Ухвала суду № 52035040, 07.10.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11204/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Цілуйко Н.М.,

за участю слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанта міліції Міського І.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанта міліції Міського І.І.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенант міліції Міський І.І., за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кіщаком Д.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100070000045 від 20.03.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.1997 року Радянською районною державною адміністрацією міста Києва зареєстровано Закрите акціонерне Товариство «ПЦІ - Україна» код 25291949. Засновником вказаного товариства виступило АТ «Інкап фінанси А.О.» (Швейцарія) та громадянин України ОСОБА_3. Розподіл часток учасників ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949 був здійснений у такому співвідношенні: АТ «Інкап фінанси А.О.» (Швейцарія) 99% статутного капіталу, ОСОБА_3 1% статутного капіталу.

Відповідно до статуту ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949, юридичною адресою підприємства вибрано м. Київ, вул. Пироговська, 2, кв.22, директором відповідно до протоколу установчих зборів акціонерів АТ призначено одного із учасників Товариства - ОСОБА_3.

04.06.1998 року Радянською районною державною адміністрацією міста Києва за реєстраційним номером 10436 зареєстровані зміни до установчого договору Товариства. Відповідно до змін внесених до установчого договору Товариства та Статуту Радянською районною державною адміністрацією міста Києва ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949, юридичною адресою Товариства стала адреса м. Київ, вул.. Академіка Кримського, 4А.

Одним із засновників ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 АТ «Інкап фінанси А.О.» (Швейцарія) в особі уповноваженої особи Мішеля Росселата та представника за довіреністю Елигиуша Сташека проведені загальні збори аукціонерів Товариства (оголошення про проведення зборів надруковано у Віснику цінних паперів від 20.09.2002). На порядок денний загальних зборів винесене, зокрема і питання про обрання уповноваженої особи, щодо представлення інтересів ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 перед органами управління ВАТ «Мехбуд» з правом голосувати всіма належними голосами з усіх питань порядку денного засідання органів управління ВАТ «Мехбуд» та звільнення директора ОСОБА_3. Даним протоколом директора ОСОБА_3 було звільнено, а уповноваженою особою відповідно до протоколу позачергових зборів акціонерів ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 №2-02 від 16.11.2002 року призначено ОСОБА_4. ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 придбало та володіло акціями ВАТ «Мехбуд» у кількості 32 014 штук.

Відповідно до нотаріальної заяви від 17 вересня 2004 року ОСОБА_5 передав належні АТ «Інкап фінанси А.О.» (Швейцарія) акцій ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 у розмірі 99% акцій у статутному капіталі ОСОБА_6.

ОСОБА_6, як головним акціонером ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 оголошено загальні збори аукціонерів, для заслуховування звітів органів управління, відповідно до протоколу загальних зборів учасників. Про позачергові збори оголошено 15.12.2004 року в газеті, ОСОБА_3 на збори не з'явився, звітів по роботі підприємства не подав.

Після придбання ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 ОСОБА_6 стало відомо, що колишній директор підприємства ОСОБА_3 шляхом шахрайських дій вчинених громадянами, що були від нього залежними, перевищували надані йому повноваження та заволодів акціями ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 у розмірі 400 000 гривень, та акціями ВАТ «Мехбуд», які належали ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 в сумі 72 000 гривень.

Так, ОСОБА_3 перебуваючи одночасно на посаді директора ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 та голови наглядової ради ВАТ «Мехбуд», про що не було відомо акціонерам ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949, за допомогою свого брата ОСОБА_7, який був головою правління ВАТ «Мехбуд» через підконтрольне підприємство ТОВ «Ексклюзив» код 30301166 в особі директора ОСОБА_8 придбав у власність акції ВАТ «Мехбуд».

14.08.2002 року, 15.08.2002 року, 19.08.2002 року ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 в особі ОСОБА_3 продало акції ВАТ «Мехбуд» ТОВ «Ексклюзив» код 30301166, відповідно у кількості 12000 шт., 7655 шт., 3920 шт. Директор ОСОБА_3 перевищив свої повноваження передбачені установчим договором, статутом Товариства укладаючи такі договори. За даними відкритих джерел, ці акції потім перейшли у власність ОСОБА_3 Відповідно до виписки №22 з реєстру вкладників іменних цінних паперів, після проведення вказаних операцій на особовому після здійснення продажу акцій ВАТ «Мехбуд» у власності ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 залишилося 8439 акцій.

Після продажу акцій, на початку 2003 року, а саме 13.02.2013, до Господарського суду м. Києва, надійшла заява від ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, про скасування державної реєстрації ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 на підставі відсутності останнього за місцем знаходження м. Київ, вул. Дегтярівська, 19. Через 8 днів, тобто 21.02.2003 року Господарський суд міста Києва, з моменту надходження заяви до суду, суд виносить рішення про задоволення позову та скасування державної реєстрації ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949. Знаючи про вказані рішення суду ОСОБА_3 не здійснив жодних дій щодо передачі активів ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949, його основному засновнику АТ «Інкап фінанси А.О.» (Швейцарія), а після зміни складу учасників ОСОБА_6. Тобто ОСОБА_3 заволодів акціями ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949.

Таким чинного ОСОБА_3 своїми умисними діями привласнив активи ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949, акції ВАТ «Мехбуд» в кількості 23 575 штук, чим завдав ОСОБА_6 матеріальних збитків.

У відповідності до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступи підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки в юридичній справі та податковій звітності ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949, наявні дані про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме документів що становлять реєстраційну справу та податкову звітність ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в архівному відділі Шевченківської РДА в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Артема, 84 (1 поверх житлового будинку), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення реєстраційної справи ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949, не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свобода визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншим способом отримати документи які знаходять в реєстраційній справі та податковій звітності ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна документація, а саме: статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949, місця реєстрації на території України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів і вилучити їх (здійснити виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні Шевченківської РДА м. Києва та знаходяться в архівному відділі Шевченківської РДА м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Артема, 84 (1 поверх житлового будинку).

Зазначені вище документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Також, необхідність вилучення оригіналів зазначених документів полягає в проведення судових експертиз з приводу законного здійснення реєстрації припинення юридичної особи ЗАТ «ПЦІ-Україна».

Посилаючись на вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Шевченківської РДА м. Києва та знаходяться в архівному відділі Шевченківської РДА м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Артема, 84 (1 поверх житлового будинку) стосовно ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 за весь період діяльності, а саме оригіналів документів реєстраційної справи в повному обсязі, в тому числі:

- статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі як на паперовому так і в електронному вигляді;

- службові записки та міжвідомчі листи щодо відпрацювання ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949, листування з ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 або іншими суб'єктами господарської діяльності щодо діяльності ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Шевченківської РДА м. Києва та знаходяться в архівному відділі Шевченківської РДА м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Артема, 84 (1 поверх житлового будинку), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації та для проведення судових експертиз, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанта міліції Міського І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції Міському Івану Івановичу або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу УПЗСЕ ГУ МВС України в м. Києві, у кримінальному провадженні № 42015100070000045 від 20.03.2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Шевченківської РДА м. Києва та знаходяться в архівному відділі Шевченківської РДА м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Артема, 84 (1 поверх житлового будинку) стосовно ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 за весь період діяльності, а саме оригіналів документів реєстраційної справи в повному обсязі, в тому числі:

- статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі як на паперовому так і в електронному вигляді;

- службові записки та міжвідомчі листи щодо відпрацювання ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949, листування з ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 або іншими суб'єктами господарської діяльності щодо діяльності ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.