Ухвала суду № 52077653, 24.07.2013, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9503/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобарю А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві Мущиніної В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №42013110000000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві Мущиніна В.В. за погодженням зі старшим прокурором Прокуратури м.Києва Шершньовим П.С. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів в межах кримінального провадження №42013110000000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Подання обґрунтоване тим, що невстановлені особи, які діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, у 2010 році зареєстрували фіктивне підприємство ТОВ «Мегабуд Холдінг»без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності та заволоділи при цьому коштами ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, а всього на суму понад 3,5 млн. грн...

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42013110000000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що Відповідно до інформації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України філією «Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» ДК «УКРТРАНСГАЗ» ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт водопровідних та каналізаційних мереж (капремонт водопровідних мереж КС-36 КС Іллінці Гайсинського ЛВУМГ). За результатами проведеної процедури закупівлі було акцептовано пропозицію ТОВ «Мегабуд-Холдинг» та укладено договір від 16.09.2010 (оголошення №31466 в інформаційному бюлетені «Вісник Державних закупівель» №39 (427) від 27.09.2010).

Відповідно до оголошення про заплановану закупівлю №26853 в інформаційному бюлетені «Вісник Державних закупівель» №30 (418) від 26.07.2010 філією «Будівельно-монтажна фірма «УКРГАЗПРОМБУД» ДК «УКРТРАНСГАЗ» ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт пожежних мереж та господарчо-питного водопроводу КС Боярка. Внутрішньоплощадкові мережі Боярського ЛВУМГ». За результатами проведеної процедури закупівлі було акцептовано пропозицію ТОВ «Мегабуд-Холдинг» та укладено договір від 02.09.2010 (оголошення №29774 в інформаційному бюлетені «Вісник Державних закупівель» №37 (425) від 12.09.2010).

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Мегабуд-Холдинг» (код 36256905) зареєстровано та взято на податковий облік в Печерському районі м. Києва. Підприємство офісних та складських приміщень немає, за місцем реєстрації не знаходиться.

Засновником, директором та бухгалтером ТОВ «Мегабуд-Холдинг» являлась ОСОБА_3, згідно показів якої встановлено, що остання не підписувала жодних документів фінансово-господарської діяльності товариства, а тому податкові накладні виписані від імені ТОВ «Мегабуд-Холдинг» на користь інших суб'єктів господарювання, які виготовлені та підписані не уповноваженою на те особою, не можуть бути підставою для формування податкового кредиту з ПДВ.

Аналізом податкової звітності ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» встановлено, що у період квітня-грудня 2010 року підприємством перераховано на рахунки ТОВ «Мегабуд-Холдинг» грошові кошти в сумі 3,5 млн. грн., що свідчить про спрямування Державних коштів на рахунки суб'єкта господарської діяльності з ознаками «фіктивності» та відповідно привласнення вказаних коштів невстановленими особами.

При проведенні виїмки документів згідно ухвали Подільського районного суду м. Києва від 16 травня 2013 року за адресою: м. Київ, Кловський Узвіз, 9/1, ОСОБА_4 повідомив, що документи, які згідно вище зазначеної ухвали потрібно вилучити знаходяться у володінні посадових осіб УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, будинок 3.

Посилаючись на те, що наявність вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, а також те, що посадові особи УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" мають доступ до вказаних документів, обізнані про існування вказаного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 2 ч.1 ст.162 КПК України не належить до охоронюваної законом таємниці, а відтак, надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, можливе за наявності підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи та мають вагоме значення для встановлення обставин справи.

Зважаючи на доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна в УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що у інший спосіб зібрати відомості, що містяться в цих речах і документах, та можуть бути використані як докази, не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Враховуючи, що досягнення мети отримання доступу до речей і документів - проведення судово-економічної експертизи та з метою збереження первинної документації - можливе за умови вилучення оригіналів вказаних документів в УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ", який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, будинок 3, прихожу до висновку про зобов'язання посадових осіб УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві Мущиніній В.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ", що розташований за адресою: місто Черкаси, вул. Сумгаїтська, будинок 3, надати оперативному підрозділу за дорученням слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві Мущиніної В.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки):

- тендерної документації, яка була подана ТОВ «Мегабуд-Холдинг» (код ЄДРПОУ 36256905) для участі у проведенні конкурсних торгів до ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»;

-положення про комітет з конкурсних торгів ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»;

-договорів поставки товарів, надання послуг, укладених з ТОВ «Мегабуд-Холдинг» (код ЄДРПОУ 36256905) протягом 2010-2012 років;

-актів виконаних робіт за договором з ТОВ «Мегабуд-Холдинг» (код ЄДРПОУ 36256905) протягом 2010 року;

-платіжних доручень про перерахування коштів за вказаним договором ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» до ТОВ «Мегабуд-Холдинг» ;

-довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів;

-проектно-кошторисної документації, що передбачена договором;

-завіреної копії статуту ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»;

-листування ДК «УКРТРАНСГАЗ» НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» з ТОВ «Мегабуд-Холдинг» (код ЄДРПОУ 36256905) з приводу виконання умов договору.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваТ.В.Войтенко