Ухвала суду № 52018079 від 27.04.2015 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.04.2015 Справа № 554/5286/15-к

Справа № 554/5286/15-к

Провадженя № 1-кс/554/2651/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Будігай О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області буді гай О.В. в рамках кримінального провадження № 12015170130000016 від 06.01.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

24.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Савченком О.І.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570, МФО - 305299) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема:

1.1. Інформації, про належність особам абонентських номерів телефонів: +380958172291, +380500300180, +380999470001, +380955790047, +380532223313, +380999784139 , +380994312761, +380999611139, згідно баз даних Банку, із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій.

1.2. Інформації про користувачів наступних банківських платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк»: 4149-4978-1818-0608, 5168-7553-9199-4379, 5168-7556-0201-0775, 5168-7572-4811-8608, із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій.

1.3. Інформацію про відкриті всі рахунки та банківські платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк» на наступні імя:

- ОСОБА_1 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), 15.01.1984р.н., мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянки України серії «КО» № 528686, виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_2 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), 24.01.1983р.н., мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянина України серії «КО» № 129460, виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), 17.07.1971р.н., мешкає за адресою: АДРЕСА_2, д.т. +380532223313, паспорт громадянина України серії «КН» № 808058, виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4), 30.12.1985р.н., мешкає за адресою: АДРЕСА_3, паспорт громадянина України «КО» № 363794, 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області.

- ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), 27.08.1958р.н., мешкає за адресою: АДРЕСА_4, паспорт громадянки України серії «ЕМ» № 819955, виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області.

1.4. Інформацію про відкриті всі рахунки, які привязані до абонентських номерів телефонів +380958172291, +380500300180, +380999470001, +380955790047, +380532223313, +380999784139 , +380994312761, +380999611139.

1.5. Завірені належним чином сканкопії (копії) документів, які свідчать про банківські взаємовідносини з ОСОБА_1 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), 15.01.1984р.н.; ОСОБА_2 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), 24.01.1983р.н.; ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), 17.07.1971р.н.; ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4), 30.12.1985р.н., ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), 27.08.1958р.н., а також особами які користуються абонентськими номерами телефонів - +380958172291, +380500300180, +380999470001, +380955790047, +380532223313, +380999784139 , +380994312761, +380999611139, з одного боку та ПАТ КБ «Приватбанк» з іншого боку.

1.6. Інформацію про привязку абонентських номерів телефонів до відкритих рахунків та банківських платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк», відкритих на імя ОСОБА_1 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), 15.01.1984р.н.; ОСОБА_2 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), 24.01.1983р.н.; ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), 17.07.1971р.н.; ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4), 30.12.1985р.н., ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), 27.08.1958р.н.

1.7. Інформацію про аккаунти та паролі, якими користуються користувачі - ОСОБА_1 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), 15.01.1984р.н.; ОСОБА_2 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), 24.01.1983р.н.; ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), 17.07.1971р.н.; ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4), 30.12.1985р.н., ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), 27.08.1958р.н., при вході до системи «Приват24».

1.8. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015 по всіх наявних рахунках, відкритих на імя:

1.9. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015 по всіх наявних рахунках, до яких привязані наступні абонентські номера телефонів: +380958172291, +380500300180, +380999470001, +380955790047, +380532223313, +380999784139 , +380994312761, +380999611139.

1.10. Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015, відкритим на імя ОСОБА_1 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), 15.01.1984р.н.; ОСОБА_2 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), 24.01.1983р.н.; ОСОБА_3 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), 17.07.1971р.н.; ОСОБА_4 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4), 30.12.1985р.н., ОСОБА_5 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), 27.08.1958р.н.

1.11.Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, до яких привязані абонентські номера телефонів: +380958172291, +380500300180, +380999470001, +380955790047, +380532223313, +380999784139 , +380994312761, +380999611139, за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015.

При цьому, зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570, МФО - 305299), надати в паперовому та електронному носіях (у форматі «Exel») вищезазначену інформацію та документи в повному обсязі, а при наданні роздруківок руху коштів, в т.ч. зазначити:

- дату та час перерахування;

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку;

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- інформацію про термінали самообслуговування (їх ідентифікуючі ознаки та адреси розташування), при поповненні через них коштів;

- інформацію про комісію Банку за проведену операцію;

- країна, де відбулася операція.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи., на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015170130000016 від 06.01.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Із клопотання слідує, що 05.01.2015 приблизно о 22:20 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон +380535432197, який встановлено за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Ярова, 45, представившись онуком власниці житла ОСОБА_6, 17.08.1940р.н. - ОСОБА_7, 31.01.1988р.н., шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 5.000гривень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_6 від 09.01.2015, також було встановлено, що шахрай дзвонив їй на мобільний телефон +380953583910 з мобільного номеру +380999784139.

Крім цього, 09.01.2015 приблизно о 15:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон +380535432919, який встановлено за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Молодіжна, 60, представившись онуком власниці житла ОСОБА_8, 09.04.1949р.н. ОСОБА_9, 17.03.1995р.н., шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 3.000гривень.

Крім цього, 04.02.2015 приблизно о 09:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон +380535433263, який встановлено за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Панаси Мирного,12, представившись онуком власниці житла ОСОБА_10, 12.12.1928р.н. ОСОБА_11, шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 3.000гривень.

Крім цього, 08.02.2015 приблизно о 10:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон +380535433315, який встановлено за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 8, представившись онуком власниці житла ОСОБА_12 Кирявни, 25.02.1932р.н., шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 3.500гривень.

Крім цього, 13.02.2015 приблизно о 14:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон +380535433064, який встановлено за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Енгельса, 8, представившись онуком власниці житла ОСОБА_13, 21.07.1930р.н. ОСОБА_14, шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 3.000гривень.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчим надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Будігай О.В. в рамках кримінального провадження № 12015170130000016 від 06.01.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570, МФО - 305299) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема:

1.3. Інформацію про відкриті всі рахунки та банківські платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк» на наступні імя:

1.8. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015 по всіх наявних рахунках, відкритих на імя:

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570, МФО - 305299) надати в паперовому та електронному носіях (у форматі «Exel») вищезазначену інформацію та документи в повному обсязі, а при наданні роздруківок руху коштів, в т.ч. зазначити:

- дату та час перерахування;

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку;

- інформацію про комісію Банку за проведену операцію;

- країна, де відбулася операція.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЕДРПОУ 14360570, МФО - 305299), надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшого слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Будігай Олександру Васильовичу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно

Часті запитання

Який тип судового документу № 52018079 ?

Документ № 52018079 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 52018079 ?

Дата ухвалення - 27.04.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 52018079 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 52018079 ?

В Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 52018079, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Судове рішення № 52018079, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави) було прийнято 27.04.2015. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 52018079 відноситься до справи № 554/5286/15-к

Це рішення відноситься до справи № 554/5286/15-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 52018072

Наступний документ : 52063643

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 52018079, 27.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)