Ухвала суду № 52160498, 09.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/5456/2015

№263/12146/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Дженчако І.С., слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015051080000296, відомості про яке були внесені 22.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015051080000296, відомості про яке були внесені 22.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, керівництвом ТОВ «Інвест ОСОБА_3» (ЄРДПО 39537629) з метою отримання перемоги в конкурсі на проведення закупівель в ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», в березні 2015 року складено ряд офіційних документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості в частині місця реєстрації юридичної особи, наявності обладнання та матеріально-технічної бази, працівників, які мають необхідні знання та досвід. Вказані офіційні документи керівництвом ТОВ «Інвест ОСОБА_3» були надані на розгляд конкурсної комісії із проведення закупівель (конкурсів) ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», та як наслідок між вищезазначеними юридичними особами, за результатами проведення конкурсу 12.05.2015р. було укладено договір №27-7/15/146 на постачання електричної апаратури на суму 9,9 млн.грн.

З даним фактом СВ ЛВ на ст. Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці зареєстровано кримінальне провадження №12015051080000296, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України. Після чого кримінальне провадження передано для подальшого розслідування в СВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області.

Розслідуванням встановлено, що між 12.05.2015р. ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» та ТОВ «Інвест ОСОБА_3», за результатами проведення конкурсу, укладено договір №27-7/15/146 на постачання електричної апаратури. На розгляд конкурсної комісії ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», директором ТОВ «Інвест ОСОБА_3» ОСОБА_4, окрім встановленого законодавством переліку документів, необхідних для участі в конкурсі, були надані довідки №38 від 17.03.2015р. «Про наявність обладнання та матеріально технічної бази», №39 від 17.03.2015 «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід».

Станом на теперішній час достовірно встановлено, що до вищезазначених довідок №№ 38, 39 від 17.03.2015р., директором ТОВ «Інвест ОСОБА_3» ОСОБА_4 внесені завідомо неправдиві відомості.

Згідно з витягом з реєстру власності на нерухоме майно, держаного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна за ТОВ «Інвест ОСОБА_3» (ЄРДПО 39537629) права власності на нерухоме майно відсутні.

Згідно з відповіддю від органів державної фіскальної служби в трудових відносинах з ТОВ «Інвест ОСОБА_3» (ЄРДПО 39537629), перебуває лише його директор ОСОБА_4

Вказані дані дають підстави вважати, що директором ТОВ «Інвест ОСОБА_3» (ЄРДПО 39537629) ОСОБА_4 умисно були внесені завідомо неправдиві відомості до довідок №№ 38, 39 від 17.03.2015р.

Окрім того, директором ТОВ «Інвест ОСОБА_3» ОСОБА_4 була надана голові комітету з конкурсних торгів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» довідка №35 від 17.03.2015р. ТОВ «Інвест ОСОБА_3» - про виконання аналогічних договорів. При цьому, згідно з отриманими від органів державної фіскальної служби відомостями щодо фінансової діяльності ТОВ «Інвест ОСОБА_3», фінансові показники останнього згідно зі статистичною звітністю свідчать про невиконання раніше в своїй діяльності аналогічних договорів.

На теперішній час істотне значення для повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність підтвердження або спростуванні факту виконання в своїй діяльності ТОВ «Інвест ОСОБА_5» аналогічних договорів за своїм змістом договору №27-7/15/146 від 12.05.2015р., укладеного між ТОВ «Інвест ОСОБА_5» та ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», що в свою чергу можливо виключно за умови отримання тимчасового доступу до руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Інвест ОСОБА_5».

Згідно наданих відомостей від органів держаної фіскальної служби в Донецькій області, ТОВ «Інвест ОСОБА_5» відкрито наступні рахунки:

-Філія АТ «Укрексімбанк»; МФО банку 335957 дата відкриття рахунку: 23.06.2015; номер рахунку: 2600200019347; валюта рахунку: українська гривня.

-Філія АТ «Укрексімбанк»; МФО банку 335957 дата відкриття рахунку: 23.06.2015; номер рахунку: 2600200019347; валюта рахунку: ЄВРО.

-Філія АТ «Укрексімбанк»; МФО банку 335957 дата відкриття рахунку: 23.06.2015; номер рахунку: 2600200019347; валюта рахунку: долар США.

-Філія АТ «Укрексімбанк»; МФО банку 335957 дата відкриття рахунку: 23.06.2015; номер рахунку: 2600200019347; валюта рахунку: російський рубль.

-Філія АТ «Укрексімбанк»; МФО банку 335957 дата відкриття рахунку: 23.06.2015; номер рахунку: 2605700019347; валюта рахунку: українська гривня.

Під час розслідування кримінального провадження планується отримати доступ до вказаних вище документів - банківських розрахункових рахунків ТОВ «Інвест ОСОБА_5».

Підставою вважати, що вказані розрахункові рахунки відкриті ТОВ «Інвест ОСОБА_5» в вищезазначених банківських установах є те, що відомості про їх відкриття підтверджені органами державної фіскальної служби у Донецькій області.

Значенням для розслідування отримання тимчасового доступу до документів в яких відображено рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Інвест ОСОБА_5» є перш за все підтвердження або спростування факту виконання в своїй діяльності ТОВ «Інвест ОСОБА_5» аналогічних договорів за своїм змістом договору №27-7/15/146 від 12.05.2015, укладеного між ТОВ «Інвест ОСОБА_5» та ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» з постачання електричної апаратури, що згідно довідки №35 від 17.03.2015 ТОВ «Інвест ОСОБА_3», наданої голові комітету з конкурсних торгів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт».

Можливістю використовувати данні як докази, що містять банківські розрахункові рахунки ТОВ «Інвест ОСОБА_3» є те, що можливо буде встановити факт здійснення розрахункових операцій по укладеним договорам ТОВ «Інвест ОСОБА_3» з іншими субєктами господарської діяльності.

Крім того, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що містяться у розрахункових рахунках ТОВ «Інвест ОСОБА_5» становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що рух коштів по вищевказаним рахункам має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в ньому необґрунтована необхідність вилучення документів про рух грошових коштів з 09 грудня 2014 року, а з наданих до клопотання документів не вбачається, що по справі призначено судовопочеркознавчу та судово-економічну експертизи, тому не достатньо підстав щодо витребування оригіналів документів.

Оскільки до ЄРДР внесено відомості щодо складання керівництвом ТОВ «Інвест ОСОБА_3» офіційних документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості в частині місця реєстрації юридичної особи в березні 2015 року, тому відсутні підстави для тимчасового доступу до відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест ОСОБА_3» з 09 грудня 2014 року. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 або уповноваженим особам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк»: повне найменування юридичної особи: публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», юридична адреса (головний офіс): 03150, Україна, місто Київ, вулиця Горького, 127, телефон (044) 247-80-82, та надати можливості провести вилучення зазначених документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест ОСОБА_3» ЄДРПОУ 39537629 за номерами рахунків 2600200019347, 2600200019347, 2600200019347, 2600200019347, 2605700019347 відкритих в АТ «Укрексімбанк»; МФО банку 335957, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, ПФО банків у період часу з березня 2015 року до теперішнього часу.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова