Ухвала суду № 52042587, 16.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21406/15-к

Провадження №1-кс/127/9007/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Коровай А.А., за участю слідчого Каспровича А.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровича А.І., про тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_1 Аваль» у м. Києві, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_1 Аваль» у м. Києві, мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015020000000076 від 06.02.2015, відносно службових осіб ДП «Мурафський карєр», які упродовж 2014-2015 років здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема вапняку, за допомогою спеціального обладнання та техніки, виготовляли продукцію: щебінь, камінь, відсів, яку в подальшому вивозили на залізничну станцію у с. Пеньківка Шаргородського району та реалізовували без зарахування коштів на рахунок ДП «Мурафський карєр».

Також установлено, що 05.02.2015 між ДП «Мурафський карєр» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Торгівельно-промислова група «ЮВЛ» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 03/02/15 поставки продукції, за умовами якого ДП «Мурафський карєр» зобовязується поставити продукцію, а ТОВ «Торгівельно-промислова група «ЮВЛ» прийняти та оплатити її.

Згідно показів начальника вказаної станції ОСОБА_4 вказаний насип каміню є власністю ДП «Мурафський карєр». До допиту ОСОБА_4 надав копію листа ДП «Мурафський карєр» за підписом заступника директора ОСОБА_5 від 03.05.2015, згідно якого з 06.05.2015 ДП «Мурафський карєр» планує відвантажувати продукцію через станцію в обємах до 30 тон., власником такої продукції є ТОВ «Торгівельно-промислова група «ЮВЛ» засновником якого є все той же ОСОБА_5, відправником, згідно договору транспортно-експедиційних послуг № 05/05/15 від 05.05.2015 є ТОВ «Подільська промислова група».

Відповідно до даних ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «Торгівельно-промислова група «ЮВЛ» (код ЄДРПОУ 39615996), юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 66Б, має відкриті у АТ «ОСОБА_1 Аваль» у м. Києві банківські рахунки № НОМЕР_1, № 26006473963, № 26007473962, № 26004473965.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_1 Аваль» у м. Києві в судове засідання не зявився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на даному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Каспровичу Андрію Івановичу або співробітникам УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області за його дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, що містять інформацію щодо банківських рахунків ТОВ «Торгівельно-промислова група «ЮВЛ» (код ЄДРПОУ 39615996), а саме: № НОМЕР_1, № 26006473963, № 26007473962, № 26004473965 та рух коштів по них, з 10.02.2015 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_1 Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел. (044) 2953231.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: