Ухвала суду № 51994328, 07.10.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23539/15-к

Провадження №1-кс/127/9869/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Чепурко Л.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32014020000000013 від 04.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України.

Cлужбові особи ТОВ Аграна Джус Україна (код за ЄДРПОУ 37695570) та ТОВ Соок (код за ЄДРПОУ 36748170) за попередньою змовою між собою та службовими особами ТОВ Олександрівський Сад (код за ЄДРПОУ 37712454), у період з 13.07.2012 по 05.06.2013, з метою отримання податкової вигоди шляхом формування неправомірного податкового кредиту, здійснивши документальне оформлення фінансово-господарських операцій між ТОВ Олександрівський Сад та зазначеними вище підприємствами, в результаті чого перераховані на рахунки ТОВ Олександрівський Сад грошові кошти були зняті готівкою фізичними особами в тому числі: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) та його довіреною особою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2), що призвело до ухилення від сплати податків в сумі 8, 152 млн. грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження відомостей Головного управління статистики у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, конт. тел. 52 59 96, 52 57 77) щодо використання ТОВ Олександрівський сад орендованих земельних ділянок (багаторічні насадження садків яблук), посівних площ, валових зборів, урожайності, обсягів використаних добрив, обсягів та вартості реалізованих сільськогосподарських культур, які були посаджені вказаним підприємством за період з 13.07.2012 по 05.06.2013.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати податків ТОВ Олександрівський сад, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, для підтвердження наявності фінансово-господарських операцій ТОВ Олександрівський сад за період з 13.07.2012 по 05.06.2013, що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до статистичних документів ТОВ Олександрівський сад та їх вилучення, які перебувають в Головному управлінні статистики у Вінницькій області та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Головного управління статистики у Вінницькій області.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів статистичних документів ТОВ Олександрівський Сад (код за ЄДРПОУ 37712454) за період з 13.07.2012 по 05.06.2013, які перебувають у володінні службових осіб Головного управління статистики у Вінницькій області та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, та містять інформацію щодо орендованих земельних ділянок (багаторічні насадження садків яблук), назви сільськогосподарських культур, площі засіяних культур ТОВ Олександрівський Сад за вказаний період; обсяг використаного насінного матеріалу; обсяг використаних ТОВ Олександрівський Сад добрив; назви та обсяг зібраної сільськогосподарської продукції ТОВ Олександрівський Сад; обсяг та вартість реалізованої сільськогосподарської продукції по кожній культурі окремо; середня врожайність по Вінницькій області сільськогосподарських культур, що вирощувались ТОВ Олександрівський Сад за вказаний період; прізвище, імя, по-батькові, адреса реєстрації та інші наявні дані на фактичних власників земельних ділянок, що використовувалась ТОВ Олександрівський Сад, та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів, здійснення їх виїмки в Головному управлінні статистики у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: