Ухвала суду № 52065350, 28.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.04.2015 Справа № 554/5443/15-к

Справа № 554/5443/15-к

Провадженя № 1-кс/554/2733/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Косточка С.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 32014170000000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

28.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Остапенком С.В.

ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей по рахунках ТОВ "Енерджі сервіс" (код 37448015) №26005423011 (українська гривня), №26000718002430 (українська гривня), №26000717546630 (українська гривня), №26005714453130 (українська гривня) АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (МФО 380805), який містить інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, а також оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів їх копій, а також інших документів по рахунках ТОВ "Енерджі сервіс" (код 37448015) №26005423011 (українська гривня), №26000718002430 (українська гривня), №26000717546630 (українська гривня), №26005714453130 (українська гривня), які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (МФО 380805).

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час другим відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 32014170000000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819) в період березня-грудня 2012 року, внаслідок здійснення господарських взаємовідносин з ТОВ «Промальянс Енерджі» (код 37033545), ТОВ «АСТ-Технології» (код 34645705) та ТОВ «Електро-Буд-Постач» (код 37450190) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1391177грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.212 КК України.

Згідно даних ЄРДР 04.09.2014 внесено відомості з правовою кваліфікацією ч.1 ст.212 КК України із фабулою вказаною вище.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ "Фірма "АЕК» (код 34683300) з ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819) в період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, що дасть можливість встановити повний обєм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про здійснення перерахування коштів.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 32014170000000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до даних по рахунках ТОВ "Енерджі сервіс" (код 37448015) №26005423011 (українська гривня), №26000718002430 (українська гривня), №26000717546630 (українська гривня), №26005714453130 (українська гривня) АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (МФО 380805), який містить інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а саме:

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, а також до оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів їх копій по рахунках ТОВ "Енерджі сервіс" (код 37448015) №26005423011 (українська гривня), №26000718002430 (українська гривня), №26000717546630 (українська гривня), №26005714453130 (українська гривня) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (МФО 380805).

Зобовязати АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів із можливістю їх вилучення старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, оперуповноваженому ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області Клименку ОСОБА_7 дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно