Ухвала суду № 52042642, 17.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21728/15-к

Провадження №1-кс/127/9158/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Коровай А.А., за участю слідчого Мотруніча Б.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до копій документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26000115020001, відкритого ТОВ «Хелсі комютіні продактс» (код ЄДРПОУ 37727633), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26000115020001, відкритого ТОВ «Хелсі комютіні продактс» (код ЄДРПОУ 37727633) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015020000000046 від 15.05.2015., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП «БК «Промінь» (код ЄДРПОУ 35996997, м. Вінниця, вул. Чернігівська, 1А), в період з 01.02.2012 по 31.12.2014 в порушення Податкового кодексу України при проведенні господарських взаємовідносин з підприємствами, в тому числі ТОВ «Хелсі комютіні продактс» (код ЄДРПОУ 37727633), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 631 556 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Крім того встановлено, що директор ПП «БК «Промінь» ОСОБА_2 здійснюючи господарську діяльність повязану з наданням послуг по будівництву та ремонту приміщень, протягом 2012-2014 отримував кошти з бюджетних організацій на здійснення ремонтних робіт. Фактично всі роботи проводились робітниками ПП «БК «Промінь». Однак, з метою ухилення від сплати податків ОСОБА_2 для здійснення робіт використовував реквізити підприємств з ознаками фіктивності на які перераховував грошові кошти, за нібито проведені субпідрядні роботи.

Відповідно до свідчень директора ПП «БК «Промінь» ОСОБА_2 встановлено, що після перерахування коштів замовниками ремонтно-будівельних робіт на банківські рахунки ПП «БК «Промінь» дані кошти перераховувались на рахунки субпідрядних організацій ТОВ «Авесбуд», ПП БФ «Підряд», ТОВ «Салкон-2012», ПП «Інтерсистемацентр», ТОВ «Спецпідрядсервіс», ТОВ «Хелсі комютіні продактс», ПП «Еліта-Індустріал». В подальшому проконвертовані грошові кошти невстановленими слідством особами виплачувались готівкою робітникам на обєктах де проводились ремонтні роботи. За співпрацю з вищевказаними підприємствами ОСОБА_2 отримував 5 відсотків з валового доходу від 5 до 10 тис. грн.

Встановлено, що ПП «БК «Промінь» здійснювало перерахунок коштів на банківський рахунок №26000115020001 відкритий ТОВ «Хелсі комютіні продактс» (код ЄДРПОУ 37727633) у ПАТ «Банк «Київська Русь» МФО 319092.

Для встановлення осіб які відкривали рахунок; від яких підприємств надійшли кошти на вказаний рахунок, на які підприємства перераховувались кошти, дату і час надходження коштів та списання коштів; осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, у т.ч. отримувати з нього грошові кошти, інших обставин вчинення злочину у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26000115020001, відкритого ТОВ «Хелсі комютіні продактс» (код ЄДРПОУ 37727633).

Враховуючи, що іншим способом отримати документи не можливо та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься на даних документах має значення для розслідування кримінального провадження та може мати доказове значення по даному факту, слідчий звернувся до суду з клопотанням. В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Банк «Київська Русь», які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26000115020001, відкритого ТОВ «Хелсі комютіні продактс» (код ЄДРПОУ 37727633) оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що інформація, про доступ до якої клопоче слідчий зберігається на ПАТ «Банк «Київська Русь», а також має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 або іншим уповноваженим особам, які будуть діяти на підставі його доручення на тимчасовий доступ до копій документів ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092, м. Київ, вул. Хорива 21А, тел. (044)4942591), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку №26000115020001, відкритого ТОВ «Хелсі комютіні продактс» (код ЄДРПОУ 37727633), а саме: інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунку №26000115020001 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- документів, на підставі яких ТОВ «Хелсі комютіні продактс» використовувало названий рахунок (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт») за період з 01.01.2012 по 31.12.2014.

- протоколів системи «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунку №26000115020001 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 з зазначенням дати та часу зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР-адреси клієнта та провести їх вилучення (виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: