Ухвала суду № 52109299, 09.10.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9753/15-к

Провадження № 1-кс/592/3243/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

09 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200070000456 від 06.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 240 ч.2, 209 ч.2 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.05.2014 р. за № 12014200070000456 за фактами незаконного видобування корисних копалин та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Глухівський карєр кварцитів», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 240 ч.2, 209 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Глухівський карєр кварцитів» (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», «Глухівський карєр кварцитів») здійснює роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі Сумської області на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 29.07.1997 р. № 1006 виданого Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. Наказом Державної служби геології та надр України від 20.12.2012 р. № 631 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 р. № 1006 на видобування ТОВ «Глухівський карєр кварцитів» пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було призупинено у звязку з порушенням підприємством умов користування надрами. Втім, ТОВ «Глухівський карєр кварцитів» роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі припинені не були.

Згідно наказу Державної служби геології та надр України від 22.11.2013р. № 589 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 р. № 1006 на видобування ТОВ «Глухівський карєр кварцитів» пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було поновлено.

В результаті цього службові особи ТОВ «Глухівський карєр кварцитів», здійснюючи видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997р. № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 р. по 22.11.2013 р. та послідуючої їх реалізації, отримали дохід від у сумі 4 млн. 198 тис. 162,54 грн., який в подальшому був використаний (легалізований) у господарській діяльності підприємства, тобто службові особи ТОВ «Глухівський карєр кварцитів» використали кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у великому розмірі.

Встановлено, що ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський карєр кварцитів» експортувало видобуті в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 р. № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012р. по 22.11.2013р. пісковики кварцитні до Російської Федерації на підприємства ВАТ «Челябінський електрометалургійний комбінат» м. Челябінськ, ЗАТ «Кремній» м. Шелєхов, ВАТ «Новолипецький металургійний комбінат» м. Липецьк, ТОВ «Суал-Кремній-Урал» м. Каменськ-Уральський.

Митне оформлення експерту вантажів пісковиків кварцитних в адресу вказаних підприємств Російської федерації відбувалося на митному посту «Шостка» Сумської митниці ДФС.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів підтверджуючих здійснення митного оформлення на митному посту «Шостка» Сумської митниці ДФС вантажів пісковиків кварцитних, які були експортовані ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський карєр кварцитів», код 14015554 в адресу підприємств Російської Федерації: ВАТ «Челябінський електрометалургійний комбінат», м. Челябінськ, ЗАТ «Кремній» м. Шелєхов, ВАТ «Новолипецький металургійний комбінат» м. Липецьк, ТОВ «Суал-Кремній-Урал» м. Каменськ-Уральський у період з грудня 2012 року по вересень 2015 року, а саме: контрактів (договорів) з додатками вантажно-митних декларацій з додатками, залізничних накладних з додатками, рахунків-фактур, актів приймання-передачі вантажу, актів митного огляду, товарно-супровідних документів, платіжних документів, сертифікатів походження та всіх інших документів, які стосуються здійснення митного оформлення зазначених вантажів, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС за адресою м. Суми, вул. Воровського, 24, мотивуючи його тим, що вказані документи мають доказове значення для встановлення обставин скоєння вище вказаних кримінальних правопорушень, а іншими способами одержати дані документи неможливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів підтверджуючих здійснення митного оформлення на митному посту «Шостка» Сумської митниці ДФС вантажів пісковиків кварцитних, які були експортовані ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський карєр кварцитів», код 14015554 в адресу підприємств Російської Федерації: ВАТ «Челябінський електрометалургійний комбінат», м. Челябінськ, ЗАТ «Кремній» м. Шелєхов, ВАТ «Новолипецький металургійний комбінат» м. Липецьк, ТОВ «Суал-Кремній-Урал» м. Каменськ-Уральський у період з грудня 2012 року по вересень 2015 року, а саме: контрактів (договорів) з додатками вантажно-митних декларацій з додатками, залізничних накладних з додатками, рахунків-фактур, актів приймання-передачі вантажу, актів митного огляду, товарно-супровідних документів, платіжних документів, сертифікатів походження та всіх інших документів, які стосуються здійснення митного оформлення зазначених вантажів, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС за адресою: м. Суми, вул. Воровського, 24.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко