Ухвала суду № 52097274, 07.07.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/10079/14-к

07 липня 2014 рокум.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Укргідроком», які знаходяться в ПАТ «Банк Камбіо» (МФО №380399) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення рахунку №26000010100863 (вид валюти - українська гривня, євро) ТОВ «Укргідроком», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені товариства;розгорнутого руху коштів як на паперових так і електронних носіях з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;карток зі зразками підписів і відбитком печатки підприємства;платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;грошових чеків на зняття коштів з рахунку;кредитної справи ТОВ «Укргідроком» в оригіналах і в повному обсязі за 2012 рік.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000146 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ „Укргідроком (код ЄДРПОУ 37131261, м.Рівне, пров.Робітничий,1, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарських операцій щодо перерахування та отримання коштів ТОВ «Укргідроком» використовувався банківський рахунок №26000010100863 (вид валюти - українська гривня, євро), що відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» (МФО №380399).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунку, документи щодо списання коштів з рахунку, кредитна справа містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «Банк Камбіо» (МФО №380399).

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Банк Камбіо" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, оскільки слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей,що містяться в платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку, слідчий суддя вважає за необідне в цій частині клопотання відмовити.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ "Банк Камбіо" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32013190000000146, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів справи з юридичного оформлення та кредитної справи ТОВ "Укргідроком", клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Укргідроком», які знаходяться в ПАТ «Банк Камбіо» (МФО №380399) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до

- копії справи з юридичного оформлення рахунку №26000010100863 (вид валюти - українська гривня, євро) ТОВ «Укргідроком», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені товариства;

- розгорнутого руху коштів як на паперових так і електронних носіях з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

- карток зі зразками підписів і відбитком печатки підприємства;

- грошових чеків на зняття коштів з рахунку;

- копії кредитної справи ТОВ «Укргідроком» за 2012 рік.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак