Ухвала суду № 52058566, 08.09.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/13461/15-к

1-кс/295/4779/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Корицька В.О., при секретарі Білінській Л.С., за участю слідчого Бойчука Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12015060020000732, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що комунальним підприємством «Парк культури і відпочинку ім. Ю.Гагаріна» Житомирської міської ради було проведено тендер із закупівлі послуг з реконструкції будівлі для публічних виступів «Літній театр «Ракушка» в м. Житомирі по вул. Старий Бульвар 34. За результатами проведення тендерної процедури, з переможцем торгів ДП «Житомирська механізована колона публічного акціонерного товариства «Київсільелектро», 28.02.2014 року було укладено договір № 28/2 на загальну суму 2795443,60 грн., в тому числі ПДВ. Також встановлено, що ДП «Житомирська механізована колона» ВАТ Київсільелектро в ході виконання робіт на вищевказаному обєкті, здійснювало фінансово-господарські операції з субєктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ТОВ «Екотехресурси», ТОВ «Регіонтехсервіс» та ПП ОСОБА_3. З урахуванням цієї обставини, будь-які фінансово-господарські операції є нереальними та відповідно, не можуть бути підставою для включення до податкового кредиту з податку на додану вартість та до витрат ДП «Житомирська механізована колона» ПАТ «Київсільелектро». З метою перевірки правдивості даних внесених до актів виконаних робіт, було здійснено виїзд на вищевказаний обєкт разом із спеціалістом. При проведені візуального огляду «Літній театр «Ракушка» в м. Житомирі по вул. Старий Бульвар 34 та порівнявши відомості внесені до актів виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3, спеціалістом було встановлено, що відомості внесені до актів виконаних робіт не відповідають фактично виконаним роботам, фактичній наявності матеріалів та предметів, що свідчить про завищений обєм виконаних робіт, що в свою чергу є службовим підробленням.

Для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою перевірки показів осіб, які були отримані в ході досудового розслідування, необхідно отримати відомості, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів; документи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках), по розрахункових рахунках відкритих ТОВ «Екотехресурси» код ЄДРПОУ 37107684, в філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк», МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, р/р 26007055913529, р/р 26054055904495, р/р 26042055903602, юр. адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

Вищезазначена інформація являється банківською таємницею, доступ до якої, згідно ст. 162 КПК України, можливий лише за ухвало суду, а тому, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахункових рахунках відкритих ТОВ «Екотехресурси» код ЄДРПОУ 37107684, в філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк», МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, р/р 26007055913529, р/р 26054055904495, р/р 26042055903602, а такождокументи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках), що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо. Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з метою встановлення істини у справі.

На підставі вищевикладеного, згідно ст. ст. 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК

України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_1, а також оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_4, тимчасовий доступ з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю що знаходяться уволодінні в філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк», МФО 311744, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, інформацію як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Екотехресурси» код ЄДРПОУ 37107684, р/р 26007055913529, р/р 26054055904495, р/р 26042055903602, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного доручення, сумою платежу, за період 2013-2015 років; документи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках).

Строк дії ухвали визначити до 07 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Корицька