Ухвала суду № 52098539, 09.10.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

09.10.2015

Справа № 642/5218/15к

Провадження №1кс/642/2573/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Канаэвоъ К.М., старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Укртехно Капітал» ЄДРПОУ 35446685, яке зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Укртехно Капітал» ЄДРПОУ 35446685 за період з 01.12.2012 по 01.09.2014.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом Харківського міського управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220010000248, від 09.10.2014, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, щодо службових осіб ТОВ «Укртехно Капітал» ЄДРПОУ 35446685, які у період з 01.12.2012 по 01.09.2014 вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт, щодо обсягів фактично виконаних робіт, а потім надавали їх до ДП «Південна залізниця» ЄДРПОУ 01072609, що зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, та в подальшому, державні грошові кошти, отримані в якості оплати за вказаними актами, службовими особами ТОВ «Укртехно Капітал» перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «БК «Трансінвестпроект» ЄДРПОУ 38198934 та ТОВ «Укр-Транс-Буд» ЄДРПОУ 37454986, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Південна залізниця» у супереч вимогам Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» від 24.05.2012 та Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 08.07.2010 без проведення тендерних процедур уклали ряд договорів з ТОВ «Укртехно Капітал», а саме:

- договір п/п-122078/НЮ від 03.12.2012 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію 269 км ПК2 пер. Федунка-Сагайдак» на суму 9934358 грн.;

- договір п/п-122079/НЮ від 03.12.2012 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію 271 км ПК5 пер. Федунка-Сагайдак» на суму 9948 722 грн.;

- договір п/п-131415/НЮ від 28.08.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 262 км ПК2 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9956415 грн.;

- договір п/п-131416/НЮ від 28.08.2013 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію на 262 км ПК10 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9948 709 грн.;

- договір п/п-131234/НЮ від 22.07.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 264 км ПК5 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9921 657 грн.;

- договір п/п-131417/НЮ від 28.08.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 266 км ПК3 пер. Яреськи-Федунка» на суму 1396 291 грн.;

- договір п/п-14356/НЮ від 27.03.2014 «Подовження водопропускної труби під другу колію 233 км ПК10 пер. Миргород-б/п 237 км» на суму 2596 611 грн.;

- договір п/п-14355/НЮ от 27.03.2014 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію на 234 км ПК8 пер. Миргород-б/п 237 км» на суму 4710 706 грн.;

- договір п/п-14333/НЮ от 06.02.2014 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію на 236 км ПК5 пер. Миргород-б/п 237 км» на суму 5826 231 грн;

- договір п/п-122063/НЮ від 13.12.2012 «Будівництво двоколійних вставок на напрямку Гребінка-Полтава на перегонах Федунка-Сагайдак, Сагайдак-Братешки. Влаштування земляного полотна на ПК 265+250-ПК 270+800 перегону Федунка-Сагайдак» на суму 9978 858 грн;

- договір п/п-131047/НЮ від 03.06.2013 «Будівництво двоколійних вставок на напрямку Гребінка-Полтава по перегонах Миргород-Пост 237, Яреськи-Федулка. Влаштування земляного полотна на перегоні Яреськи-Федулка» на суму 9998850,34 грн;

- договір п/п-131557/НЮ від 18.09.2013 «Будівництво двоколійних вставок на напрямку Гребінка-Полтава по перегонах Миргород-Пост 237, Яреськи-Федулка. Влаштування земляного полотна на станції Яреськи» на суму 3402381,34 грн.

Вищевикладене свідчить, що в порушенні п. 6 ст. 4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» від 24.05.2012 та п. 4 частини першої ст. 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 08.07.2010 службові особи ДП «Південна залізниця» в 2013 році уклали договори з ТОВ «Укртехно Капітал» на загальну суму 51106152 грн., а в 2014 році уклала договори з ТОВ «Укртехно Капітал» на загальну суму 13133548 грн. без проведення конкурсних (тендерних) торгів, що надало змогу, у подальшому, під час виконання робіт, вносити недостовірні відомості, щодо фактичних обємів виконаних робіт, та їх вартості до актів виконаних робіт.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ДП «Південна Залізниця» та вилучено копії документів які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «Укртехно Капітал» ЄДРПОУ 35446685 за період з 01.01.2013 по 01.09.2014. У ході вивчення зазначених документів встановлено, що службові особи ТОВ «Укртехно Капітал» неодноразово складали, підписували та подавали до ДП «Південна залізниця» документи із завідомо недостовірними відомостями.

Так, згідно із п 10.1 договір п/п-131416/НЮ від 28.08.2013 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію на 262 км ПК10 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9948709, 00 грн., укладеного ДП «Південна Залізниця» з ТОВ «Укртехно Капітал», останнє має виконати роботи до 31.12.2013, та у відповідності до актів приймання виконаних робіт ТОВ «Укртехно Капітал» виконано роботи в строк до 31.12.2013.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Укртехно Капітал» під час виконання робіт по договору п/п-131416/НЮ від 28.08.2013 склали підписали та подали до ДП «Південна залізниця» наступні акти виконаних підрядних робіт: акт № 1 від серпень 2013, акт № 2 серпень 2013, акт № 1 вересень 2013, акт № 2 вересень 2013, акт № 3 вересень 2013, акт № 1 листопад 2013, акт № 2 листопад 2013, акт № 3 листопад 2013, акт № 1 грудень 2013, акт № 2 грудень 2013, акт № 3 грудень 2013, акт № 4 грудень 2013 від 18.12.2013.

На підставі зазначених актів виконаних робіт службові особи ТОВ «Укртехно Капітал» виставлено рахунки ДП «Південна залізниця» за нібито виконанні роботи в період з 30.08.2013 по 18.12.2013, а саме: рахунок № 60 від 30.08.2013 на суму 3943531, 52 грн.; рахунок № 80 від 30.09.2013 на суму 4731881,52; рахунок № 121 від 28.11.2013 на суму 408670,31 грн.; рахунок № 127 від 18.12.2013 на суму 681773,44 грн.; рахунок № 30 від 30.10.2014 на суму 8151,42 грн.

Згідно виставлених рахунків за нібито виконані роботи в період з 30.08.2013 по 18.12.2013 ДП «Південна залізниця» перераховано ТОВ «Укртехно Капітал» грошові кошти на загальну суму 9765856,79 грн.

Зазначене обґрунтовується наступним, згідно акту приймання виконаних робіт № 3 за грудень 2013 та відомості ресурсів за грудень 2013 до акту № 3 ТОВ «Укртехно Капітал» виконало роботи з постачання та встановлення двох балок прогонових споруд вартістю 108573, 00 грн. без ПДВ, а згідно: з технічними паспортами № 3 від 24.12.2013, та № 5 від 26.02.2014 зазначені балки прогонових споруд виготовлені 20.02.2014 року ДП «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал»; журналу «З монтажу будівельних конструкцій» № 1 розпочатого 15.04.2014 закінченого 15.04.2014 монтаж балок поводився 15.04.2014; згідно журналу «Загальних робіт» розпочатого 09.01.2014 закінченого 05.05.2014 монтаж балок поводився 15.04.2015, про що здійснено запис в журналі «Загальних робіт» та в журналу «З монтажу будівельних конструкцій» № 1.

Частина робіт зазначених в актах приймання виконаних робіт, які нібито виконані у 2013 році, не виконувалися в 2013 році, про що свідчать наступні документи: журнал «Загальних робіт» розпочатий 09.01.2014 закінчений 05.05.2014; журнал «Бетонних робіт» розпочатий 10.02.2014 закінчений 01.05.2014; журнал «Авторського нагляду за будівництвом» розпочатий 19.09.2013 закінчений 28.04.2014; журналу «З монтажу будівельних конструкцій» № 1 розпочатого 15.04.2014 закінченого 15.04.2014; документи про якість бетону, який виготовлявся в період з лютого 2014 по травень 2014, тобто до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості.

Крім того, згідно із п 10.1 договору п/п-131234/НЮ від 22.07.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 264 км ПК5 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9921657,00 грн., укладеного ДП «Південна Залізниця» з ТОВ «Укртехно Капітал», останнє має виконати роботи до 31.12.2013, згідно актів приймання виконаних робіт ТОВ «Укртехно Капітал» виконано роботи в строк до 31.12.2013.

Частина робіт зазначених в актах приймання виконаних робіт, які нібито виконані у 2013 році, не виконувалися в 2013 році, про що свідчать наступні документи: журнал «Загальних робіт» розпочатий 07.10.2013 закінчений 15.04.2014; журнал «Авторського нагляду за будівництвом» розпочатий 05.07.2013 закінчений 30.04.2014; журналу «З монтажу будівельних конструкцій» № 1 розпочатого 15.01.2013 закінченого 14.04.2014; документи про якість бетону датованих квітнем 2014, тобто до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості.

Крім того, згідно із п 10.1 договору п/п-131415/НЮ від 28.08.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 262 км ПК2 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9956415, 00 грн., укладеного ДП «Південна Залізниця» з ТОВ «Укртехно Капітал», останнє має виконати роботи до 31.12.2013, згідно актів приймання виконаних робіт ТОВ «Укртехно Капітал» виконано роботи в строк до 31.12.2013.

Частина робіт зазначених в актах приймання виконаних робіт, які нібито виконані у 2013 році, не виконувалися в 2013 році, про що свідчать наступні документи: журнал «Загальних робіт» розпочатий 06.01.2014 закінчений 04.05.2014; журнал «Бетонних робіт» розпочатий 23.01.2014 закінчений 08.04.2014; журнал «Авторського нагляду за будівництвом» розпочатий 18.09.2013 закінчений 29.04.2014; документи про якість бетону датованих, який виготовлявся в період з лютого 2014 по квітень 2014, тобто до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості.

Крім того, згідно із п 10.1 договору п/п-131417/НЮ від 28.08.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 266 км ПК3 пер. Яреськи-Федунка» на суму 1396291, 00 грн., укладеного ДП «Південна Залізниця» з ТОВ «Укртехно Капітал», останнє має виконати роботи до 31.12.2013, згідно актів приймання виконаних робіт ТОВ «Укртехно Капітал» виконано роботи в строк до 31.12.2013.

Частина робіт зазначених в актах приймання виконаних робіт, які нібито виконані у 2013 році, не виконувалися в 2013 році, про що свідчать наступні документи: журнал «Загальних робіт» розпочатий 08.10.2013 закінчений 05.04.2014; журнал «Авторського нагляду за будівництвом» розпочатий 17.09.2013 закінчений 04.04.2014, тобто до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості.

Також у ході вивчення копій документів вилучених у ДП «Південна залізниця» слідством встановлено, що при здачі виконаних робіт ТОВ «Укртехно Капітал» у тому числі тих, які ТОВ «Укртехно Капітал» не виконувало в 2013 році службові особи ТОВ «Укртехно Капітал» подавали до ДП «Південна залізниця» разом з актами приймання виконаних робіт документи, які підтверджують витрати ТОВ «Укртехно Капітал» зазначені в актах виконаних підрядних робіт, а саме:

- накладні на придбання будівельних матеріалів ТОВ «БК «Трансінвестпроект» ЄДРПОУ 38198934 та ТОВ «Укр-Транс-Буд» ЄДРПОУ 37454986 в 2013, однак в паспортах якості на будівельні матеріали, які виписані в 2014 році, зокрема бетон та балки прогонових споруд зазначено, що вони виготовлені у 2014 році. Зазначене також ставить під сумнів достовірність даних вказаних в актах та накладних на придбання товару, які службові особи ТОВ «Укртехно Капітал» надавали до ДП «Південна залізниця»;

- документи, що підтверджують відкомандирування робітників будівельних спеціальностей на вищезазначені будівельні обєкти: накази ТОВ «БК «Трансінвестпроект» ЄДРПОУ 38198934 та ТОВ «Укр-Транс-Буд» ЄДРПОУ 37454986 про відрядження працівників, акти приймання передачі послуг по тимчасовому розміщенню робітників постачальник ТОВ «Буд-побуд-сервіс» ЄДРПОУ 37989504 замовники ТОВ «БК «Трансінвестпроект» ЄДРПОУ 38198934 та ТОВ «Укр-Транс-Буд» ЄДРПОУ 37454986. Зазначені документи також можуть містити недостовірні відомості у звязку із тим, що за відсутністю будівельних матеріалів не можливо провести будівельні роботи.

Вищевикладене може свідчити, що в період з 01.12.2012 по 01.09.2014 службові особи ТОВ «Укртехно Капітал» вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, в подальшому з метою привласнення державних коштів надали їх до ДП «Південна залізниця». Службові особи ДП «Південна залізниця», на підставі документів до яких внесені відверто недостовірні відомості, підписали акти виконаних підрядних робіт, без фактичного їх виконання, та допустили безпідставне перерахування державних грошових коштів.

Зазначені акти форми Кб-2В підписувались зі сторони ТОВ «Укртехно Капітал» ОСОБА_2, а зі сторони ДП «Південна залізниця» тодішнім начальником служби колії ОСОБА_3, який фактично обсяги виконаних робіт не приймав, а лише підписував документи, подані йому на підпис. Перед підписанням вказаних актів ОСОБА_3 перевіряв наявність на них візи (підпису) начальника відділу інженерних споруд відокремленого підрозділу «Служба колії» ДП «Південна залізниця» ОСОБА_4, який теж фактичні обєми виконаних підрядником будівельних робіт не звіряв із даними про їх виконання, зазначеними у актах, які візував. Підписи інших осіб, уповноважений на приймання виконаних робіт на актах приймання-передачі виконаних робіт відсутні. Хто із працівників ДП «Південна залізниця» фактично приймав і на теперішній час продовжує приймати обєми виконаних підрядних робі, виконаних ТОВ «Укртехно Капітал» , не встановлено.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і знаходяться у володінні ДП «Південна залізниця» ЄДРПОУ 01072609, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні ДП «Південна залізниця» ЄДРПОУ 01072609, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 які відображають взаємовідносини та розрахунки ДП «Південна залізниця»з ТОВ «Укртехно Капітал» ЄДРПОУ 35446685, а саме:

- накази, розпорядження, видані ДП «Південна залізниця» та його підрозділами щодо встановлення осіб, відповідальних за приймання виконаних підрядних робіт, придбаних ДП «Південна залізниця» у ТОВ «Укртехно Капітал» (накази про створення комісій з приймання виконаних підрядних робіт) з 01.12.2012 по 06.10.2015 року;

- складені (або чинні) у період з 01.12.2012 по 06.10.2015 року накази про призначення на посади, посадові інструкції (функціональні обовязки) працівників ДП «Південна залізниця» ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7.

- договори з додатками, проектно-кошторисну документацію, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспорти виробника (технічні паспорти), сертифікати походження), залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні,акти звірок, платіжні доручення банківські виписки складені у період з 01.09.2014 по 06.10.2015 року у результаті постачання ТОВ «Укртехно Капітал» ЄДРПОУ 35446685 товарів, робіт та послуг ДП «Південна залізниця»ЄДРПОУ 01072609;

- копії первинних бухгалтерських документів, якими ТОВ «Укртехно Капітал» ЄДРПОУ 35446685 у період з 01.09.2014 по 06.10.2015 року підтверджувало витрати при виконанні підрядних робіт, у тому числі, витрати на відрядження робітників будівельних спеціальностей;

- акти вхідного контролю на товар обладнання отримане під час виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт від ТОВ «Укртехно Капітал» у період з 01.09.2014 по 06.10.2015 року;

- договори на авторський та технічний нагляд акти приймання-передачі виконаних послуг та банківські виписки до них, складені у період з 01.09.2014 по 06.10.2015 року;

- журнали «Загальних робіт», журнали «Бетонних робіт», журнали «Авторського нагляду за будівництвом», журнали «З монтажу будівельних конструкцій», журнал з техніки безпеки (допуску до виконання робіт підрядника), складені у період з 01.09.2014 по 06.10.2015 року;

- протоколи сумісних нарад з представниками ТОВ «Укртехно Капітал» та їх субпідрядниками у період з 01.09.2014 по 06.10.2015 року;

- накази на призначення відповідальних від ДП «Південна залізниця» на обєктах де будівництво здійснювало ТОВ «Укртехно Капітал» з 01.12.2012 по 06.10.2015 року;

- акти комісійного огляду та акти введення обєктів будівництва в експлуатацію.

- договори з додатками, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на відпущені товари, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти звірок, платіжні доручення банківські виписки складені у результаті постачання ДП «Південна залізниця» товарів, робіт та послуг ТОВ «Укртехно Капітал» у період з 01.09.2014 по 06.10.2015 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Проценко