Ухвала суду № 52024835, 06.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4383/15-к

н/п 1-кс/640/7052/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" жовтня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Солдатова О.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12014220430001156 від 21.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01 жовтня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12014220430001156 від 21.03.2014, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, а саме:

- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків, відкритих на імя фізичних осіб ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) та фізичних осіб-підприємців фізичних осіб ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків, відкритих на імя фізичних осіб ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) та фізичних осіб-підприємців фізичних осіб ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5);

- реєстрів руху грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на імя фізичних ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) та фізичних осіб-підприємців фізичних осіб ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7, (ІПН НОМЕР_5) за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- підтверджуючих документів, наданих фізичними особами ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7, (ІПН НОМЕР_5) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7, (ІПН НОМЕР_5) згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220430001156, за підозрою ОСОБА_3 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4 ст.190, ч. 1 ст. 309 КК України, за підозрою ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4 ст.190 ККУкраїни.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014 року організована група у складі ОСОБА_9, матеріали по якому виділені в окреме провадження та останнього оголошено у розшук, ОСОБА_3, ОСОБА_8, діючи на території м. Харкова, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом надання послуг у сфері вантажоперевезень по території України, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Українські ветеринарні технології» (ЄДРПОУ 34466323) на суму 119508 гривень, шахрайським шляхом заволоділи майном ПП «Сінтекс» (ЄДРПОУ 24282440) на суму 429002,40 гривен, шахрайським шляхом заволоділи майном ПП «ОСОБА_10В.» на суму 71048 гривень.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що з метою конспірації, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 здійснювали збут викраденого майна на адресу різних фізичних осіб підприємців, які в свою чергу за подальший збут викраденого майна отримували грошові кошти по безготівковому рахунку та переводили їх на розрахункові рахунки різних фізичних осіб з метою подальшого зняття грошових коштів готівкою та передачі їх винним особам.

Слідчий зазначає, що матеріали юридичних справ по відкриттю та функціонуванню поточних рахунків, відкритих на імя фізичних осіб ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, заявки на видачу готівки та реєстри рухів коштів на вказаних рахунках, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), мають значення доказів по кримінальному провадженню, так як містять відомості про обставини відкриття рахунків та зняття грошових коштів з поточних рахунків, іншим способом довести вказані обставини неможливо, у звязку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ПАТ «Універсал Банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Солдатова О.О.; в судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Універсал Банк» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_9 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12014220430001156 від 21.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, з можливістю їх копіювання, а саме:

- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків, відкритих на імя фізичних осіб ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) та фізичних осіб-підприємців фізичних осіб ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків, відкритих на імя фізичних осіб ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) та фізичних осіб-підприємців фізичних осіб ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5);

- реєстрів руху грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на імя фізичних ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) та фізичних осіб-підприємців фізичних осіб ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7, (ІПН НОМЕР_5) за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- підтверджуючих документів, наданих фізичними особами ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7, (ІПН НОМЕР_5) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7, (ІПН НОМЕР_5) згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року.

Зобовязати ПАТ «Універсал Банк» надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.11.2015 року.

Розяснити ПАТ «Універсал Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський