Ухвала суду № 52001501, 15.09.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/13780/15-к

1-кс/295/4889/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О., при секретарі - Білінської Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32015060000000065 старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області Жмуцьким М.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області Терновим І.І. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, а також додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні слідчий зазначає, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32015060000000065 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «ДАН З» занизили податкові зобов'язання по фінансово-господарських взаємовідносинах з СПД, які мають ознаки «ризикових», а саме: ТОВ "АМСТОР-ТРЕЙД" (39015208), ТОВ "АГАТОПТТОРГ" (38910671), ТОВ "ГРОСТОН" (38777329), ТОВ "БЄТТА-С" (39147645), ТОВ "БІЗНЕС ІНВЕСТ ЛТД" (39283360), ТОВ "ОПТОТОРГ" (39168597) та інші.

Встановлено, що суб'єкти господарювання, які мають ознаки «ризикових», подавали звітність до контролюючих органів з таких ІР - адрес:

- 109.86.227.216 - 09.09.2015 15:33:05, 08.09.2015 14:54:28

За даними, що є загально доступними та отримані в мережі Інтернет встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує зазначені ІР адреси є ТОВ «"ЮНІКАСТ ІНВЕСТ" (33783254, бренд «Triolan»).

У ТОВ «"ЮНІКАСТ ІНВЕСТ" зберігаються дані та документи щодо абонентів, яким виділено в користування вказані вище ІР адреси а саме: ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, договори, заяв на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів).

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ТОВ «"ЮНІКАСТ ІНВЕСТ" , де обслуговується абоненти, яким виділено в користування ІР адреси, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме адреси знаходження (підключення) абонентів та щодо ідентифікації осіб, які фактично керують фінансово-господарською діяльністю СГД з ознаками «ризикових» шляхом здійснення з'єднання з поштовим сервером для відправки та отримання податкової звітності в електронному вигляді, іншої інформації, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів (інформації), необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи (інформація) містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних) тимчасовий доступ до яких, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Жмуцькому Миколі Володимировичу та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «"ЮНІКАСТ ІНВЕСТ" (33783254, бренд «Triolan»), а саме: документи щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адреси:

- 109.86.227.216 - 09.09.2015 15:33:05, 08.09.2015 14:54:28

а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

Встановити строк дії ухвали до 15.10.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Корицька