Ухвала суду № 52046033, 08.10.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/9723/15-к

Провадження №1-кс/592/3233/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

08.10.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015200260000050 від 03.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Білан О.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» не маючи на меті зайняття підприємницькою діяльністю протягом 2015 року використовуючи підроблені документи про походження товару отримали дозволи митного посту Суми центральний та в подальшому здійснили експорт виробів із каменю (граніту з Букінського, Покустовського, Межеріцького родовищ), через пункти пропуску «Юнаківка» та «В.Писарівка» на територію Російської Федерації на суму більше ніж 6 млн. грн.

Крім того, встановлено, що відповідно до витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» розташоване за адресою Сумська область, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, будинок 25, а ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» за адресою м. Суми, вул. Білопільський шлях, буд. 7 за місцем реєстрації відсутні.

Також на згаданих підприємствах відсутні наймані працівники, транспортні засоби, складські приміщення, засновник, директор та бухгалтер є однією особою. Відповідно до інформації наданої головного правління Пенсійного фонду України в Сумській області ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» звітності за найманих працівників не надавали.

При цьому перевезення гранітних товарів на територію Російської Федерації протягом 2015 року, здійснювали приватні підприємці Житомирської області але кошти за вказаний товар від покупців на територію України досі не надходили. Відповідно до повідомлення з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по рахунках відкритих на ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» рух коштів не відбувався.

В ході досудового розслідування допитано начальників митного посту «Велика Писарівка» ОСОБА_2, який пояснив, що ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» надавалися всі необхідні документи та зауважень до оформлення митних декларацій не було.

Прокуратурою Сумського району до Дніпропетровьської торгово-промислової палати скеровано запит про надання інформації чи зверталися ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» та «СУМИАГРОТОРГ» для отримання сертифікатів якості товарів. На даний запит на адресу прокуратури району надійшов лист з додатками. Вивчивши надані копії документів встановлено, що сертифікати якості видавалися ПП «ЕКСІМ СТОУН». Викликає сумнів, що дані документи є документами, які належать ПП «ЕКСІМ СТОУН». Надані копії документів мають ознаки підробки та відповідних відносин між «ЕКСІМ СТОУН» з «ЕТАЛОНТРАНС» та «СУМИАГРОТОРГ» не було.

На підставі наведеного, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПП "ЕКСІМ СТОУН" зареєстрованого за адресою: 49094,

АДРЕСА_1, а саме:

1) договорів укладених ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 з ПП «ЕКСІМ СТОУН» на поставку продукції з додатками до них, додаткові угоди, калькуляції, плани розрахунки та інші;

2) платіжні документи (чеки, квитанції, розрахунки фактури), які підтверджують розрахунки між підприємствами ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 з ПП «ЕКСІМ СТОУН».;

3) товаротранспортні накладні, акти прийому передачі товару між ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 з ПП «ЕКСІМ СТОУН»;

4) податкові та видаткові накладні та акти звірки між ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 з ПП «ЕКСІМ СТОУН»;

5) довіреності на отримання товарів з додатками до них у ПП «ЕКСІМ СТОУН»;

6) документи на продукцію відпущену ПП «ЕКСІМ СТОУН» для ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 щодо її походження чи виробництва;

7) Журнал руху транспортних засобів, складські картки, документи про місце навантаження продукції ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 у ПП «ЕКСІМ СТОУН».

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПП "ЕКСІМ СТОУН" для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПП "ЕКСІМ СТОУН", самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) договори укладені ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 з ПП «ЕКСІМ СТОУН» на поставку продукції з додатками до них, додаткові угоди, калькуляції, плани розрахунки та інші;

2) платіжні документи (чеки, квитанції, розрахунки фактури), які підтверджують розрахунки між підприємствами ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 з ПП «ЕКСІМ СТОУН».;

3) товаротранспортні накладні, акти прийому передачі товару між ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 з ПП «ЕКСІМ СТОУН»;

4) податкові та видаткові накладні та акти звірки між ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 з ПП «ЕКСІМ СТОУН»;

5) довіреності на отримання товарів з додатками до них у ПП «ЕКСІМ СТОУН»;

6) документи на продукцію відпущену ПП «ЕКСІМ СТОУН» для ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 щодо її походження чи виробництва;

7) Журнал руху транспортних засобів, складські картки, документи про місце навантаження продукції ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» код ЕДРПО 39669150, ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЕДРПО 39843271 у ПП «ЕКСІМ СТОУН».

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПП «ЕКСІМ СТОУН», що зареєстроване за адресою: 49094, АДРЕСА_1.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко