Ухвала суду № 52026965, 07.10.2015, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

07.10.2015 Справа № 644/9862/15-к

н/п 1-кс/644/600/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 07 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - Глібко О.В., при секретарі Омесь В.Ю., за участю прокурора прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_1, слідчого Лапенко Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 42015220050000037 від 14.07.2015 р. про надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ «Мегабанк», які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

30.09.2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ «Мегабанк», які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ФОП «ОСОБА_3С.» код ЄДРПОУ НОМЕР_1, розміщених у ПАТ «Мегабанк», Харків (у Приватному акціонерному товаристві «Мегабанк», Харків код ЄДРПОУ 09804119 юридична адреса: 61002, м.Харків, вул. Артема, б. 30 МФО 351629), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 260037202 відкритий 03.04.2009 у ПАТ «Мегабанк», Харків код ЄДРПОУ 09804119 МФО 351629 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.12.2010 по 28.09.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Як вказано в клопотанні слідчого, ліквідатор арбітражний керуючий ФОП «ОСОБА_3І.» - ОСОБА_4 в порушені вимого ст. ст. 26, 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які містять прямі норми з вимогами щодо процедури обліку, оцінки, реалізації майна банкрута, зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого, отримавши за результатами торгів від реалізації майна боржника 503933,32 грн., частину направив на погашення боргу ПАТ «ОТП Банк», не вніс на розрахунковий рахунок боржника 176997,28 грн., чим спричинив ФОП «ОСОБА_3С.», матеріальну шкоду кредиторам на вказану суму.

Продаж майна боржника ФОП «ОСОБА_3С.» було здійснено через Товарну біржу ТОВ «Універсальна біржа «Гермес» у звязку з чим, виникла необхідність у доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Універсальна біржа «Гермес», а саме: протокол проведення аукціону № 1 від 10.03.2011 з реалізації TOYOTA LAND KRUISER PRADO на суму 101600 грн.; протокол аукціонних торгів № 1 від 05.12.2011 з реалізації причепу WILK C420 на суму 20916,66 грн.; протокол аукціонних торгів № 2 від 25.11.2011 з реалізації 3-х кімнатної квартири на сум 270000 грн.; протокол аукціонних торгів № 1 від 11.10.2011 з реалізації вантажного автомобілю Renault Magnum на суму 80833,33 грн.; протокол аукціонних торгів №4 від 27.10.2011 з реалізації напівпричепу бортового Е Trailor SYY3CP на суму 30583,33 грн., договір про надання ліквідатору ТОВ «Універсальна біржа «Гермес» послуг з продажу майна (нерухомого та рухомого), яке належало ФОП «ОСОБА_3С.», оцінки реалізованого майна субєктом оціночної діяльності станом на дату продажу, та інших документів, що стосуються оцінки майна, організації та проведення торгів, отримання плати за реалізацію майна, оплати послуг організатора торгів з реалізації майна.

Окрім цього, в порушення вимог Постанови суду про визнання ФОП «ОСОБА_3С.» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, ч. 2 ст. 41 Закону, ліквідатором станом на 28.09.2015 залишається незакритим розрахунковий рахунок боржника № 260037202 відкритий 03.04.2009 та розміщений у ПАТ «Мегабанк», Харків (61002, м. Харків, вул. Артема, б. 30).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Статтею 61 вказаного Закону передбачено, що Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, у разі наявності інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ФОП «ОСОБА_3С.» № 260037202 відкритий 03.04.2009 та розміщений у ПАТ «Мегабанк», Харків код ЄДРПОУ 09804119 (61002, м. Харків, вул. Артема, б. 30 МФО 351629). (українська гривня) за період часу з 01.12.2010 і по теперішній час із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ «Мегабанк» та містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ФОП «ОСОБА_3С.» № 260037202 відкритий 03.04.2009 та розміщений у ПАТ «Мегабанк», Харків код ЄДРПОУ 09804119 (61002, м. Харків, вул. Артема, б. 30 МФО 351629). (українська гривня) за період часу з 01.12.2010 і по теперішній час із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки, також просить надати можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях. На даний час розрахунковий рахунок залишається не закритим.

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ «Мегабанк», т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом одержати доні документи неможливо, та задовольняє клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 245 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 42015220050000037 від 14.07.2015 р. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ «Мегабанк» та містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВД України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ФОП «ОСОБА_3С.» код ЄДРПОУ НОМЕР_1, розміщених у ПАТ «Мегабанк», Харків (у Приватному акціонерному товаристві «Мегабанк», Харків код ЄДРПОУ 09804119 юридична адреса: 61002, м.Харків, вул. Артема, б. 30 МФО 351629), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 260037202 відкритий 03.04.2009 у ПАТ «Мегабанк», Харків код ЄДРПОУ 09804119 МФО 351629 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.12.2010 по 28.09.2015 року та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Розяснити Публічному Акціонерному Товариству «Мегабанк», що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :