулиця Бастіонна, буд. 6, телефон (044)281-49-18, з можливістю вилучення зазначених документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест ОСОБА_3», ЄДРПОУ 39537629, за номером рахунку 37516000199902, відкритому 24.12.2014 року в Казначействі України; МФО банку: 899998, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, ПФО банків у період часу з 09 грудня 2014 року до 12 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін