Ухвала суду № 52104871, 08.10.2015, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/4456/15-к

Провадження №: 1-кс/332/442/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2015 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Запоріжжя Мєркулова Л.О. за участю прокурора Шевченко О.І., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015080030002172від 12.09.2015 року старшим слідчим слідчого відділу Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Шевченко О.І. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся з клопотанням у кримінальному провадженні № 12015080030002172 від 12.09.2015 року старший слідчий слідчого відділу ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області капітан міліції ОСОБА_1 яке погоджене прокурором Шевченко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що 11.09.2015 року до Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшли матеріали з прокуратури Заводського району м. Запоріжжя, щодо порушення службовими особами ЗДП «Кремнійполімер» вимог чинного законодавства.

12.09.2015 року відомості за вказаними матеріалами були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080030002172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ЗДП «Кремнійполімер», що спричинило тяжкі наслідки.

Так згідно матеріалів кримінального провадження 01.12.2014 між ЗДП «Кремнійполімер» та ТОВ «Сенсатіка Груп» укладено договір поставки № 01\12\112-КП на поставку агрегату водогрійного парагенеруючого електричного АВПЕ 380\300 (електрогенератор «Профі»). Відповідно до умов договору, ЗДП «Кремнійполімер» 04.12.2014 перераховано постачальнику частину грошових коштів у розмірі 616 тис. грн.

Однак, за інформацією отриманою від ЗДП «Кремнійполімер», ТОВ «Сенсатіка Груп» було повідомлено підприємству про неможливість постачання електрогенератору «Профі», у звязку із чим ЗДП «Кремнійполімер» того ж дня направив лист-претензію про повернення суми передоплати за вищевказаним договором.

Крім того, 04.12.2014 підписано трьохсторонній договір № 114-КП між ЗДП «Кремнійполімер», ТОВ «Сенсатіка Груп», та ТОВ «Кремнійполімер» про припинення зобовязань шляхом відступлення права вимоги суми у розмірі 616 тис. грн. на користь ТОВ «Кремнійполімер», яке в свою чергу повинно поставити товар для потреб виробництва ЗДП «Кремнійполімер» на вказану суму.

Також при опрацюванні інформації встановлено, що працівниками відділу взаємодії з органами державної влади та роботи з підвідомчими організаціями Управління взаємодії з органами державної влади та роботи з підвідомчими організаціями Мінрегіону спільно з робочою групою було здійснено моніторинг та аналіз пропозицій з продажу предмету договору електропарогенератор «Профі» та встановлено, що виробником зазначеного агрегату є ТОВ «НПП Електротепломаш». Отримано прайс на вартість предмету договору від виробника із встановленою ціною станом на 04.12.2014 у сумі 160374,6 грн. Таким чином вартість електрогенератора «Профі» визначена договором в розмірі 865969,17 грн., має ознаки завищеної від реальної вартості зазначеного обладнання.

Таким чином, в діях службових осіб ЗДП «Кремнійполімер» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме умисне, в інтересах третіх осіб зловживання службовим становищем, що виявилось в неправомірному перерахуванні грошових коштів на рахунок ТОВ «Сенсатіка Груп» в сумі 616 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки ЗДП «Кремнійполімер».

Згідно відповіді, що надійшла з ДПІ Заводського району м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області ЗДП «Кремнійполімер» ЄДРПОУ 00203625 відкритий рахунок в ПАТ «КБ «Хрещатик», а саме: № 26007002074741.

Також, встановлено, що виписки з банківського рахунку № 26007002074741

ПАТ «КБ «Хрещатик», м. Запоріжжя (МФО 300670), знаходяться у Запорізькому регіональному відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик», яке фактично знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 172, приміщення 57-Б.

З метою встановлення факту переказу грошових коштів ЗДП «Кремнійполімер» на користь ТОВ «Сенсатіка Груп», щодо предмету вищевказаного договору в рамках даного кримінального провадження отримати іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів не можливо.

Приймаючи до уваги, що відповідно до п.5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську й охоронювану законом таємницю, доступ до якої відповідно до ст.159 ч.2 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку № 26007002074741, встановлення факту переказу та отримання грошових коштів має суттєве значення для всіх важливих обставин у кримінальному провадженні та прийняття належного процесуального рішення.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, розглянувши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Шевченко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в Запорізькому регіональному відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 172, приміщення 57-Б, по банківському рахунку № 26007002074741 оформленого на ЗДП «Кремнійполімер», а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з наданням ініціатору даного клопотання завірених копій вищезазначених документів.

Ухвала діє протягом 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Л.О.Мєркулова