Ухвала суду № 52070615, 05.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36577/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.10.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Первій О.А, за участю сторони кримінального слідчого Кулеші П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кулеша П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

05.10.2015 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кулеша П.В. за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бабенкова О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття ТОВ «ФК «Кросс Капітал», ЄДРПОУ 36705252 рахунку - № 26509010301641 у ПАТ «Автокразбанк», МФО 335764, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007 року на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 405-р від 13.06.2007 (зі змінами внесеними розпорядженням № 584-р від 25.07.2007), № 521-р від 11.07.2007( зі змінами внесеними розпорядженнями КМУ № 585-р від 25.07.2007) із користування комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами вилучено державну власність - комплекс будівель та споруд (94 об'єкти нерухомості) розташованих на території урочища «Межигір'я» Новопетрівської сільської ради Вишгородського району, Київської області, шляхом передачі їх з відання Державного управління справами до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, а потім до статутного фонду НАК «Надра України».

25.09.2007 в порушенням вимог ч. 4. ст. 293 ГК України, якими визначено, що не може бути об'єктом міни (бартеру) майно, внесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством, НАК «Надра України» в особі голови правління ОСОБА_3 укладено договір міни, на підставі якого, передане до статутного фонду Компанії державне майно - комплекс будівель та споруд урочища Межигір'я КВ «Пуща-Водиця» по вул. Межигірській, 123а, та вул. Івана Франка, 19 у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області відчужено на користь ТОВ «Медінвесттрейд».

У свою чергу, ТОВ «Медінвесттрейд» 19.11.2007 на підставі договору купівлі-продажу зазначені об'єкти нерухомості відчужило ТОВ «Танталіт», яке після одержання 02.10.2010 року у довгострокову оренду на 49 років земельної ділянки площею 129, 28 га, здійснювало будівництво «Центру відпочинку та здоров'я»- так званої Резиденції «Межигір'я».

Установлено, що у період серпня-вересня 2011 року службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кросс Капітал» (далі - ТОВ «ФК «Кросс Капітал»), ЄДРПОУ 36705252 з рахунку № 26509010301641 у публічному акціонерному товаристві «Автокразбанк» (далі ПАТ «Автокразбанк»), МФО 335764 на рахунок ТОВ «Танталіт» № 260081902 у ПАТ «Укрбізнесбанк», МФО 334969 перераховано кошти, у загальній сумі 71,5 млн. грн., з призначенням платежів: «оплата за акції», у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлення джерел походження коштів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні ПАТ «Автокразбанк», МФО 335764.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:

-документів щодо відкриття документів щодо відкриття ТОВ «ФК «Кросс Капітал», ЄДРПОУ 36705252 рахунку - № 26509010301641 у ПАТ «Автокразбанк», МФО 335764 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

-- документів про рух грошових коштів по рахунку № 26509010301641 ТОВ ТОВ «ФК «Кросс Капітал»», ЄДРПОУ 36705252 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 05.10.2015 р.;

-- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26509010301641 ТОВ ТОВ «ФК «Кросс Капітал»», ЄДРПОУ 36705252 за період з дати відкриття по 05.10.2015 р.;

-- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № 26509010301641 ТОВ ТОВ «ФК «Кросс Капітал»», ЄДРПОУ 36705252 за період з дати відкриття по 05.10.2015 р.;

-- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ФК «Кросс Капітал»», ЄДРПОУ 36705252 операцій з цінними паперами по рахунку № 26509010301641 за період з дати відкриття по 05.10.2015 р.;

-- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Автокразбанк», МФО 335764 банківських операцій по рахунку ТОВ «ФК «Кросс Капітал», ЄДРПОУ 36705252 - № 26509010301641, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по 05.10.2015 р.;

- документів щодо контролю працівниками банку експортно-імпортних операцій по рахунку № 26509010301641 ТОВ «ФК «Кросс Капітал», ЄДРПОУ 36705252 - договори з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, платіжні документи (платіжні доручення, меморіальні ордери, документи міжнародної платіжної системи SWIFT тощо) та інших документів), тощо, щодо нерезидентів за період з дати відкриття по 05.10.2015 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому Генеральної прокуратури України Кулеші П.В.

Слідчий суддя Г.О.Матійчук