Ухвала суду № 52065443, 06.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.04.2015 Справа № 554/4101/15-к

Справа № 554/4101/15-к

Провадження № 1-кс/554/2090/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.04.2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Рябухи О.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Рябухи О.О. в рамках кримінального провадження № 12014170000000465 від 23.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и л а :

10.03.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Бондаренко О.П.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів. Які перебувають у володінні ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435), за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Ливарна 9, а саме до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки по 24.03.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 24.03.2015 року, платіжних доручень по 24.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з по 24.03.2015 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 24.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінніПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках:

1. 26044001000923 відкритий 19.06.2013 (українська гривня);

2. 26000001000923 відкритий 18.06.2013 (російський рубль);

3. 26000001000923 відкритий 18.06.2013 (долар США);

4. 26000001000923 відкритий 18.06.2013 (ЄВРО);

5. 26000001000923 відкритий 18.06.2013 (українська гривня);

що належитьФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 04.03.2011 року по 24.03.2015 року ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

У судове засідання володілець документів не прибув, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи.

На підставі цього суд приходить до висновку про розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Суд, вивчивши матеріали справи, встановив наступне:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014170000000465 від 23.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України.

Із клопотання слідує, що у період часу з січня 2013 до вересня 2014 року невстановлені особи від імені службових осіб ФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025), грубо порушуючи вимоги п.п.198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-IV, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення субєктами господарської діяльності (вигодо набувачами) від сплати обовязкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із рядом субєктів господарювання реального сектору економіки, які фактично місця не мали.

При цьому, фактично ФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025) за місцем реєстрації не перебуває, будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснює, у тому числі не мало будь-яких господарських відносин із вказаними підприємствами-вигодонабувачами.

В обґрунтування доводів викладених у клопотанні слідчий послався на те, що для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів на рахунках ФГ «Козацька долина 2013» у банківських установах.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано рапорти оперативних працівників, інформація державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Полтавській області та інші матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Дана інформація в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить банківську таємницю.

Таким чином, за результатами розгляду встановлено, що інформація, яка міститься в документах, доступ до яких просить надати слідчий може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо.

Одночасно вважаю за необхідне надати слідчому можливість при ознайомленні з вказаними вище документами виготовитиїх копії, а також мати можливість вилучити роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді.

На підставі викладеного, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Рябухи О.О. в рамках кримінального провадження № 12014170000000465 від 23.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна 9, а саме до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки по 24.03.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 24.03.2015 року, платіжних доручень по 24.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з по 24.03.2015 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 24.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінніПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках:

1. 26044001000923 відкритий 19.06.2013 (українська гривня);

2. 26000001000923 відкритий 18.06.2013 (російський рубль);

3. 26000001000923 відкритий 18.06.2013 (долар США);

4. 26000001000923 відкритий 18.06.2013 (ЄВРО);

5. 26000001000923 відкритий 18.06.2013 (українська гривня);

що належитьФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 04.03.2011 року по 24.03.2015 року ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Зобовязати ПАТ «Меліор Банк» надати доступ до документів, вказаних вище в ухвалі слідчого судді слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1, о/у ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_2.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно