Ухвала суду № 52067811, 05.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16986/15-к

н/п 1-кс/640/7046/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Болвінова С.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12015220000000705 від 03.09.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

01.10.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635, що знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, зареєстрованого за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, а саме: всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, копій наданих фінансово-господарських документів, договорів, актів приймання-передачі ключів тощо; реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 №26009455002463; інформації про номери телефонів мобільного звязку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 №26009455002463, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунках ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 №26009455002463, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; кредитних та депозитних справ ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635, та інших субєктів господарської діяльності, де ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи; інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 №26009455002463 станом на теперішній час, із можливістю вилучення їх завірених копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.09.2015 до СУ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява директора ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_3, про те, що ліквідатор ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_4, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ АПА «Агросвіт», шляхом зловживання службовим становищем, в 2015 році привласнили грошові кошти та майно ТОВ АПА «Агросвіт» в сумі понад 12,1 млн. грн., незаконно перерахувавши грошові кошти ТОВ «ТД «Агросвіт», ТОВ «Велтон Телеком», ТОВ АПК «Агросвіт» та іншим підконтрольним юридичним особам.

Згідно даних Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ Агропромислова асоціація «Агросвіт», код 32949661, зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, літ. Б-3. Директором ТОВ АПА «Агросвіт» є ОСОБА_3.

Допитана в якості свідка директор ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_3 пояснила, що призначена на посаду директора ТОВ АПА «Агросвіт» відповідно до протоколу загальних зборів Товариства від 22.04.2015 року, однак приступила до виконання своїх обовязків лише з 22.07.2015 року через не внесення реєстраційною службою відповідних змін до реєстраційних документів і судові спори між власниками Товариства. Попередніми керівниками ТОВ АПА «Агросвіт» були ОСОБА_5, який виконував обовязки директора ТОВ АПА «Агросвіт» та ліквідатор ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_4

Згідно ухвали Господарського суду Харківської області від 05.05.2015р. по справі №922/2683/15 заяву Компанії «ОСОБА_6 кепітал Лімітед» про забезпечення позову задоволено. До вирішення спору по суті ТОВ АПА «Агросвіт» та будь-яким іншим особам вчинювати бідь-які дії, направлені на припинення (ліквідацію) ТОВ АПА «Агросвіт», заборонити ліквідатору (ліквідаційній комісії) вчиняти дії, направлені на ліквідацію (припинення) ТОВ АПА «Агросвіт», заборонити будь-яким особам відчужувати та розпоряджатися майном ТОВ АПА «Агросвіт».

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 03.06.2015р. по справі №922/2683/15 ухвалу господарського суду Харківської області від 05.05.2015 по справі №922/2683/15 залишено без змін.

Як зазначає директор ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_3 у своїй заяві про кримінальне правопорушення, незважаючи на судову заборону ТОВ АПА «Агросвіт» 30.06.2015 було здійснено 6 платежів по 1,2 млн. грн. на загальну суму 7,2 млн. грн. на користь ТОВ ТД «Агросвіт», код 38158635; 1,8 млн. грн. в той же день перераховано на користь ТОВ «Велтон.Телеком»; 3,11 млн. грн. перераховано 01.07.2015р. на користь ТОВ АПК «Агросвіт», код 37191417 та проведені інші платежі. В результаті протиправних дій ліквідатора ОСОБА_4 та службових осіб ТОВ АПА «Агросвіт», інтересам ТОВ АПА «Агросвіт» було завдано збитків в особливо великих розмірах. В підтвердження цього ОСОБА_3 надала виписки по банківським рахункам, які мала в наявності.

Після призначення на посаду директором ОСОБА_3 не було передано документи та печатку ТОВ АПА «Агросвіт», незважаючи на неодноразові звернення до ОСОБА_4, який виконував обовязки ліквідатора Товариства та колишнього директора ОСОБА_5

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що відношення до перерахування грошових коштів не має, розпорядження на перерахування коштів нікому не давав. Документи та печатку передав ОСОБА_5

Згідно даних Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635, зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, літ. Б-3. Директором ТОВ «ТД «Агросвіт» є ОСОБА_7, засновниками ТОВ «КУА «Дікв-Л» та ТОВ АПА «Агросвіт».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТД «Агросвіт» протягом 2015 року використовує рахунки відкриті в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, №26009455002463.

На підставі викладеного, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити належним чином завірені копії документів юридичної справи ТОВ «ТД «Агросвіт», а також реєстри руху коштів за рахунками вказаного підприємства.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «ОТП Банк», МФО 300528, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12015220000000705 від 03.09.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635, що знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, зареєстрованого за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, а саме: всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, копій наданих фінансово-господарських документів, договорів, актів приймання-передачі ключів тощо; реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2015 по 05.10.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 №26009455002463; інформації про номери телефонів мобільного звязку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 №26009455002463, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунках ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 №26009455002463, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; кредитних та депозитних справ ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635, та інших субєктів господарської діяльності, де ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи; інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 №26009455002463 станом на 05.10.2015.

Зобовязати АТ «ОТП Банк», МФО 300528, зареєстроване за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635, а саме: всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, копій наданих фінансово-господарських документів, договорів, актів приймання-передачі ключів тощо; реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2015 по 05.10.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 №26009455002463; інформації про номери телефонів мобільного звязку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 №26009455002463, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунках ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 №26009455002463, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; кредитних та депозитних справ ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635, та інших субєктів господарської діяльності, де ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи; інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ «Торгівельний дім «Агросвіт», код 38158635 №26009455002463 станом на 05.10.2015, із можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.11.2015 року.

Розяснити АТ «ОТП Банк», МФО 300528, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.