Ухвала суду № 52017968, 15.07.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/9725/14-к

Провадження № 1кс/554/3858/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Боровик М.М.

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170000000163 від 06.05.2014 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «СУСТР-19» ((код ЄДРПОУ 32892893) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Укрторгбуд» (1547628) протягом періоду часу 2011 2014 роки виконуючи роботи власними силами та засобами за бюджетні кошти, які виділялись ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (30162340), ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» (03338030) та ПАТ «Укргазвидобування» (30019775), вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг суб»єктами господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (код ЄДРПОУ 37634001), ТОВ «Феніксбуд М» (код ЄДРПОУ 36984652), ТОВ «Будресурс К» (код ЄДРПОУ 38688468), ТОВ «Лео-Модус» (38170846), ТОВ «Ренфорс» (38103772), ТОВ «Паладіум-унігруп» (37592536), ТОВ ВКФ «Ресурсенерго» (21936378), яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводились у готівку.

Оскільки на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про обсяги перерахованих коштів на рахунки Товариства та порядок використання ним цих коштів, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що інформація доступна лише ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахунковому рахунку ТОВ «СУСТР-19» № 26006001001999, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, то слідчий просив клопотання задовольнити, надати доступ до вищевказаних документів, які знаходяться лише у банківської установи ПАТ «РАДИКАЛ БАНК».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням роздруківок до даних доступних банківській установі ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), за адресою: Київська область, Києва-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Леніна, 2-в, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахунковому рахунку № 26006001001999 належного ТОВ «СУСТР-19» (код ЄДРПОУ 32892893), юридична адреса: Полтавський район, с.Терешки, вул.Шевченка, 28, - за період з 04.05.2011р. по 05.05.2014 року

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька