Ухвала суду № 51999921, 30.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16380/15-к

Провадження № 1-кс/234/3900/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі судового засідання Романенко К.П., з участю слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бабкова С.В. про проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 30 вересня 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050290000054 від 09.07.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 191 ч.4, 364 ч.2, 367 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № №42014050290000054 від 09.07.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 191 ч.4, 364 ч.2, 367 ч.2 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управління ГУМВС України в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014050290000054, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.07.2014 р. за фактами розкрадання державних коштів та зловживання службовим становищем посадовими особами ККП «Маріупольтепломережа» за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 191 ч.4, 364 ч.2, 367 ч.2 КК України.

06.05.2015 р. на підставі заяви директора ККП «Маріупольтепломережа» ОСОБА_3 слідчими розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015050290000011 за фактом виявлення під час щорічної інвентаризації відсутності котельного обладнання, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

03.03.2015 кримінальне провадження №12015050290000011 постановою прокурора приєднано до провадження №42014050290000054.

Під час розслідування проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ККП «Маріупольтепломережа». Під час проведення позапланової ревізії встановлений факт безпідставного відчуження посадовими особами ККП «Маріупольтепломережа» майна підприємства на суму 11 537 570,81 грн. (34 одиниці обладнання котельні - котлоагрегатів, насосів, пальників) на користь суб'єкта недержавної форми власності ТОВ «Донфінкомплект» без відповідно рішення власника майна - Маріупольської міської ради.

При проведенні зустрічної звірки з питань взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ «Донфінкомплект» та ККП «Маріупольтепломережа» встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, за якою ТОВ «Донфінкомплект» було зареєстровано на момент звірки, фактично знаходиться приватна квартира. Встановити контакт з господарем та мешканцями цієї квартири не вдалось, внаслідок чого провести зустрічну звірку не можливо.

Одночасно з ККП «Маріупольтепломережа» витребувані завірені копії рахунку-фактури №6227/1 від 17.11.2014р. та видаткової накладної №6227/1 від 17.11.2014р., згідно яких за договором №65 від 11.08.2014р. з ККП «Маріупольтепломережа» було поставлено до ТОВ «Донфінкомплект» обладнання (насоси, пальники, баки, котлоагрегати) на суму 11 537 570, 81 грн., однак до теперішнього часу грошові кошти за поставлене обладнання на адресу ККП «Маріупольтепломережа» до теперішнього часу не надійшли. Копія договору №65 від 11.08.2014 на ККП «Маріупольтепломережа» відсутня.

Під час проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ККП «Маріупольтепломережа» на підставі ухвали слідчого судді 22.09.2015 встановлено, що оригінали видаткової накладної №6227/1 від 17.11.2014р. та договору №65 від 11.08.2014, які підтверджують факт передачі майна від ККП «Маріупольтепломережа» до ТОВ «Донфінкомплект», відсутні.

Опитаний під час розслідування ОСОБА_4, який з серпня 2014 року виконував обов'язки директора ККП «Маріупольтепломережа» пояснив, що він не пам'ятає про обставини укладення договору №65 від 11.08.2014 та передачі майна до ТОВ «Донфінкомплект».

Опитаний ОСОБА_5, який у серпні - листопаді 2014 року перебував на посаді директора ККП «Маріупольтепломережа» (знаходився на лікарняному), відмовився давати будь-які пояснення на підставі ст. 63 Конституції України.

Допитані в якості свідків та опитані під час досудового розслідування інші посадові особи ККП «Маріупльтепломережа» - ОСОБА_6 (в.о. головного бухгалтера підприємства), ОСОБА_7 (начальник центрального складу), ОСОБА_8 (інженер групи матеріально-технічної документації) не надали свідчень щодо місцезнаходження документів про передачу майна на адресу ТОВ «Донфінкомплект» та про обставини такої передачі.

Допитані в якості свідків комірники центрального складу ККП «Маріупольтепломережа» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дали свідчень про те, що зазначене котельне обладнання взагалі не поступало на центральний склад підприємства і вони не пам'ятають про його передачу на адресу ТОВ «Донфінкомплект».

Таким чином, органом досудового слідства встановлено, що на ККП «Маріупольтепломережа» фактично відсутні оригінали документів, які підтверджують факт передачі котельного обладнання на адресу ТОВ «Донфінкомплект», обставини передачі такого майна не встановлені.

З метою витребування документів, які підтверджують місцезнаходження котельного обладнання, органом досудового розслідування встановлювалось місцезнаходження ТОВ «Донфінкомплект» ЄДРПОУ - 31674508.

Проведеними заходами встановлено, що за адресою АДРЕСА_1, за якою ТОВ «Донфінкомплект» було зареєстроване до червня 2015 року, дане підприємство фактично не знаходилось. Даний факт підтверджує допитаний в якості свідка володілець помешкання ОСОБА_11

Відповідно до витягу Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, отриманого з офіційного веб-порталу Міністерства юстиції України, ТОВ «Донфінкомплект», ЄДРПОУ - 31674508, перереєструвалось за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 30/1. Проведеними заходами також було встановлено, що за вказаною адресою підприємство фактично не знаходиться.

Проведеними заходами місцезнаходження директора та єдиного засновника ТОВ «Донфінкомплект» ОСОБА_12 також не встановлено, оскільки він не проживає за місцем реєстраці: АДРЕСА_2.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Донфінкомплект» на протязі 2014-2015 років не знаходилось за місцем реєстрації, господарською діяльністю не займалось, що може свідчити про його фіктивність. Зазначені факти свідчать про наявність злочинної змови між посадовими особами ТОВ «Донфінкомплект» та ККП «Маріупольтепломережа» з метою розтрати майна комунального підприємства.

Під час витребування документів податкової звітності які надавались ТОВ «Донфінкомплект» до Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя Донецької області у 2014-2015 роках встановлено, що податкова документація подавалася в електронному вигляді з електронної почтової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1. Проведеними заходами була встановлена IP адреса комп'ютера, з якого на протязі тривалого часу відсилались дані податкової звітності - 5.105.96.9, провайдером вказаної IP-адреси є Маріупольська філія ТОВ «Трініті-Телеком». Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Трініті телеком», зазначена IP-адреса належить ОСОБА_13 на підставі договору №8771 від 19.12.2009, адреса підключення: АДРЕСА_3.

Враховуючи, що за адресою АДРЕСА_3 може зберігатись бухгалтерська та податкова документація ТОВ «Донфінкомплект», печатки та штампи зазначеного підприємства, оригінали документів, які підтверджують наявність взаємовідносин між ТОВ «Донфінкомплект» та ККП «Маріупольтепломережа», комп'ютерна техніка та інші носії інформації, які можуть зберігати електронні варіанти зазначених документів, під час розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Зазначені документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, оскільки допоможуть встановити місцезнаходження котельного обладнання підтвердити або спростувати факт його передачі від ККП «Маріупольтепломережа» до ТОВ «Донфінкомплект», на підставі чого - надати правову оцінку діям посадових осіб зазначених підприємств.

Відповідно витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_3 належить ОСОБА_13.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управління ГУМВС України в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014050290000054, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.07.2014 р. за фактами розкрадання державних коштів та зловживання службовим становищем посадовими особами ККП «Маріупольтепломережа» за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 191 ч.4, 364 ч.2, 367 ч.2 КК України.

Під час розслідування проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ККП «Маріупольтепломережа», якою встановлений факт безпідставного відчуження посадовими особами ККП «Маріупольтепломережа» майна підприємства на суму 11 537 570,81 грн. (34 одиниці обладнання котельні - котлоагрегатів, насосів, пальників) на користь суб'єкта недержавної форми власності ТОВ «Донфінкомплект» без відповідно рішення власника майна - Маріупольської міської ради.

ТОВ «Донфінкомплект» на протязі 2014-2015 років не знаходилось за місцем реєстрації, господарською діяльністю не займалось, що може свідчити про його фіктивність. Зазначені факти свідчать про наявність злочинної змови між посадовими особами ТОВ «Донфінкомплект» та ККП «Маріупольтепломережа» з метою розтрати майна комунального підприємства.

Як видно, під час витребування документів податкової звітності, які надавались ТОВ «Донфінкомплект» до Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя Донецької області у 2014-2015 роках встановлено, що податкова документація подавалася в електронному вигляді з електронної почтової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1. Проведеними заходами була встановлена IP адреса комп'ютера, з якого на протязі тривалого часу відсилались дані податкової звітності - 5.105.96.9, провайдером вказаної IP-адреси є Маріупольська філія ТОВ «Трініті-Телеком». Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Трініті телеком», зазначена IP-адреса належить ОСОБА_13 на підставі договору №8771 від 19.12.2009, адреса підключення: АДРЕСА_3.

Під час обшуку планується відшукати бухгалтерську та податкову документацію ТОВ «Донфінкомплект» ЄДРПОУ 31674508, печатки та штамп зазначеного підприємства, оригінали документів, які підтверджують наявність взаємовідносин між ТОВ «Донфінкомплект» та ККП «Маріупольтепломережа», у тому числі і в частині відчуження майна ККП «Маріупольтепломережа» - котельного обладнання на суму 11 537 570, 81 грн. на підставі договору №65 від 11.08.2014 р., інших документів, які підтверджують наявність господарських взаємовідносин з ККП «Маріупольтепломережа», комп'ютерну техніку та інші носії інформації, які можуть зберігати електронні варіанти зазначених документів.

Слідчим доведено, що відшукувані речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені і необхідні для можливості використання їх як доказів по даному кримінальному провадженню, іншими способами довести обставини кримінального провадження не надається можливим та доведено необхідність проведення обшуку у АДРЕСА_3, з метою відшукання та вилучення зазначених документів, а тому, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на обшук.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бабкова С.В. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Дозволити провести обшук слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бабкову С.В., або іншій особі за його дорученням, у АДРЕСА_3, яка належить ОСОБА_13, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації ТОВ «Донфінкомплект» ЄДРПОУ 31674508, печатки та штампу зазначеного підприємства, оригіналів документів, які підтверджують наявність взаємовідносин між ТОВ «Донфінкомплект» та ККП «Маріупольтепломережа», у тому числі і в частині відчуження майна ККП «Маріупольтепломережа» - котельного обладнання на суму 11 537 570, 81 грн. на підставі договору №65 від 11.08.2014, інших документів, які підтверджують наявність господарських взаємовідносин з ККП «Маріупольтепломережа», комп'ютерної техніка та інших носіїв інформації, які можуть зберігати електронні варіанти зазначених документів.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до обшукуваємого приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали до 28.11.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Залізняк