Ухвала суду № 51998874, 07.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12105/15-к

Провадження 1-кс/263/5440/2015

УХВАЛА

07 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Ліспух Л.А. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050290000054 від 09.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 191 ч.4, 364 ч.2, 367 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управління ГУМВС України в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014050290000054, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.07.2014 за фактами розкрадання державних коштів та зловживання службовим становищем посадовими особами ККП «Маріупольтепломережа» за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 191 ч.4, 364 ч.2, 367 ч.2 КК України.

06.05.2015 на підставі заяви директора ККП «Маріупольтепломережа» ОСОБА_2 слідчими розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015050290000011 за фактом виявлення під час щорічної інвентаризації відсутності котельного обладнання, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

03.03.2015 кримінальне провадження №12015050290000011 постановою прокурора приєднано до провадження №42014050290000054.

Під час розслідування проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ККП «Маріупольтепломережа», якою встановлений факт безпідставного відчуження посадовими особами ККП «Маріупольтепломережа» майна підприємства на суму 11 537 570,81 грн. (34 одиниці обладнання котельні - котлоагрегатів, насосів, пальників) на користь суб'єкта недержавної форми власності ТОВ «Донфінкомплект» без відповідного рішення власника майна - Маріупольської міської ради.

При проведенні зустрічної звірки з питань взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ «Донфінкомплект» та ККП «Маріупольтепломережа» встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, за якою ТОВ «Донфінкомплект» було зареєстровано на момент звірки, фактично знаходиться приватна квартира. Встановити контакт з господарем та мешканцями цієї квартири не вдалось, внаслідок чого провести зустрічну звірку не можливо.

Одночасно з ККП «Маріупольтепломережа» витребувані завірені копії рахунку-фактури №6227/1 від 17.11.2014р. та видаткової накладної №6227/1 від 17.11.2014р., згідно яких за договором №65 від 11.08.2014р. з ККП «Маріупольтепломережа» було поставлено до ТОВ «Донфінкомплект» обладнання (насоси, пальники, баки, котлоагрегати) на суму 11 537 570, 81 грн., однак до теперішнього часу грошові кошти за поставлене обладнання на адресу ККП «Маріупольтепломережа» не надійшли. Копія договору №65 від 11.08.2014 на ККП «Маріупольтепломережа» відсутня.

Під час проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ККП «Маріупольтепломережа» на підставі ухвали слідчого судді 22.09.2015 встановлено, що оригінали видаткової накладної №6227/1 від 17.11.2014р. та договору №65 від 11.08.2014, які підтверджують факт передачі майна від ККП «Маріупольтепломережа» до ТОВ «Донфінкомплект», відсутні.

Опитаний під час розслідування ОСОБА_3, який з серпня 2014 року виконував обов'язки директора ККП «Маріупольтепломережа», пояснив, що він не пам'ятає про обставини укладення договору №65 від 11.08.2014 та передачі майна до ТОВ «Донфінкомплект».

Опитаний ОСОБА_4, який у серпні - листопаді 2014 року перебував на посаді директора ККП «Маріупольтепломережа» (знаходився на лікарняному), відмовився давати будь-які пояснення на підставі ст. 63 Конституції України.

Допитані в якості свідків та опитані під час досудового розслідування інші посадові особи ККП «Маріупльтепломережа» - ОСОБА_5 (в.о. головного бухгалтера підприємства), ОСОБА_6 (начальник центрального складу), ОСОБА_7 (інженер групи матеріально-технічної документації) не надали свідчень щодо місцезнаходження документів про передачу майна на адресу ТОВ «Донфінкомплект» та про обставини такої передачі.

Допитані в якості свідків комірники центрального складу ККП «Маріупольтепломережа» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дали свідчення про те, що зазначене котельне обладнання взагалі не надходило на центральний склад підприємства і вони не пам'ятають про його передачу на адресу ТОВ «Донфінкомплект».

Таким чином, органом досудового слідства встановлено, що на ККП «Маріупольтепломережа» фактично відсутні оригінали документів, які підтверджують факт передачі котельного обладнання на адресу ТОВ «Донфінкомплект», обставини передачі такого майна не встановлені.

З метою витребування документів, які підтверджують місцезнаходження котельного обладнання, органом досудового розслідування встановлювалось місцезнаходження ТОВ «Донфінкомплект» ЄДРПОУ - 31674508.

Проведеними заходами встановлено, що за адресою АДРЕСА_1, за якою ТОВ «Донфінкомплект» було зареєстроване до червня 2015 року, дане підприємство фактично не знаходилось. Даний факт підтверджує допитаний в якості свідка володілець помешкання ОСОБА_10

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, отриманого з офіційного веб-порталу Міністерства юстиції України, ТОВ «Донфінкомплект» (ЄДРПОУ 31674508) перереєструвалось за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 30/1. Проведеними заходами також було встановлено, що за вказаною адресою підприємство фактично не знаходиться.

Під час витребування документів податкової звітності, які надавались ТОВ «Донфінкомплект» до Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя Донецької області у 2014-2015 роках встановлено, що податкова документація подавалася в електронному вигляді з електронної почтової скриньки qvartetltd@ukr.net. Проведеними заходами була встановлена IP адреса комп'ютера, з якого протягом тривалого часу відсилались дані податкової звітності - 5.105.96.9, провайдером вказаної IP-адреси є Маріупольська філія ТОВ «Трініті-Телеком». Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Трініті телеком», зазначена IP-адреса належить ОСОБА_11 на підставі договору №8771 від 19.12.2009, адреса підключення: АДРЕСА_2.

30.09.2015 в Краматорському міському суді Донецької області отримано ухвалу слідчого судді на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують факт продажу ККП «Маріупольтепломережа» обладнання ТОВ «Донфінкомплект».

06.10.2015 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_11 були вилучені оригінали документів, які підтверджують факт передачі майна від ККП «Маріупольтепломережа» на адресу ТОВ «Донфінколмплект», а саме: оригінал видаткової накладної №6227/1 від 17.11.2014, договору №65 від 11.08.2014, рахунку-фактури №6227/1 від 17.11.2014, податкової накладної №411 від 17.11.2014, печатку ТОВ «Донфінкомплект».

Слідством встановлено місцезнаходження директора ТОВ «Донфінкомплект» ОСОБА_12, який під час допиту пояснив, що не має жодного відношення до вказаного підприємства, ніколи не працював на ньому в якості директора, заперечив факт підписання видаткової накладної №6227/1 від 17.11.2014, договору №65 від 11.08.2014 та будь-які відношення з ККП «Маріупольтепломережа».

Таким чином, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що посадові особи ККП «Маріупольтепломережа», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи печатку та статутну документацію ТОВ «Донфінкомплект», привласнили майно ККП «Маріупольтепломережа», чим державним інтересам було завдано збитків у особливо великому розмірі. Слідством проводяться заходи, спрямовані на встановлення причетності до вказаного злочину ОСОБА_11

Під час проведення обшуку крім предметів та документів, про відшукання та вилучення яких прямо зазначено в ухвалі слідчого судді, було вилучено:

-печатки ТОВ «Азовенергомережа» ЄДРПОУ 36599834, ТОВ «Східстройсервіс» ЄДРПОУ 24819831; ТОВ «Азовпром ПР» ЄДРПОУ 37303725, ТОВ «Східстройсервіс» ЄДРПОУ 24819851, ТОВ «Квартет ЛТД» ЄДРПОУ 22030303; ТОВ «КО ГАРАНТ» ЄДРПОУ 36260843, печатка ТОВ «Квартет ЛТД» ЄДРПОУ 22030303, ТОВ «Металургбудінвест» ЄДРПОУ 39945239, ТОВ «Маренергопостачання» ЄДРПОУ 37510301, ТОВ «Азовпродуктсервіс» ЄДРПОУ 37885092, ТОВ «Азовбудінвест ЛТД» ЄДРПОУ 39945197; ТОВ «Отдел Еврострой-Газстрой» ЄДРПОУ 33760515, ТОВ «Метрополь» ЄДРПОУ 2419851, ТОВ «НТ ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» ЄДРПОУ 35313071, ТОВ «ФІРМА «ТАКР» ЄДРПОУ 20392249, ТОВ «КК КОНТРАКТ», резинове кліше печатки ТОВ «АЗОВ-ЕНЕРГО СНАБ», резинове кліше печатки ТОВ «БРОКС ІМПЕКС КОМПАНІ», резинове кліше штампу ТОВ «ГІДРОМАКСЄЛ»;

-два блокноти з чорновими записами ОСОБА_11;

-два примірники статуту ТОВ «Донфінкомплект»;

-господарська документація ТОВ «Азовенергомережа» ЄДРПОУ 36599834 на 82 аркушах, ТОВ «Східстройсервіс» ЄДРПОУ 24819831 на 847 аркушах, ТОВ «Квартет ЛТД» ЄДРПОУ 22030303 на 1846 аркушах, ТОВ «Золота Нива» ЄДРПОУ 34524919 на 101 арк.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що в оригіналах статуту ТОВ «Донфінкомплект» містяться підписи, які виконані не ОСОБА_12, а іншою особою, що у свою чергу доказує факт фальсифікації невстановленими особами документів ТОВ «Донфінкомплект», у тому числі і під час господарських взаємовідносин з ККП «Маріупольтепломережа»; в блокнотах з чорновими записами ОСОБА_11 міститься інформація щодо обставин заволодіння майном ККП «Маріупольтепломережа», крім того, такі документи містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_11, які можуть бути використані під час проведення почеркознавчої експертизи; господарська документація ТОВ «Азовенергомережа», ТОВ «Східстройсервіс», ТОВ «Квартет ЛТД» ЄДРПОУ 22030303, містять відомості про подальше використання невстановленими особами майна, яке злочинним шляхом було викрадено з ККП «Маріупольтепломережа», а також про інші факти вчинення злочину; печатки та штампи, які вилучені під час обшуку, використовувались невстановленими особами для приховування факту розкрадання майна ККП «Маріупольтепломережа».

Виходячи з того, що вилучені під час проведення обшуку печатки та документи, про які прямо не зазначено в постанові про проведення обшуку, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, виникла необхідність у накладенні на них арешту. Накладення арешту на вказане майно для інших осіб не матиме жодних негативних наслідків, до того ж, таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження №42014050290000054.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні не встановлені власники вказаних документів та печаток, та у разі їх повернення є ризик їх знищення, що є недопустимим.

Таким чином, враховуючи, що вилучені 06.10.2015 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 предмети та документи зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та були використані для вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вилучені 06.10.2015 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, за місцем проживання ОСОБА_11 документи, які мають значення для кримінального провадження, вважаються тимчасово вилученим майном, яке в подальшому в ході розслідування буде використане як докази вчиненого кримінального правопорушення, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167,170-173, 309 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 06.10.2015 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

- печатки ТОВ «Азовенергомережа» ЄДРПОУ 36599834, ТОВ «Східстройсервіс» ЄДРПОУ 24819831; ТОВ «Азовпром ПР» ЄДРПОУ 37303725, ТОВ «Східстройсервіс» ЄДРПОУ 24819851, ТОВ «Квартет ЛТД» ЄДРПОУ 22030303; ТОВ «КО ГАРАНТ» ЄДРПОУ 36260843, печатка ТОВ «Квартет ЛТД» ЄДРПОУ 22030303, ТОВ «Металургбудінвест» ЄДРПОУ 39945239, ТОВ «Маренергопостачання» ЄДРПОУ 37510301, ТОВ «Азовпродуктсервіс» ЄДРПОУ 37885092, ТОВ «Азовбудінвест ЛТД» ЄДРПОУ 39945197; ТОВ «Отдел Еврострой-Газстрой» ЄДРПОУ 33760515, ТОВ «Метрополь» ЄДРПОУ 2419851, ТОВ «НТ ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» ЄДРПОУ 35313071, ТОВ «ФІРМА «ТАКР» ЄДРПОУ 20392249, ТОВ «КК КОНТРАКТ», резинове кліше печатки ТОВ «АЗОВ-ЕНЕРГО СНАБ», резинове кліше печатки ТОВ «БРОКС ІМПЕКС КОМПАНІ», резинове кліше штампу ТОВ «ГІДРОМАКСЄЛ»;

- два блокноти з чорновими записами ОСОБА_11;

- два примірники статуту ТОВ «Донфінкомплект»;

- господарську документацію ТОВ «Азовенергомережа» ЄДРПОУ 36599834 на 82 аркушах, ТОВ «Східстройсервіс» ЄДРПОУ 24819831 на 847 аркушах, ТОВ «Квартет ЛТД» ЄДРПОУ 22030303 на 1846 аркушах, ТОВ «Золота Нива» ЄДРПОУ 34524919 на 101 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В.Турченко