Ухвала суду № 52042625, 17.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21835/15-к

Провадження №1-кс/127/9219/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Коровай А.А., за участю ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань№32013010000000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий своє клопотання мотивував наступним: ОСОБА_2 та інші особи створили або придбали ФГ «ОСОБА_3А.» (код ЄДРПОУ 34276610), ТОВ «Новосел Україна» (код ЄДРПОУ 37424134), ТОВ «Проммеханіка Україна» (код ЄДРПОУ 36967354) та ТОВ «Д ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 37617796) з метою прикриття незаконної діяльності та заволоділи, шляхом використання ТОВ «Акватек Україна» (код ЄДРПОУ 37058590) коштами ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) в сумі 1296000 грн.

Крім цього, службові особи ТОВ «Д ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ - 37617796) під час здійснення фінансово-господарської діяльності, у період часу з 01.08.2013 по 31.10.2013, шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ, внаслідок проведення безтоварних господарських операцій із постачання товарів (робіт, послуг) із ТОВ «Побережне» (код ЄДРПОУ 32172607), ФГ «ОСОБА_4О.» (код ЄДРПОУ 34276610), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3713335,4 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що організацією фіктивного підприємництва, конвертацією грошових коштів в готівку підконтрольних фіктивних СГД займався ОСОБА_2. Проведенням реєстраційних змін в установчих документах фіктивних транзитних та сільськогосподарських підприємств займалась громадянка ОСОБА_5.

Крім того, в ході допитів в якості свідків директор ФГ «ОСОБА_4О.» та директор ТОВ «Новосел Україна» ОСОБА_6 показав, що жодного відношення до господарської діяльності вказаних юридичних осіб не має, а також те, що йому невідома особа ОСОБА_5 якій він не надавав будь-яких довіреностей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 постійно користується номером мобільного телефону (063)1902375.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ТОВ «Астеліт» у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв'язку мобільного оператора «Лайф» №(063)1902375, може допомогти в розкриті вказаних кримінальних правопорушень, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Астеліт» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, або іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть діяти на підставі його доручення (постанови), на тимчасовий доступ до документів та предметів (носіїв інформації) ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ - 22859846, м. Київ, вул. Соломянська, 11 літера «А»), у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по абоненту стільникового зв'язку мобільного оператора «Лайф» №(063)1902375.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: