Ухвала суду № 52065326, 08.05.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/6233/14-к

Провадження № 1кс/554/2631/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І.

при секретарі Іванина М.О.

за участю прокурора Кривоніс Р.Є.

розглянувши клопотання першого заступника прокурора міста Полтави ОСОБА_1Є про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 12014170000000093 від 19.03.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.ч. 1,2,5 ст. 191, ч.ч.1,2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АЛГ-Техно» у ході проведення робіт по обєкту з ремонту трубопроводів водопостачання та системи опалення у підвальних приміщеннях житлового будинку за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 31 за замовленням Управління ЖКГ Полтавської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2 В за липень 2013 року завищили обсяги фактично виконаних робіт щодо вартості фактично придбаних матеріалів (муфти, крани, вентилі), поставлених нібито від субєкта господарювання ТОВ «Авесбуд» з ознаками фіктивності, які фактично було придбано за нижчими цінами.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «АЛГ-Техно» за виконання робіт по обєктам житлово-комунального господарства, отримували грошові кошти від УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради та за договорами субпідряду, укладених з субєктом господарювання ТОВ «Авесбуд» з ознаками фіктивності, у подальшому перераховували з призначеннями платежу «за роботи з капітального ремонту згідно договору».

ТОВ «Авесбуд» як субєкт господарювання взяте на облік у ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області, розташованого за адресою: 65012, м. Одеса, Французький бульвар, 7.

Оскільки у слідства виникла необхідність з метою встановлення даних щодо засновників, подачі податкової звітності, сплати податків, здійснення зустрічних перевірок ТОВ «Авесбуд» здійснити тимчасовий доступ до документів зазначеного підприємства, які перебувають у ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області, розташованого за адресою: 65012, м. Одеса, Французький бульвар, 7, то прокурор просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, в межах наявного кримінального провадження,а саме за проміжок чсу з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання першого заступника прокурора міста Полтави ОСОБА_1Є про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати першому заступнику прокурора міста Полтави ОСОБА_1Є тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, шляхом їх вилучення співробітникам ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_2, начальнику сектору ВДСБЕЗ ПМУ майору міліції ОСОБА_3, які знаходяться у приміщенні ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, Французький бульвар, 7, а саме:

-юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);

-лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2013 по 31.12.2013 року;

-податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість ( у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 року (з матеріалами та додатками);

-актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 року;

-проведених зустрічних перевірок із субєктами господарювання 01.01.2013 по 31.12.2013 року;

-листування між податковим органом та ТОВ «Авесбуд» (код за ЄДРПОУ 38643497).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька