Ухвала суду № 52157209, 29.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21906/15-к

Провадження №1-кс/127/9262/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Коровай А.А., за участю слідчого Чепурко Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про накладення грошового стягнення за невиконання процесуального обовязку, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про накладення грошового стягнення за невиконання процесуального обовязку, мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 12015020010002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий своє клопотання мотивувала наступним: невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували на підставну особу фіктивні підприємства: ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345, зареєстровано 12.06.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, основний вид діяльності оптова торгівля зерном; необробленим тютюном; насінням і кормами для тварин), ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293, зареєстровано 04.12.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, основний вид діяльності діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; кількість працівників 1 особа) та ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486, зареєстровано 17.10.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 85/12), керівником яких рахується громадянин ОСОБА_2 Так як щодо вказаної особи у іншому кримінальному провадженні з 29.05.14 було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою, ОСОБА_2 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ Прод-Тор, ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Вінницябудремсервіс (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавлення волі і до цього часу утримується в Стрижавській виправній колонії № 81.

Таким чином, протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували ТОВ Прод-Тор, ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Вінницябудремсервіс для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені фінансово-господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Також, невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_2, протягом січня-квітня 2015 року, імітуючи ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Прод-Тор, виступили пособниками іншим субєктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, протягом січня-квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Прод-Тор сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість ряд підприємств реального сектору економіки.

Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні процесуальних дій за участю ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який згідно податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку по ТОВ АПК Поділля, працював/отримував доходи на вказаному підприємстві.

Виклик свідка ОСОБА_3 у кримінальному провадженні здійснено із додержанням вимог ст. 135 та ст. 136 КПК України.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 135 КПК України повістку про виклик ОСОБА_3 до СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області на 10 год. 00 хв. 11.09.2015, вручено 08.09.2015 особисто вказаному громадянину, про що свідчить підпис останнього на корінці повістки про виклик в графі Отримав. Однак, свідок ОСОБА_3 11.09.2015 на виклик слідчого не прибув, тобто не зявився без поважних причин і не повідомив про причини свого неприбуття. В зв'язку з наведеним слідчий звернулась до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Свідок ОСОБА_3 в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча повідомлявся належним чином.

Відповідно до ст. 146 КПК України. слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд справи у відсутності свідка, який не з'явився.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно корінця повістки про виклик від 08.09.2015 року слідчою ОСОБА_1 вручено повістку ОСОБА_3 про явку до слідчого на 11.09.2015р. на 10.00 год.

Згідно ст. 66 КПК України свідок зобов'язаний: прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Відповідно до ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для накладення грошового стягнення на свідка ОСОБА_3 в розмірі 680 грн.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.144,146, КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти грошове стягнення на свідка ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, за невиконання процесуального обовязку, у розмірі 680(шістсот вісімдесят)грн. на користь держави.

Виконання ухвали про накладення грошового стягнення на свідка ОСОБА_3 доручити Ленінському відділу ДВС Вінницького міського управління юстиції.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, вона може бути скасована слідчим суддею у відповідності із ст. 147 КПК України.

Слідчий суддя: