Постанова № 52115572, 09.04.2012, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа № 2120/4534/12

ПОСТАНОВА

іменем України

09.04.2012 року Суддя Суворовського райсуду м. Херсона Слюсаренко О.В.

за участю прокурора Рвачова С.І.

при секретарі Глібовій О.Д.

розглянувши подання слідчого СВ ДПС в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта дирекції ПАТ Банк Морський(МФО 324742) ПП ІБФ Теза-А(код ЄДР 35513096, м. Миколаїв) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, суд, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ДПС у Херсонській області перебуває кримінальна справа № 330201-12, порушена за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ ЗК Агромирза ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ Зернова Компанія Агромир(код ЄДРПОУ 36505175), зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 05.06.2009 року, взятого на облік до ДПІ у м. Херсоні 09.06.2009 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_1, в період липень-вересень 2009 року ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Так, службові особи ТОВ Зернова Компанія Агромир(код ЄДРПОУ 36505175) з метою ухилення від сплати податку на додану вартість у період липень-вересень 2009 року складали та надавали до ДПІ у м. Херсоні податкові декларації з податку на додану вартість, в яких задекларували суму податкового кредиту з податку на додану вартість у розмірі 1722022 грн. з вартості товару, нібито отриманого по податкових накладних, виписаних від ПП ІБФТеза-А(код ЄДРПОУ 35513096), яке має ознаки фіктивності та, директор якого, ОСОБА_2, операцій з постачання зернових культур в адресу ТОВ ЗК Агромирне здійснював.

Органами досудового слідства встановлено, що ПП ІБФТеза-Ав ПАТ Банк Морський(МФО 324742) відкрито рахунок № 260090112766 (валюта українська гривня).

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати відділенню № 1 ПАТ Банк Морськийу м. Херсоні (МФО 324742) дозвіл на розкриття інформації стосовно її клієнта - ПП ІБФ Теза-А(код ЄДР 35513096, м. Миколаїв) по взаємовідносинам з усіма контрагентами, яка містить банківську таємницю.

2. Провести в відділенні № 1 ПАТ Банк Морськийу м. Херсоні (МФО 324742) виїмку документів, що містять зазначену інформацію та становлять банківську таємницю, а саме:

● інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів із розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 260090112766 (валюта українська гривня) відкритого ПП ІБФ Теза-Ау ПАТ Банк Морський (МФО 324742) 21.10.2008р., документів, щодо внесення (повернення) готівки на рахунок № 260090112766, за період з 21.10.2008р. по 29.03.2012р.;

● інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;

● інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки ПП ІБФ Теза-А(код ЄДР 35513096, м. Миколаїв), а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку вказаним підприємством;

● інформації, яка міститься у видаткових ордерах та касових чеках про отримання ПП ІБФ Теза-А(код ЄДР 35513096, м. Миколаїв) готівкових грошових коштів через касу ПАТ Банк Морський(МФО 324742), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

● інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ПП ІБФ Теза-А(код ЄДР 35513096, м. Миколаїв) використовувалася система віддаленого доступу типу клієнт-банк.

юридичної справи ПП ІБФ Теза-А(код ЄДР 35513096, м. Миколаїв).

Суддя:ОСОБА_3