Ухвала суду № 52099004, 07.10.2015, Харківський районний суд Харківської області

Справа №635/7462/15-к

Провадження № 1-кс/635/814/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

07 жовтня 2015 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

Слідчого судді Сітбаталової Н.І.

при секретарі Руденко Н.М.

за участю слідчого Овчіннікова Ю.В.

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220430002634 від 08 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання, яке погоджене з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_2, в якому начальник відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, буд.50, офіс 32 ідентифікаційний код юридичної особи 36987365) із вилученням всіх документів, які містяться в ній, яка знаходиться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ, просп. 40 річчя Жовтня, 42.

Обґрунтовуючи клопотання начальник відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 посилається на те, що 08 липня 2015 року слідчим відділом Харківського районного відділу (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) Головного управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12015220430002634 за фактом того, що службові особи підприємства ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (код 36987365) зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб в супереч інтересам юридичної особи, незаконно реалізували майно, яке у рамках зовнішньоекономічного контракту № 06/3 від 18.06.2013 року було завезено на територію України для гарантійного ремонту та подальшого вивезення за межі території України у режимі «переробки на митній території», вартістю приблизно 2222402,52 грн., що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364-1 Кримінального Кодексу України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (код 36987365) займалось зовнішньоекономічною діяльністю, а саме реалізацією полюсів додаткових, якими комплектуються електродвигуни для тепловозів.

Вказане ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» знаходилось на податковому обліку в Індустріальній ОДПІ м. Харкова, податкова адреса: м. Харків, вул. 12 Квітня, буд. 1 ОСОБА_3 підприємства був ОСОБА_4, засновниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Так, підприємством згідно ВМД № 807170000/2014/002639 від 18.03.2014 р. було отримано у рамках зовнішньоекономічного контракту № 06/3 від 18.06.2013 року та завезено у режимі «переробки на митній території» товар «полюс додатковий БИЛТ 684334.045 (5ТХ.635.221) зав. номер 1134-1373» у кількості 240 шт., вартість якого складає приблизно 2222402,52 грн., для гарантійного ремонту та подальшого вивезення за межі території України.

Фактично завезений на територію України товар для гарантійного ремонту та подальшого вивезення за межі території України був реалізований ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» на території України за готівкові кошти.

З метою приховування вищевказаної реалізації товару, корпоративні права ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» колишнім керівництвом підприємства були продані ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно договору купівлі продажу від 02.02.2015 року, серія НАК № 824493, зареєстровано в реєстрі за №277 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8, з повною передачею ОСОБА_7, товаро матеріальних цінностей підприємства.

Вказане рішення про продаж ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» на користь ОСОБА_7, приймалося 02.02.2015 згідно протоколу №3 загальних зборів учасників підприємства, де були присутні засновники ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6

В свою чергу співробітниками оперативного управління ХОДПІ було встановлено та опитано ОСОБА_7, яка повідомила, що вона вперше чує про підприємство, та ніякі договори купівлі - продажу та актів прийому передачі товаро матеріальних цінностей ніколи не підписувала, участі в загальних зборах учасників ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» не приймала.

Вищезазначене вказує на причетність до вчинення кримінального правопорушення колишнього керівництва ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також факт можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7, так як після укладення договору купівлі продажу від 02.02.2015 року вищезазначене підприємство було перереєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36987365) із вилученням всіх документів, які знаходяться в реєстраційній справі субєкта господарювання.

Так, матеріали, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36987365), зокрема, установчі документи (статут, установчий (засновницький) договір, установчий акт, положення) та зміни до них; реєстраційна картка; документи, щодо зміни керівництва, які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки викладена в них інформація дасть обєктивні дані про: реєстрацію юридичної особи, засновників підприємства, ініціаторів та правових підстав змін до установчих документів суб'єкта господарювання, зокрема, щодо зміни керівництва та призначення директором ОСОБА_7

Отримані в ході тимчасового доступу документи та матеріали, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36987365), матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Вилучення оригіналів документів та матеріалів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36987365) обумовлене необхідністю проведення ряду судових експертиз (надання експерту лише оригіналів документів) та подальшим використанням їх як доказів у кримінальному провадженні (надання суду лише оригіналів документів ч. 3 ст. 99 КПК України).

Встановлено, що передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).

Відповідно до відповіді відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції реєстраційна справа ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36987365) знаходиться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Згідно із ч. 1 ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві розташований за адресою: м. Київ, просп. 40 річчя Жовтня, 42.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя вважає, що слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що без доступу та вилучення зазначених документів існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів , або таке вилучення необхідне для досягнення мети для отримання доступу до речей та документів. Також слідчим, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий не довів про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим не зазначено, які необхідно провести судові експертизи та для чого їх проводити, а також не визначено, які тяжкі наслідки спричинено за ознаками зазначеного кримінального правопорушення.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило та за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Відмовити в наданні начальнику відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «НВО ТРАНС ІНВЕСТ» (03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, буд.50 офіс 32 ідентифікаційний код юридичної особи 36987365) із вилученням всіх документів, які містяться в ній, яка знаходиться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ, просп. 40 річчя Жовтня, 42.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9