Ухвала суду № 52021829, 06.10.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

06.10.2015 Справа №607/11236/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №22015210000000021 від 23 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України,звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, У період з березня 2015 року по даний час «Перший фінансовий центр» м. Луганськ, отримує на рахунки, відкриті у ПАТ «Приватбанк», грошові кошти з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Луганська народна республіка».

Зокрема, такими рахунками є карткові рахунки ПАТ КБ «Приватбанк»: № 5268 7420 2287 0160 і № 5168 7420 1046 8068, емітовані на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; № 4731 2171 0744 6054, емітований на імя ОСОБА_4; № 4731 2171 0347 8721, емітований на імя ОСОБА_5; № 4731 2171 1377 7823, емітований на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1; № 5168 7553 8557 2546, емітований на імя ОСОБА_7; № 4149 4377 1859 9804, емітований на імя ОСОБА_8; № 5484 5200 1048 4757 і № 5168 7423 5110 9818, емітовані на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3; емітовані на імя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4

В подальшому службові особи «Першого фінансового центру» перераховують дані гроші своїм спільникам, які перебувають на території підконтрольній українській владі, в тому числі на банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк»: № 5168 7423 5059 9506, № 4276 5200 1132 1250 і № 4149 6258 0640 0196, відкриті на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5; № 4731 2171 1104 9316, відкриту на імя ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_2; № 4149 4950 0707 1653, відкриту на імя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7

Одержані на карткові рахунки вказаних осіб кошти переводяться в готівку в касах, терміналах ПАТ «Приватбанк» і надалі, за допомогою курєрів, доставляються на окуповану територію Луганської області, де використовуються для фінансового забезпечення «ЛНР».

Таким чином документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», і містять відомості про відкриття у банку та його відділеннях розрахункових рахунків громадянами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, а також документи, що містять відомості про рух коштів на них, в тому числі і на банківських картках № 5268 7420 2287 0160, № 5168 7420 1046 8068, № 4731 2171 0744 6054, № 4731 2171 0347 8721, № 4731 2171 1377 7823, № 5168 7553 8557 2546, № 4149 4377 1859 9804, № 5484 5200 1048 4757, № 5168 7423 5110 9818, № 5168 7423 5059 9506, № 4276 5200 1132 1250, № 4149 6258 0640 0196, № 4731 2171 1104 9316, № 4149 4950 0707 1653, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу «Web money» за період з 03.03.2015 по 22.09.2015, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для зясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, та можливість їх вилучити, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана документація, до якої слідчий клопоче на дати тимчасовий доступ з її вилученням, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу КЗЕ цього ж Управління ОСОБА_14 та старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_15 право на тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, і свідчать про:

- наявність у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, рахунків у банку та його відділеннях і свідчать про рух коштів на них за період з 03.03.2015 по 22.09.2015 із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу «Web money», а також залишку коштів станом на 22.09.2015;

- осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5268 7420 2287 0160, № 5168 7420 1046 8068, № 4731 2171 0744 6054, № 4731 2171 0347 8721, № 4731 2171 1377 7823, № 5168 7553 8557 2546, № 4149 4377 1859 9804, № 5484 5200 1048 4757, № 5168 7423 5110 9818, № 5168 7423 5059 9506, № 4276 5200 1132 1250, № 4149 6258 0640 0196, № 4731 2171 1104 9316, № 4149 4950 0707 1653, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу «Web money» за період з 03.03.2015 по 22.09.2015, а також залишку коштів станом на 22.09.2015.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.