Ухвала суду № 52100657, 08.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36798/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.10.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України у м. Києві Гончара М.К., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

06.10.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківське таємницю щодо ТОВ «ТРЕЙДБУД КОМПАНІ», які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що ТОВ «ДИМЛЕР» (код ЄДРПОУ 31401787), ТОВ «ВІЗІНАРД» (код ЄДРПОУ 38004986), ТОВ «УКРБУДТЕХНОЛЕДЖІ» (код ЄДРПОУ 38124412), ТОВ «ТД «УКРОПТПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ «БІК «ФІН БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39545650), ТОВ «ТРЕЙДБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39634902), ТОВ «ІНДАСТРІАЛ-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39659204), ТОВ «СЕЙВ ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 39889981),ТОВ «ТРІКОМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38924527), ТОВ «ВЕСТ ФУД ІНГРЕДІЄНТС» (код ЄДРПОУ 38425741), ТОВ «ТЕНДЕР-МАКС» (код ЄДРПОУ 39873070) задіяні в злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), осіб від імені яких відкрито банківський рахунок, а також організаторів «конвертаційного центру» виникла необхідність у вилученні в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), банківських виписок по рахунку ТОВ «ТРЕЙДБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39634902).

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43, безпосередньо що стосується рахунку ТОВ «ТРЕЙДБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39634902) № 26008455010434, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток,копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточного указаного) рахунку;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунку по 08.10.2015 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаним рахунком за період з моменту його відкриття по 08.10.2015 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаному рахунку, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по 08.10.2015 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаного рахунку за період з моменту його відкриття по 08.10.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/36798/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України у м. Києві Гончару М.К.

Слідчий суддя С.І. Смик