Ухвала суду № 52018006, 03.07.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/3693/14-к

Провадження № 1кс/554/9071/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І.

розглянувши клопотання в.о. заступника начальника відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство кримінального провадження №12014170000000093 за фактом розтрати майна, зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення службовими особами Полтавської міської ради, її виконавчого комітету, Управління майном комунальної власності міста, економічних питань, УКБ та УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170000000093 від 19.03.2014 р.

Впродовж 2011-2013 років управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради мало фінансово-господарські відносини з наступними субєктами господарської діяльності: ТОВ «АГЛ-Техно», ПП "Будзабезпечення", ТОВ «Рубін-Полтава», ПП "Рембуд-20", ПП "Талла комерц", ПФ "Полтавабудсервiс", ПП «Луксор-плюс», ТОВ «Полтаваагроінвест», ТОВ «Екоагропроект».

Згідно аналітичної довідки відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Полтавській області №6/16-31-16-02-08/03365854 від 28.03.2014, посадові особи управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради внаслідок здійснення ризикових операцій з деякими із вищевказаних субєктів господарювання здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 660533,2 грн.

Впродовж 2011-2014 рр. указані підприємства придбавали товари, роботи та послуги здебільшого у вигодотранспортуючих субєктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що у свою чергу унеможливлює постачання ними товарів та надання будь-яких послуг на користь УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Впродовж 2011-2013 рр. управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради мало фінансово-господарські відносини із наступними субєктами господарювання: ТОВ «Полтавабуд», ТОВ «Стоп», Рем.буд.кооператив "РЕН", ПРМБО "Райагробуд", ПП "Стройбат-2", КП "Контакт PLUS", ТОВ "Промагробуд", ТОВ «АЛГ-Техно», ПП "Ностра", ТОВ "Акватерм", ТОВ «Екоагропроект».

Згідно аналітичної довідки відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Полтавській області №7/16-31-16-02-08/04057600 від 28.03.2014, посадові особи управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради внаслідок ризикових операцій з деякими із вищевказаних підприємств здійснили розтрату бюджетних коштів на суму 346500,48 грн.

Згідно аналізу інформації, наявної в базах даних державних органів установлено, що упродовж 2011-2014 рр. зазначені підприємства закуповували товари, роботи та послуги у вигодотранспортуючих субєктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що унеможливлює ними постачання товарів та/або надання будь-яких послуг на користь управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради.

В органів досудового слідства є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетні службові особи ТОВ "Полтаваагроінвест" (ЄДРПОУ 37863385), які по замовленню УКБ виконкому Полтавської міської ради виконували роботи із завищенням їх вартості.

Досудовим слідством встановлено, що у ТОВ "Полтаваагроінвест" (ЄДРПОУ 37863385) знаходяться документи щодо відносин з УКБ Полтавського міськвиконкому та контрагентами-постачальниками за період 2011-2013 рр., носії указаної інформації в електронному вигляді, а також інші документи, що мають значення для розкриття правопорушення.

Оскільки у слідства є достатні підстави вважати що у ТОВ "Полтаваагроінвест" (ЄДРПОУ 37863385) знаходяться документи про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: бухгалтерські та фінансово-господарські документи (договори купівлі-продажу, акти приймання виконаних робіт з додатками, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату тощо), що стосуються взаємовідносин з УКБ Полтавського міськвиконкому та контрагентами-постачальниками за період 2011-2013 рр., носії указаної інформації в електронному вигляді, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Розгляд клопотання було призначено на 16.30 год. 03.07.2014 року, разом з тим в судове засідання не з»явився, про причини неявки не повідомляв. Будь-який інший слідчий чи прокурор, що входять до слідчої групи згідно витягу із реєстру досудових розслідувань не зявився.

Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку про відмову в задоволенні подання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання в.о. заступника начальника відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І.Троцька