Ухвала суду № 51998792, 07.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12034/15-к

Провадження № 1-кс/263/5395/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Караман К.В., старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050490000309 від 09.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050490000309 від 09.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 09.03.2015 року до ЧЧ Димитрівського МВ надійшло повідомлення від керівника оперативної групи №5 СБУ ОШУ АТО полковника міліції Червинського Р.Г. про те, що оперативною групою №5 СБУ ОШУ АТО виявлений факт зловживання владою службовими особами Димитровського багатогалузевого об'єднання комунального господарства та ТОВ «Імперія Нафтопродукт», внаслідок якого комунальному підприємству, спричинило матеріальні збитки на суму 186 000 гривень.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Імперія Нафтопродукт» та Димитровського БОКГ, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи владою, уклали договір про надання послуг № 12/2 від 01.08.2014 року, за яким в подальшому склали фіктивні акти виконаних робіт, які стали підставою переведення грошових коштів в сумі 186 000 гривень на розрахункові рахунки ТОВ «Імперія Нафтопродукт».

Так, відповідно до інформації Красноармійської ОДПІ Головного Управління Міндоходів у Донецької області від 06.08.2015 року № 4/10/05-06-11 Димитровське БОКГ, ЄДРПОУ 21973020, юридична адреса: Донецька обл., м.Димитров, вул.Красноармійська, 2 має наступні розрахункові рахунки в філіалі Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м.Краматорськ, МФО 335106: розрахунковий рахунок № 26006300262597, № 26040300262597.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та об'єктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також ймовірного проведення судово-бухгалтерської експертизи необхідно надати дозвіл на вилучення виписки руху коштів на зазначеному розрахунковому рахунку в період часу з 01.01.2014 року по 07.10.2015 року, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначеного рахунку, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунку, про закриття розрахункового рахунку.

Одночасно вимоги клопотання слідчого про зобов'язання АТ «Ощадбанк» м. Краматорськ, МФО 335106 надати вищевказані документи старшому оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції Ковалишену О.В. та оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області ст. лейтенанту міліції Вербовському О.С. не підлягають задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості, що вищевказані особи є сторонами даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050490000309 від 09.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О., або за її дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на паперових та електронних носіях, а саме до: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках Димитровського БОКГ, ЄДРПОУ 21973020, юридична адреса: Донецька обл., м. Димитров, вул. Красноармійська, 2, в філіалі Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Краматорськ, МФО 335106, що розташоване за адресою: м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, а саме на: розрахункових рахунках № 26006300262597, № 26040300262597 в період часу з 01.01.2014 року по 07.10.2015 року, а також до відомостей про осіб, що мали доступ до зазначеного рахунку, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунку, про закриття розрахункового рахунку.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова