Ухвала суду № 52051755, 07.10.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 07.10.2015

Справа № 334/8925/15-к

Провадження № 1-кс/334/1838/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В.,розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №12013089990000725 від 10.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У слідчому відділенні Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013089990000725 від 10.01.2013 р. за ч. 2 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_2 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ «Дніпробуд» ОСОБА_3, яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ «Дніпробуд», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Леонова,1-А.

Крім того, в СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування відносно посадових осіб: ПАТ «Дніпробуд», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12013089990000725 від 10.01.2013 р. за ч.2 ст. 364 КК України, посадових осіб ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12013080050000485 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ «Атвуд-Інвест», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013080050000484 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань №12013080050000483 за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ «Капітал-Індекс-Груп», які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013080050000482 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України. Вище зазначені кримінальні провадження відкриті за заявами ОСОБА_2, щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ «Дніпробуд», ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс», ТОВ «Атвуд-Інвест», ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс».

Вищезазначені матеріали кримінальних проваджень обєднані в одне провадження, які значаться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013089990000725.

Також встановлено, що 26 грудня 2011 року ПАТ «Дніпробуд» в особі голови правління ОСОБА_4 здійснило продаж своєї частки у статному фонді ТОВ «Ластівка» за 1108000 гривень ТОВ «Атон-Траст-Тест», а також за 150000 гривень ПП «Аудиторська фірма «Іліс». Відповідно до договорів розрахунок здійснено шляхом передачі протягом робочого дня з моменту укладання договору іменного безоборотного індосаменту простого векселю з реквізитами: 1 вексель - тип векселю - простий, серія АА №1686567, емітент ПАТ «Зернопромсервіс», код за ЄДРПОУ 24412434, дата видачі 11.10.2011, строк платежу 10.12.2017, місце видачі м.Черкаси, місце платежу м.Черкаси, номінальна вартість 1108000 гривень, переданий ТОВ «Атон-Траст-Тест», а також 2 вексель - тип векселю - простий, серія АА №1686566, емітент ПАТ «Зернопромсервіс», код ЄДРПОУ 24412434, дата видачі 11.10.2011, строк платежу 10.12.2017, місце видачі м.Черкаси, місце платежу м.Черкаси, номінальна вартість 150000 гривень, переданий ПП «Аудиторська фірма «Іліс», код за ЄДРПОУ 23288311.

Зазначений продаж частки у статному фонді ТОВ «Ластівка» було здійснено після порушення справи у Господарському суді в Запорізькій області справи про банкрутство ПАТ «Дніпробуд» у вересні 2011 року та затвердження плану санації у лютому 2012 року, погоджений з розпорядником майна ОСОБА_3

На теперішній час боргові зобовязання по зазначеним векселям не виплачено, відповідно до відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, приватне акціонерне товариство «Зернопромсервіс», зареєстроване в виконавчим комітетом Черкаської міської ради 06.04.2000р, код ЄДРПОУ 24412434, місце знаходження юридичної особи: 16006, м.Черкаси, вулиця Чехова, будник 53, склад акціонерів 30 осіб, керівник з 11.02.2011 року ОСОБА_5.

Відповідно до постанови Черкаського окружного адміністративного суду від 16.12.2011 року по справі №2а\2370\8271\2011 підприємницьку діяльність ПАТ «Зернопромсервіс», що не повязана з банкрутством, припинено. Також в постанові зазначено, що відповідно до листів компетентних органів підприємство з 15.09.2008 по 15.09.2011 підприємницьку діяльність не здійснювало.

Допитана свідком ОСОБА_6 пояснила, що вона на прохання голови правління ПАТ «Дніпробуд» ОСОБА_4 в листопаді 2011 року за довіреністю двох осіб зареєструвала ТОВ «Атон-Траст-Тест» в реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя за адресою: м.Запоріжжя, вул.Якова Новицького,4 приміщення 22.

Після реєстрації, на зазначене підприємство було оформлено частку ПАТ «Дніпробуд» у статному фонду ТОВ «Ластівка» шляхом передачі векселю на суму 1108000 гривень.

Для вирішення питань, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у вилучені реєстраційної справи ТОВ «Атон-Траст-Тест», яка знаходиться в реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення, враховуючи наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом установлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № №12013089990000725 від 10.01.2013 року).

Враховуючи, що документи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12013089990000725 від 10.01.2013 р. задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення копії реєстраційної справи ТОВ «Атон-Траст-Тест» код за ЄДРПОУ 37941833, яка знаходиться в реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, буд.5.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 07.11.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.