Ухвала суду № 52095860, 08.10.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.10.2015 Справа № 554/12307/15-к

Справа № 554/12307/15-к; Провадження № 1-кс/554/6451/2015

У Х В А Л А

про проведення обшуку

08 жовтня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю слідчого Кривобок Ю.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області Кривобок Юрія Анатолійовича про проведення обшуку, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000137 від 07.04.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням про проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Сидера Кемікел» (код ЄДРПОУ 38890907) за адресою: м. Київ, проспект Лісовий, 39, яке обґрунтовує наступним.

07.04.2015 до УБОЗ УМВС України в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ «Насіннєва компанія Сидера» та довірена особа ТОВ «Сидера Кемікел» ОСОБА_1. В заяві вона зазначила, що у період з 2013 по квітень 2015 року менеджером зі збуту підгрупи збуту м. Полтава ТОВ «Сидера Кемікел» - ОСОБА_2 здійснювався продаж та відвантаження товарів, а саме засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу суб'єктам господарської діяльності по заниженим цінам. Як встановлено, зазначені підприємства ОСОБА_2 були вигадані, акти відповідального зберігання та інші первинні документи були ним підроблені.

ОСОБА_3 зловживаючи довірою свого безпосереднього керівника ОСОБА_4, отримував товар у своє відання, для подальшої реалізації по видатковим накладним та актам приймання-передачі. Такими діями, ОСОБА_2 завдав матеріальної шкоди ТОВ «Насіннєва компанія Сидера» та ТОВ «Сидера Кемікел» на загальну суму 50 000 000 грн.

07.04.2015 відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР №12015170000000137 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, з метою встановлення суми збитків, завданих ТОВ «Сидера Кемікел» (код ЄДРПОУ 38890907) було отримано дозвіл суду на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів у приміщенні ТОВ «Сидера Кемікел» (код ЄДРПОУ 38890907) за адресою: м. Бровари Броварського району Київської області, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 30.

Копію зазначеної ухвали суду було вручено під підпис представникам ТОВ «Сидера Кемікел», при цьому ОСОБА_1 повідомила, що потрібен час для збору зазначених документів та їх копіювання.

22.05.2015 представником ТОВ «Сидера Кемікел» ОСОБА_1 відповідно до ухвали суду було надано частину документів, зазначених в ухвалі суду.

У зв'язку з вище викладеним, виникла необхідність у віднайдені та вилученні: 1) чорнових записів (чорнової бухгалтерії) службових осіб ТОВ «Сидера Кемікел», у яких зафіксовано факти та обсяги придбання та реалізації товарів за готівкові кошти, які не обліковані у бухгалтерському обліку; 2) комп'ютерної техніки, носіїв інформації, на яких містяться бази обліку спеціальних програм, зокрема «1С», та інших, на яких може міститись інформація про факти та обсяги придбання та реалізації товарів за готівкові кошти, які не обліковані у бухгалтерському обліку ТОВ «Сидера Кемікел»; 3) виписок руху коштів по рахункам ТОВ «Сидера Кемікел», у яких зафіксовані факти оплати покупцями за продукцію, яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ; 4) актів прийому передачі, товарно-транспортних накладних, рахунків на продукцію, яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ та була ним реалізована; 5) оригіналів документів, у яких наявна інформація про походження (придбання, виготовлення) продукції (договори купівлі продажу, рахунки, квитанції, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні), яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ (з зазначенням серії та номеру партії, дати виготовлення), копій документів, що підтверджують якість продукції, сертифікатів, виданих державними органами на дану продукцію, вартість продукції.

У ході досудового розслідування встановлено, що головний офіс ТОВ «Сидера Кемікел» розташований за адресою: м. Київ, проспект Лісовий, 39.

З метою об'єктивного та повного досудового розслідування, вилучення речей та документів, що мають значення доказів по справі, з метою відшукання та вилучення чорнової бухгалтерії, первинних бухгалтерських документів ТОВ «Сидера Кемікел» виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні ТОВ «Сидера Кемікел» (код ЄДРПОУ 38890907) за адресою: м. Київ, проспект Лісовий, 39.

Будівля, розташована за адресою: м. Київ, проспект Лісовий, 39, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №45309940 від 08.10.2015 нежитлові приміщення загальною площею 1652.60 кв. м., належать ТОВ «Українська Агрохімічна Компанія» (код ЄДРПОУ 33236968).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області Кривобок Юрію Анатолійовичу дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Сидера Кемікел» (код ЄДРПОУ 38890907) за адресою: м. Київ, проспект Лісовий, 39, з метою відшукання та вилучення: 1) чорнових записів (чорнової бухгалтерії) службових осіб ТОВ «Сидера Кемікел», у яких зафіксовано факти та обсяги придбання та реалізації товарів за готівкові кошти, які не обліковані у бухгалтерському обліку ТОВ «Сидера Кемікел», у тому числі розписок про отримання коштів у готівковій формі за реалізований товар; 2) комп'ютерної техніки, носіїв інформації, на яких містяться бази обліку спеціальних програм, зокрема «1С», та інших, на яких може міститись інформація про факти та обсяги придбання та реалізації товарів за готівкові кошти, які не обліковані у бухгалтерському обліку ТОВ «Сидера Кемікел»; 3) виписок руху коштів по рахункам ТОВ «Сидера Кемікел» (в тому числі у електронному вигляді), у яких зафіксовані факти оплати покупцями за продукцію, яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ; 4) актів прийому передачі, товарно-транспортних накладних, рахунків на продукцію, яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ та була ним реалізована; 5) оригіналів документів, у яких наявна інформація про походження (придбання, виготовлення) продукції (договори купівлі продажу, рахунки, квитанції, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні), яка передавалась ТОВ «Сидера Кемікел» протягом 2013-2015 років для реалізації на Полтавський підрозділ (з зазначенням серії та номеру партії, дати виготовлення), копій документів, що підтверджують якість продукції, сертифікатів, виданих державними органами на дану продукцію, вартість продукції.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Чуванова