Ухвала суду № 52017919, 15.07.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/9869/14-к

Провадження № 1кс/554/3911/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Руденка С.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області перебуває обєднане кримінальне провадження № 42014170010000009 від 04 квітня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «ПМШЕД» зловживаючи своїми повноваженнями в результаті проведення тендеру, 30.04.13 уклали з ПП «Полтава-Паритет» договір на закупівлю товарів за державні кошти № 79, на підставі якого діючи в інтересах третіх осіб придбали за завищеними цінами машину для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900 на загальну суму 318 574,80 грн.

Також встановлено, що службові особи Приватного підприємства «Полтава-Паритет» під час проведення закупівлі товарів за державні кошти Комунальним підприємством «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, а саме машини для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900, внесли до офіційних документів, а саме довідки на сертифікат походження на запропоновану пропозицію, недостовірні відомості щодо походження продукції за номером митної декларації№00250000/2013/05013, з метою отримання перемоги у тендері та укладання договору про закупівлю товарів за державні кошти.

У квітні 2013 року КП «ПШЕД» Полтавської міської ради було проведено тендер щодо закупівлі машину для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900. Участь у проведені конкурсних торгів приймали ТОВ «Мост», ПП «Вольт-Монтаж» та ПП «Полтава Паритет». Згідно протоколу № 46 від 05 квітня 2013 року засідання комітету з конкурсних торгів КП «Полтавська МШЕД» ПМР пропозиція ТОВ «Мост» була відхилена у зв'язку з відсутністю документів у поданій ними пропозиції конкурсних торгів. Хоча дані документи маються в наданій ТОВ «Мост» пропозиції конкурсних торгів.

У подальшому після відхилення пропозиції ТОВ «Мост» залишилося два учасника конкурсних торгів, а саме ПП «Вольт Монтаж» та ПП «Полтава Паритет», які є повязаними, що дало змогу ПП «Полтава-Паритет» стати переможцем з яким укладено договір закупівлі товарів за державні кошти на загальну суму 318 574,80 грн.

19.05.2014 року на адресу Полтавського обласного територіального відділення АМКУ направлено документи для проведення дослідження дій учасників (прийняття рішення тендерним комітетом) під час участі у державних закупівлях на предмет виявлення порушення економічної конкуренції, у тому числі антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів (тендеру), поданих пропозицій суб'єктами господарювання (наявності необхідного переліку документів, пов'язаності юридичних осіб), а також дотримання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» у діяльності КП «ПМШЕД» під час проведення процедури закупівель за бюджетні кошти машини для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти від Комунального підприємства КП «ПМШЕД» за поставлену машину для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900 було отримано ПП «Полтава-Паритет» на рахунки, відкриті у ПАТ КБ «Правекс Банк» .

Згідно отриманої відповіді з ДПІ у м. Полтави встановлено, що юридичною особою ПП «Полтава-Паритет» (код за ЄДРПОУ 30732375, м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 113, буд. 3-а), відкриті наступні банківські рахунки: № 26009799962399 ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838), дата відкриття 11.04.2012 року, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2; №26043700123967 ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838), дата відкриття 13.02.2013 року, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2; № 26059799995714 ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838), дата відкриття 11.04.2012 року, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2.

Оскільки у слідства виникла необхідність у проведенні виїмки відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: №26009799962399, №26043700123967, № 26059799995714 які належать ПП «Полтава-Паритетза період часу з 01.04.2013 року по 29.05.2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП «Полтава-Паритет» (код за ЄДРПОУ 30732375) за період часу з 01.04.2013 року по 29.05.2014 року, та залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на кожну дану, зазначену у руху коштів, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме у межах зазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: №26009799962399, №26043700123967, №26059799995714, які належать ПП «Полтава-Паритет» (код за ЄДРПОУ 30732375, м. Полтава, вул. Фрунзе, 113, буд. 3-А) за період часу з 30.04.2013 року по 29.05.2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- копію справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ПП «Полтава-Паритет» (код за ЄДРПОУ 30732375);

- копій платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на

зняття готівки в установі банку ПП «Полтава-Паритет» (код за ЄДРПОУ 30732375)

за період часу з 30.04.2013 року по 29.05.2014 року;

- залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на кожну дану, зазначену у руху коштів, які знаходяться в установі банку ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька