Ухвала суду № 52017964, 15.07.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/9912/14-к

Провадження № 1кс/554/3922/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Боровик М.М.

розглянувши клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майором міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170000000162 від 06.05.2014 за фактом вчинення службового підроблення службовими особами ТОВ «Буртехнологія» до тендерної документації, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Буртехнологія» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Електронбуд-Сервіс», ПВКП «Електропром» та ТОВ «Інтерсфера» всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11, 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» , ст. 6,50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами-суб»єктами господарювання ТОВ «Оптібур», ТОВ «СКС КРС», яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку.

При виконанні робіт та постачанні товарів на замовлення філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України», філії «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа «Полтавська філія «Девон», ОСОБА_2 являючись фактичним власником ТОВ «Буртехнологія», ТОВ «Інтерсфера» за змовою з їх керівниками та головними бухгалтерами, а також представниками комітетів з конкурсних торгів ГПУ «Полтавагазвидобування» та філії «Донбастрансгаз» подавали на розгляд комітету з конкурсних торгів завідомо неправдиву інформацію щодо їх повязаності, штучно завищували вартість товарів робіт та послуг створюючи антиконкурентне середовище, внаслідок цього незаконно отримували перемогу та укладали договори з розпорядниками державних коштів.

В подальшому службові особи ТОВ «Буртехнологія» отримані кошти перераховували на адресу підконтрольних та повязаних СГД ТОВ «Електронбд-Сервіс», ПВКП «Електропром», ТОВ «Інтерсфера» з метою штучного завищення валових витрат підприємства, а також підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «СКС КРС» та ТОВ «Оптібур» з метою переведення коштів у готівку, використовували їх у подальшому при проведенні тіньових розрахунків з постачальниками, а також для придбання власного майна (нерухомості, автотранспорту).

Також встановлено, що частина коштів, отриманих від державних підприємств перераховувалися на рахунки сумнівних СГД: ТОВ «Спецпідряд Сервіс», ТОВ «Феніксбуд-М» та ТОВ «Астарта Трейд-М».

Протягом 2012-2014 рр ТОВ «Буртехнологія» здійснювало перерахування, отриманих від державних організацій: філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України», філії «УМГ «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа «Полтавська філія «Девон» коштів на адресу саме ТОВ «Електронбуд-Сервіс» та ПВКП «Електропром», де засновниками та фактичними власниками є ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Досудовим слідством встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності філія ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України», використовувало розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), а саме: № 260013035419 (українська гривня), відкритий 13.05.2011 року.

Оскільки у слідства виникла необхідність у вилученні оригінали документів та виписок по розрахункових рахунках філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄРДПОУ 00153100), використовувало розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), № 260013035419 (українська гривня), відкритий 13.05.2011 року, а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у філії ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), зберігаються в приміщенні філії ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), за адресою: м. Київ, пров. Шевченка 12, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні філії ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), за адресою: м. Київ, пров. Шевченка 12, до оригіналів документів по банківським рахункам філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄРДПОУ 00153100), щодо фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Буртехнологія» (код ЄДРПОУ 36324283), ТОВ «Електронбуд-Сервіс» ( код ЄДРПОУ 14312298), ПВКП «Електропром» (код ЄДРПОУ 31118465) та ТОВ «Інтерсфера» ( код ЄДРПОУ 32016755) із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по розрахунковому рахунку: № 260013035419 (українська гривня), відкритий 13.05.2011 року, а саме:

- документів з юридичної справи філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄРДПОУ 00153100): договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях))( по кожному рахунку);

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах ( по кожному рахунку);

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт ( по кожному рахунку);

платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку ( по кожному рахунку);;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час ( по кожному рахунку);

довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (ЄРДПОУ 00153100) ( по кожному рахунку)

в період з 01.01.2012 року по 01.05.2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька